Справа № 369/1196/26
Провадження №1-кс/369/313/26
26.01.2026 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №12026116450000002 від 13 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №12026116450000002 від 13 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 13 січня 2026 року до відділення поліції №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 09 січня 2026 року невідомі особи шляхом обману під приводом декларування ліків заволоділи грошовими коштами у сумі 70 000 грн., які було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .
13 січня 2026 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026116450000002 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що
09 січня 2026 року потерпілій зателефонувала невідома особа, з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка відрекомендувалась як співробітник СБУ та повідомив, що у відношенні потерпілої є кримінальна справа, щодо замовлення препаратів з російського сайту. Через деякий час почали надходити смс - повідомлення у месенджері «Вайбер» з повістками про виклик. В подальшому потерпілій почали писати та телефонувати невідомі особи, які відрекомендувалась, як полковник ОСОБА_6 абонентський номер телефону НОМЕР_3 , а також ОСОБА_7 , абонентський номер телефону НОМЕР_4 , який звинувачував потерпілу в покупці російських ліків, та погрожували кримінальною відповідальністю. Також телефонувала особа, яка відрекомендувалась, як ОСОБА_8 , з абонентського номеру телефону НОМЕР_5 та повідомив, що потрібно пройти декларування, аби не являлась боржницею. Також в ході розмови так звані співробітники СБУ повідомили, що вказане питання можливо вирішити та для цього необхідно перерахувати грошові кошти на розрахунковий рахунок, а саме: перерахувати грошові кошти в сумі 70 000 грн., на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 . Так, як потерпіла не зрозуміла, за що потрібно перерахувати грошові кошти то невідомі особи почали погрожувати останній та її сім'ї кримінальними провадженнями та тим, що зіпсують життя.
Так, як потерпіла є похилою особою та злякалась вказаних погроз, 09 січня 2026 року перерахувала зі свого розрахункового рахунку НОМЕР_6 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 70 000 грн.
12 січня 2026 року потерпілій знову зателефонували особи чоловічої статі, які відрекомендувались як працівник СБУ та повідомили, що треба перерахувати ще грошові кошти у сумі 130 000 грн. та надали розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , на який потрібно перерахувати 80 000 грн., та 50 000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_8 , але потерпіла відмовилась та перестала вести спілкування з вказаними особами.
Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 70 000 грн., чим заподіяли матеріальні збитки потерпілій.
В рамках вказаного кримінального провадження отримано матеріали виконаного доручення від співробітників управління протидії кіберзлочинам в Київській області, згідно яких встановлено, що грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_1 було перераховано 09 січня 2026 року на платіжні картки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , а також на платіжну картку № НОМЕР_11 .
В ході досудового розслідування встановлено, що власником розрахункового рахунку НОМЕР_1 на який 09 січня 2026 року ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 70 000 грн., та власником платіжної картки № НОМЕР_10 , на яку було перераховано грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_1 є клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, дізнавач просив слідчого суддю, надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю вилучення їх копій, у електронному або паперовому вигляді, а саме:
- юридичну справу особи, на ім'я якої відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та платіжна картка № НОМЕР_10 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, рахунків, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та платіжній картці № НОМЕР_10 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09 січня 2026 року по 26 січня 2026 року;
- фото- та видеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 та платіжної картки № НОМЕР_10 за період часу з 09 січня 2026 року по 26 січня 2026 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
- відомості, чи підключено до розрахункового рахунку НОМЕР_1 та платіжної картки № НОМЕР_10 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 та платіжної картки № НОМЕР_10 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.
У судове засідання дізнавач та прокурор не з'явилися, про дату, час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідування кримінального провадження. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні за №12026116450000002 від 13 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю вилучення їх копій, у електронному або паперовому вигляді, а саме:
- юридичну справу особи, на ім'я якої відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та платіжна картка № НОМЕР_10 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, рахунків, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та платіжній картці № НОМЕР_10 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09 січня 2026 року по 26 січня 2026 року;
- фото- та видеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 та платіжної картки № НОМЕР_10 за період часу з 09 січня 2026 року по 26 січня 2026 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
- відомості, чи підключено до розрахункового рахунку НОМЕР_1 та платіжної картки № НОМЕР_10 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 та платіжної картки № НОМЕР_10 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11