Провадження № 1-кп/537/21/2026
Справа № 537/4843/24
28.01.2026 Крюківський районний суду м. Кременчука Полтавської області у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування до обвинуваченої запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12022170500000150 від 05.05.2022 року за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч.3 ст.307, ч.2 ст.306 КК України,
01.02.2023 у провадження судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022170520000150 від 05.05.2022, яким обвинувачується ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.
Ухвалою Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 12.09.2024 виділено в окреме провадження в копіях матеріали щодо обвинуваченої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, присвоївши виділеному кримінальному провадженню окремий унікальний номер та номер провадження, визначивши при цьому в порядку ст. 35 КПК України склад суду, який має розглядати дане виділене кримінальне провадження.
На обґрунтування клопотання послався на те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на початку травня 2022 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем проживання свого брата ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення у великих розмірах з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, створила організовану групу, тобто стійке об'єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період.
Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування даної організованої групи було налагодження постачання наркотичних засобів та їх подальший безперебійний масштабний збут на території м. Кременчука та м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області через розгалужену мережу з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався в рівних долях, незалежно від виконуваних функцій.
До складу організованої групи ОСОБА_4 залучила свою знайому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ,
ІНФОРМАЦІЯ_3 , спільно з якими вчиняла кримінальні правопорушення пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів.
При створенні вказаної групи ОСОБА_4 використала ту обставину, що членів групи об'єднували не тільки етнічна основа - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 є особами ромської національності, а також сусідство з ОСОБА_5 та факт наявності дружніх зв'язків з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , що стало запорукою їх довірливих та тривалих відносин, визнання авторитету ОСОБА_4 та безумовне їй підпорядкування.
Окрім цього, в травні 2022 року ОСОБА_4 також вступила
у попередню змову з раніше судимою мешканкою м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, яка не була обізнані про стійкість їх об'єднання та наявність єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій, якій були відомі лише особи під ніком « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_10 », з якими вона спілкувались за допомогою чату в месенджері «Viber» за абонентським номером НОМЕР_1 оператору мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» та не були відомі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і тим більше ОСОБА_7 .
ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, як особа, яка не була членом вказаної організованої групи, з метою дотримання визначених ОСОБА_4 заходів конспірації, за вказівками останньої отримувала із схованок в м. Кременчук Полтавської області мастер-клади з наркотичним засобом, які там залишав ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому ролі. У подальшому, отримані зі схованок мастер-клади ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перевозила при собі громадським транспортом до м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, де розповсюджувала шляхом розміщення в зручних для цього місцях у схованках, тобто шляхом «закладок» в місцях, заздалегідь визначених ОСОБА_4 , та за наданими нею орієнтирами та способом ідентифікації.
ОСОБА_4 усвідомлювала, що вказані особи, ніде не працюють, не мають постійного джерела доходів, у зв'язку з чим перебувають у скрутному матеріальному становищі, постійно потребують грошових коштів, а тому будуть беззаперечно виконувати всі його вказівки, що таким чином забезпечувало тривалу злочинну діяльність групи.
У процесі спільної злочинної діяльності, тривалих дружніх, сусідських стосунків між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність учасників організованої групи.
Ієрархічна побудова вказаної організованої групи базувалась на авторитеті ОСОБА_4 , її лідерських якостях, оскільки ОСОБА_4 наділена яскраво вираженими природними рисами лідера, комунікабельна, здатна до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильна до вчинення правопорушень, має зв'язки серед осіб, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання її авторитету як лідера та безумовне їй підпорядкування. Окрім цього безумовне підпорядкування ОСОБА_4 базувалось, зокрема, також на тому, що вона має достатні навики використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, використання месенджеру «Viber». Інші учасники групи, незважаючи на це, мали вплив на прийняття усіх рішень при готуванні до вчинення злочинів та їх вчиненні.
Дана організована група характеризувалась корисливою спрямованістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом збуту наркотичних засобів, тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, підшукуванням місць придбання наркотичних засобів за вигідною визначеною ціною, місць їхнього зберігання та фасування для разового споживання наркозалежними особами, способу розповсюдження - методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», та в подальшому отримані споживачами, отримання оплати; а також із рук в руки лише обмеженому перевіреному колу осіб, та в кінцевому результаті, раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.
Членами організованої групи вживались всі необхідні заходи конспірації, визначені ОСОБА_4 . Так, з метою конспірації своїх злочинних дій та унеможливлення викриття протиправних дій створеної організованої групи правоохоронними органами, для прихованого проведення розрахунків за продаж наркотичних засобів ОСОБА_4 вирішила використовувати банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту у АТ «Універсал банк» на ім'я ОСОБА_11 , а у подальшому банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту у АТ «Універсал банк» на ім'я ОСОБА_12 , які не були обізнані щодо протиправних цілей групи та вчинювані нею злочини. Отримані грошові кошти ОСОБА_4 у подальшому перерахувались на інші карткові рахунки, відкриті у банківських установах, в т.ч. на ім'я ОСОБА_5 та ін.
Окрім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.
Злочини вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок здоров'я людей.
Згідно злочинної схеми, розробленої ОСОБА_4 , з метою конспірації протиправних дій, сформовані разом з ОСОБА_5 мастер-клади за місцем тимчасового проживання останньої перевозили автомобілем до м. Кременчук Полтавської області, де залишали у схованці для ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, яка у свою чергу, отримавши мастер-клад, перевозила його громадським транспортом до
м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, та розповсюджувала по місту шляхом розміщення в «закладках» - прихованих, заздалегідь визначених ОСОБА_4 місцях. А також частину наркотичного засобу для подальшого фасування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перевозили до гаражного приміщення, яким користується ОСОБА_7 . Після розфасування згідно дозування, визначеного ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , відповідно до вказівок останньої також розміщував мастер-клади у схованках для ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та інших невстановлених досудовим розслідування осіб, а після затримання працівниками поліції ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, також розповсюджував заборонені речовини по місту шляхом розміщення в «закладках» для подальшого отримання споживачами. Надалі особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, здійснювала замовлення за допомогою дзвінка за абонентським номером НОМЕР_1 оператору мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» у особи під ніком « ОСОБА_9 », яким користувались ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , здійснюючи адміністрування так званим магазином. Після чого, споживач, здійснивши зарахування грошових коштів на банківську картку
№ НОМЕР_2 , відкриту у АТ «Універсал банк» на ім'я ОСОБА_11 , а у подальшому банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту у АТ «Універсал банк» на ім'я ОСОБА_12 , шляхом їх поповнення через термінал, та під час дзвінка за вище вказаним абонентським номером назвавши час зарахування грошових коштів, отримувала інформацію щодо адреси місця «закладки», орієнтирів та способу його ідентифікації або у чаті месенджеру «Viber» повідомлення з адресою, фото місця «закладки», орієнтирів та способу ідентифікації. У подальшому споживач за наданими адресою та орієнтирами або фото «закладки» з координатами відшукував придбані заборонені речовини. ОСОБА_4 , використовуючи мережу інтернет та доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у АТ «Універсал банк» на ім'я ОСОБА_11 , а у подальшому банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої у АТ «Універсал банк» на ім'я ОСОБА_12 , перераховувала отримані від продажу наркотичних засобів грошові кошти на визначені нею карткові рахунки.
Кожному учаснику організованої групи ОСОБА_4 відвела спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином:Організатор - ОСОБА_4 - самостійно підібрала учасників групи, розробила усний план вчинення злочинів, при цьому з'ясовувала умови
і обставини (місце, час) при яких повинні вчинятись кримінальні правопорушення, з урахуванням яких надавала вказівки на їх вчинення, розподіляла між ними ролі, здійснювала загальне керівництво діяльністю групи.
Крім того, з метою конспірації та виключення можливості викриття злочинної діяльності організованої ОСОБА_4 групи з придбання, перевезення, зберігання у великих розмірах з метою збуту та збуту наркотичного засобу правоохоронними органами, остання використовувала для зберігання заборонених речовин тимчасове місце проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а для їх перевезення - автомобіль марки «Skoda-Octavia» з державним реєстраційним номером НОМЕР_4 , який зареєстрований та яким керує ОСОБА_13 .
ОСОБА_4 визначила абонентські номери мобільних операторів зв'язку для спілкування між членами організованої групи та іншими співучасниками, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які використовувала ОСОБА_4 , НОМЕР_8 , який використовував
ОСОБА_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які використовувала ОСОБА_5 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які використовувала ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а для подальшого збуту наркотичного засобу - абонентський номер НОМЕР_1 оператору мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар».
Саме ОСОБА_4 забезпечувала дотримання членами організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 загальних правил поведінки, відповідних заходів безпеки, підтримання дисципліни, конспірацію злочинної діяльності, доручав їм вживати заходів до приховування злочинної діяльності.
У подальшому саме ОСОБА_4 визначила безконтактний спосіб розповсюдження наркотичних засобів на території м. Кременчука та м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області - шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках, тобто шляхом «закладок», та подальшого отримання споживачами - наркозалежними особами. З метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_4 , використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, отримала навики зі користування месенджером «Viber». Визначила, що адміністратором так званого магазину буде вона та ОСОБА_5 , а для конспірації вони будуть представлятись споживачам особою під ніком « ОСОБА_9 ».Після чого, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 на мобільному телефоні, підключеному до мережі Інтернет, у месенджері «Viber» на абонентський номер НОМЕР_1 оператору мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» зареєструвала акаунт під ніком « ОСОБА_9 », адміністратором якого фактично стали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Чат месенджеру «Viber» - так званий магазин використовувався членами організованої групи для масового та безперервного розповсюдження
в м. Кременчук та м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області наркотичного засобу - метадону шляхом його прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» за визначеною нею ціною. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за вказаним абонентським номером телефону приймали замовлення на збут наркотичного засобу від споживачів. Для конспірації діяльності створеної ним організованої групи та джерела походження грошових коштів, ОСОБА_4 придбала банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту у АТ «Універсал банк» на ім'я ОСОБА_11 , а у подальшому банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої у АТ «Універсал банк» на ім'я ОСОБА_12 , які не були обізнані щодо протиправних цілей групи та вчинювані нею злочини, на які споживачі здійснювали оплату за придбані заборонені речовини. Так, абонентський номер оператору мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 ОСОБА_4 зареєструвала як фінансовий номер клієнта АТ «Універсал банк» за банківською карткою № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_11 . Окрім цього, ОСОБА_4 визначила ціну, за яку члени організованої групи збували наркотичний засіб - метадон, а саме 260 гривень за 0,1 г та розподіл грошових коштів, отриманих від збуту наркотичного засобу, між учасниками організованої групи, іншу частину грошових коштів
ОСОБА_4 використовувала для забезпечення продовження своєї злочинної діяльності та збільшення обсягу незаконного обороту наркотичних засобів та отримуваного доходу від даної діяльності, придбання наркотичного засобу у великих розмірах, матеріалів для зважування, фасування та пакування вказаних речовин. ОСОБА_4 визначила дозування та спосіб упаковки розфасованих заборонених речовин - у поліетиленові зіп-пакетики. При зважуванні використовувались придбані ОСОБА_4 електронні ваги для зважування, а також всі учасники організованої групи дотримувались вказівок щодо дозування, наданих ОСОБА_4 . Після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 із зіп-пакетиків з наркотичним засобом формували так звані мастер-клади (десять і більше зіп-пакетиків із наркотичним засобом поміщених в один полімерний пакет) для їх подальшого незаконного збуту ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.
За вказівкою ОСОБА_4 з метою дотримання заходів конспірації протиправних дій членів групи, мастер-клади з наркотичним засобом перевозились до м. Кременчук на автомобілі марки «Skoda-Octavia» з державним реєстраційним номером НОМЕР_4 , який зареєстрований та яким керував ОСОБА_13 , де ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залишали їх в обумовлених місцях - схованках.У подальшому фасування заборонених речовин та формування мастер-кладів відбувалось ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 також
у гаражному приміщенні останнього, розташованому біля гаражного кооперативу «Крюківський-3» за адресою: АДРЕСА_7. У подальшому ОСОБА_7 відповідно до відведеної йому ролі на автомобілі марки «Audi A-4», реєстраційний номер НОМЕР_14 , який перебуває у його користуванні, перевозив мастер-клади з наркотичним засобом по м. Кременчук Полтавської області, де залишав їх в обумовлених місцях - схованках для їх подальшого незаконного збуту ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та іншими невстановленими особами.
У свою чергу ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи за попередньою з мовою з членами організованої групи,
та відповідно до вказівок ОСОБА_4 , отримавши із місця схову мастер-клад з наркотичним засобом, незаконно перевозила його при собі громадським транспортом до м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, де розповсюджувала шляхом розміщення в зручних для цього місцях у схованках, тобто шляхом «закладок» в місцях, заздалегідь визначених ОСОБА_4 , та наданими нею орієнтирами та способом ідентифікації.
Саме ОСОБА_4 забезпечувала організацію розповсюдження ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, наркотичних засобів, визначала місця схову мастер-кладів, які отримувала ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та місця розміщення «закладок», їх фотографування, визначення способу ідентифікації та орієнтирів, створювала їх базу обліку, здійснювала адміністрування так званим магазином - чату месенджеру «Viber».
У той же час спілкування зі споживачами здійснювали як ОСОБА_4 , так і ОСОБА_5 , які при цьому використовували нік « ОСОБА_9 », називаючи споживачам місця «закладок», та направляючи фотознімки місць «закладок», орієнтирів та способів їх ідентифікації в чаті месенджеру «Viber» за абонентським номером НОМЕР_1 оператору мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», за допомогою мобільного телефону отримували інформацію про оплату за збут вказаних наркотичних засобів споживачами шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту у АТ «Універсал банк» на ім'я ОСОБА_11 , а у подальшому банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту у АТ «Універсал банк» на ім'я ОСОБА_12 .
Грошові кошти з указаної банківської картки у подальшому перераховувались на банківські карткові рахунки, відкриті на ім'я членів організованої групи в банківських установах, як виплата їх частки доходу від незаконного обігу наркотичних засобів, відповідно до виконаної кожною ролі у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, та виплати винагороди ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,
у розмірі 500 грн. в день за розкладені «закладки» на банківську картку останньої. Решту грошових коштів ОСОБА_4 переводила у готівку, яку у свою чергу вони використовували як спосіб існування, а також для забезпечення продовження своєї злочинної діяльності та збільшення обсягу незаконного обороту наркотичного засобу - метадону та отримуваного доходу від даної діяльності, придбання наркотичного засобу - метадону у великих розмірах та усіх необхідних матеріалів для фасування та пакування вказаних речовин.
Щодня ОСОБА_4 приймала звіт від ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, щодо кількості «закладок» які в неї залишились та на яку суму, вирішувала спірні питання щодо не віднайдених «закладок» та подальших дій ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено
в окреме провадження, у разі виявлення останньої сторонніми особами, а від ОСОБА_7 приймала звіт щодо розміщених мастер-кладів, а у подальшому щодо кількості «закладок» які в нього залишились та на яку суму.
Виконавець - ОСОБА_5 , будучи активним членом організованої групи, відповідно до відведеної їй функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймала активну участь зберіганні та збуті наркотичних засобів. Разом з ОСОБА_4 зважувала та фасувала наркотичний засіб, допомагала останній формувати так звані мастер-клади.
З метою дотримання заходів конспірації протиправних дій членів групи, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4 мастер-клади з наркотичним засобом перевозили до м. Кременчук Полтавської області на автомобілі марки «Skoda-Octavia» з державним реєстраційним номером НОМЕР_4 , який зареєстрований та яким керував ОСОБА_13 , де вони залишали їх в обумовлених місцях - схованках, а також до гаражного приміщення, розташованого біля гаражного кооперативу «Крюківський-3» за адресою: АДРЕСА_7, належного ОСОБА_7 , де вони здійснювали фасування заборонених речовин та формування майстер-кладів.
ОСОБА_4 , а також за її вказівкою ОСОБА_5 , скидали ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, фото місця схову мастер-кладів.
Діючи на рівні з ОСОБА_4 , як адміністратор так званого магазину, ОСОБА_5 за абонентським номером НОМЕР_1 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» приймала замовлення на збут наркотичного засобу від споживачів, у подальшому, після підтвердження факту оплати наркотичного засобу, ОСОБА_5 повідомляла споживачам місце розміщення «закладки», спосіб ідентифікації та орієнтири, а також скидала в чат фотографію місця «закладки», інформацію щодо визначення способу ідентифікації та орієнтирів, використовуючи створену ОСОБА_4 базу їх обліку.
При спілкуванні зі споживачами ОСОБА_5 , за вказівкою
ОСОБА_4 використовувала нік « ОСОБА_9 », а для оплати придбання наркотичного засобу надавала споживачам номер банківської картки
№ НОМЕР_2 , відкриту у АТ «Універсал банк» на ім'я ОСОБА_11 ,
а у подальшому банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ «Універсал банк» на ім'я ОСОБА_12
ОСОБА_5 на рівні з ОСОБА_4 вирішувала спірні питання щодо не віднайдених «закладок», отримувала від ОСОБА_4 свою частку доходу, відповідно до виконаної нею ролі, на банківську картку АТ «Універсал Банк». Решту грошових коштів, отриманих ОСОБА_4 готівкою з указаної банківської картки, ОСОБА_5 разом з нею використовували для забезпечення продовження своєї злочинної діяльності та збільшення обсягу незаконного обороту наркотичного засобу - метадону та отримуваного доходу від даної діяльності, придбання наркотичного засобу - метадону у великих розмірах та усіх необхідних матеріалів для фасування та пакування вказаних речовин.
Виконавець - ОСОБА_7 , будучи активним членом організованої групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь зберіганні та збуті наркотичних засобів. Разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 зважував та фасував наркотичний засіб, допомагав формувати так звані мастер-клади.
З метою дотримання заходів конспірації протиправних дій членів групи, наркотичний засіб зберігався та фасувався у належному йому гаражному приміщенні, розташованому біля гаражного кооперативу «Крюківський-3» за адресою: АДРЕСА_7, мастер-клади з наркотичним засобом він перевозив по м. Кременчук Полтавської області на автомобілі марки «Audi A-4», реєстраційний номер НОМЕР_14 , яким він користувався, де залишав мастер-клади в обумовлених місцях - схованках.
ОСОБА_7 отримував від ОСОБА_4 свою частку доходу, відповідно до виконаної ним ролі, на банківську картку.
Діючи у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин:
1) На початку червня 2022 року, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, відповідно до раніше розробленого нею плану вчинення кримінальних правопорушень, в невстановлений слідством час та місці, в невстановленої особи, незаконно придбала у особливо великих розмірах наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Після цього, на автомобілі марки «Skoda-Octavia» з державним реєстраційним номером НОМЕР_4 , який зареєстрований та яким керував ОСОБА_13 незаконно перевезла вказаний наркотичний засіб до свого місця тимчасового проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
У подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, за місцем тимчасового проживання ОСОБА_5 частину вказаного наркотичного засобу зважили, розфасували та помістили до зіп-пакетів із визначеними ОСОБА_4 дозами, для подальшого збуту.
Після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з зіп-пакетиків із наркотичним засобом сформували так звані мастер-клади (десять і більше зіп-пакетиків із наркотичним засобом поміщених в один полімерний пакет) для їх подальшого незаконного збуту по м. Кременчук та м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області шляхом розміщення в «закладках» ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, яка діяла за попередньою змовою групою осіб з членами організованої групи та не була обізнана про стійкість їх об'єднання та наявність єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій.
У подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , дотримуючись заходів конспірації, 11.06.2022 незаконно зберігаючи при собі не розфасований наркотичний засіб та один із сформованих таким чином мастер-кладів з наркотичним засобом, на автомобілі марки «Skoda-Octavia» з державним реєстраційним номером НОМЕР_4 , який зареєстрований та яким керував ОСОБА_13 перевезли до м. Кременчук Полтавської області, де мастер-клад залишили в обумовленому місці - біля першого під'їзду будинку № 16, по вул. Халаменюка, в урні для сміття, про яке повідомили ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.
Решту наркотичного засобу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 разом
з ОСОБА_7 розфасували в гаражному приміщенні, яким користується останній, розташованому біля гаражного кооперативу «Крюківський-3» за адресою: АДРЕСА_7, а також сформували мастер-клади для подальшого розміщення ОСОБА_7 в схованках, що останній в подальшому і зробив, пересуваючись на автомобілі марки «Audi A-4», реєстраційний номер НОМЕР_14 , яким він користувався.
У свою чергу ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи відповідно до наданих ОСОБА_4 вказівок, цього ж дня близько 10 год. 50 хв., отримавши із місця схову вказаний мастер-клад з наркотичним засобом, незаконно перевезла його при собі громадським транспортом до м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області з метою подальшого незаконного збуту шляхом закладок.
Надалі, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_4 щодо місць «закладок», орієнтирів та способів їх ідентифікації, реалізуючи спільний умисел на його незаконне зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, розфасований у зіп-пакетики, ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розмістила по м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», а ОСОБА_4 , яка користувалась ніком « ОСОБА_9 », у свою чергу створила базу обліку закладок, здійснюючи адміністрування так званим магазином.
Таким чином, 11.06.2022, більш точний час та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, незаконно розмістила всі отримані від ОСОБА_4 зіп-пакетики із забороненими речовинами по м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області у схованках - «закладках», де учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та, діючи за попередньою змовою з останніми ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, їх незаконно зберігали з метою подальшого незаконного збуту.
Одну з таких «закладок» ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, таким чином розмістила близько 13 год. 20 хв. біля будинку № 23-а, по проспекту Героїв Дніпра, м. Горішні Плавні, Кременчуцького району, Полтавської області.
11.06.2022 в період часу з 11 год. 47 хв. по 13 год 46 хв. під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 придбав за ціною 260 гривень наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, здійснивши його оплату шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , якою користувалась ОСОБА_4 .
У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_14 отримав на мобільний телефон від ОСОБА_4 , яка користувалась ніком « ОСОБА_9 » та здійснювала адміністрування так званого магазину, інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів та способу ідентифікації, а саме біля будинку №23-а по просп. Героїв Дніпра в м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області.
Після отримання в указаному місці згідно наданих координат та орієнтирів збутої речовини, ОСОБА_14 добровільно видав працівникам поліції прозорий полімерний згорток в середині якого мається кристалічна речовина білого кольору.
Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/7293-НЗПРАП від 29.06.2022 надана на дослідження кристалічна речовина містить наркотичний засіб, обіг якої обмежено - метадон, маса якого становить 0,1326 г, яку ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою незаконного збуту, та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.
Надалі, всі розповсюджені ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області та ОСОБА_7 у м. Кременчук Полтавської області заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у так званому магазині у особи під ніком « ОСОБА_9 », яким користувались ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту у АТ «Універсал банк» на ім'я ОСОБА_11 , якою користувалась ОСОБА_4 .
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту наркотичного засобу - метадону в подальшому були ОСОБА_4 розподілені між учасниками відповідно до виконаної кожним ролі та перераховані на карткові рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ,
ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а решта - зняті з карткового рахунку.
2) У другій половині червня 2022 року, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, відповідно до раніше розробленого нею плану вчинення кримінальних правопорушень, у невстановлений слідством час та місці, в невстановленої особи, незаконно придбала у особливо великих розмірах наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Після цього, на автомобілі марки «Skoda-Octavia» з державним реєстраційним номером НОМЕР_4 , який зареєстрований та яким керував ОСОБА_13 незаконно перевезла вказаний наркотичний засіб до місця тимчасового проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
У подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, за місцем тимчасового проживання останньої за адресою: АДРЕСА_1 частину вказаного наркотичного засобу зважили, розфасували та помістили до зіп-пакетів із визначеними ОСОБА_4 дозами, для подальшого збуту.
Після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з зіп-пакетиків із наркотичним засобом сформували так звані мастер-клади (десять і більше зіп-пакетиків із наркотичним засобом поміщених в один полімерний пакет) для їх подальшого незаконного збуту по м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області шляхом розміщення в «закладках» ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, яка діяла за попередньою змовою групою осіб з членами організованої групи та не була обізнана про стійкість їх об'єднання та наявність єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій.
Після цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , дотримуючись заходів конспірації, 21.06.2022 незаконно зберігаючи при собі не розфасований наркотичний засіб та один із сформованих таким чином мастер-кладів з наркотичним засобом, на автомобілі марки «Skoda-Octavia» з державним реєстраційним номером НОМЕР_4 , який зареєстрований та яким керував ОСОБА_13 перевезли до м. Кременчук Полтавської області, де мастер-клад залишили в обумовленому місці - в районі «Гуртожитку» по вулиці Першотравневій біля Центрального ринку в м. Кременчук Полтавської області в дитячій шкарпетці, про що повідомили ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.
Решту наркотичного засобу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 разом
з ОСОБА_7 розфасували в гаражному приміщенні, яким користується останній, розташованому біля гаражного кооперативу «Крюківський-3» за адресою: АДРЕСА_7, а також сформували мастер-клади для подальшого розміщення ОСОБА_7 в схованках, що останній в подальшому і зробив, пересуваючись на автомобілі марки «Audi A-4», реєстраційний номер НОМЕР_14 , яким перебуває в його користуванні.
У свою чергу ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_4 , цього ж дня близько 11 год. 00 хв., отримавши із місця схову вказаний мастер-клад з наркотичним засобом, незаконно перевезла його при собі громадським транспортом до м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області з метою подальшого незаконного збуту шляхом закладок.
Надалі, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_4 щодо місць «закладок», орієнтирів та способів їх ідентифікації, реалізуючи спільний умисел на його незаконне зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, розфасований у зіп-пакетики, ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розмістила по м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», а ОСОБА_4 , яка користувалась ніком « ОСОБА_9 », у свою чергу створила базу обліку закладок, здійснюючи адміністрування так званим магазином.
Таким чином, 21.06.2022, більш точний час та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження незаконно розмістила всі отримані від ОСОБА_4 зіп-пакетики із забороненими речовинами по м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області у схованках - «закладках», де учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та, діючи за попередньою змовою з останніми ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, їх незаконно зберігали з метою подальшого незаконного збуту.
Одну таку закладку ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, таким чином розмістила близько 14 год. 00 хв. біля під'їзду № 1 будинку № 85 по вулиці Добровольського в м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області.
21.06.2022 у період часу з 14 год. 25 хв. до 14 год. 40 хв. в ході огляду місця події працівниками поліції виявлено та вилучено три зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-22/8142 - НЗПРАП від 04.07.2022 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, масою 0,10501 г, 0,12591 г, 0,12336 г відповідно, загальною вагою 0,35428 г, яку ОСОБА_4 , діючи
в організованій групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою незаконного збуту, та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.
Надалі, всі розповсюджені ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, по м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області та ОСОБА_7 по м. Кременчук Полтавської області заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у так званому магазині у особи під ніком « ОСОБА_9 », яким користувались ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту у АТ «Універсал банк» на ім'я ОСОБА_11 , якою користувалась ОСОБА_4 .
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту наркотичного засобу - метадону в подальшому були розподілені ОСОБА_4 між учасниками відповідно до виконаної кожним ролі та перераховані на карткові рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ,
ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а решта - зняті з карткового рахунку.
3) На початку липня 2022 року, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, відповідно до раніше розробленого нею плану вчинення кримінальних правопорушень, в невстановлений слідством час та місці, в невстановленої особи, незаконно придбала у особливо великих розмірах наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Після цього, на автомобілі марки «Skoda-Octavia» з державним реєстраційним номером НОМЕР_4 , який зареєстрований та яким керував ОСОБА_13 незаконно перевезла вказаний наркотичний засіб до місця тимчасового проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Після цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , дотримуючись заходів конспірації, 06.07.2022 незаконно зберігаючи при собі не розфасований наркотичний засіб на автомобілі марки «Skoda-Octavia» з державним реєстраційним номером НОМЕР_4 , який зареєстрований та яким керував ОСОБА_13 перевезли до гаражного приміщення, яким користувався ОСОБА_7 , розташованого біля гаражного кооперативу «Крюківський-3» за адресою: АДРЕСА_7, де всі разом, діючи у складі організованої групи, зважили, розфасували та помістили до зіп-пакетів із визначеними ОСОБА_4 дозами, для подальшого збуту, а також сформували мастер-клади (десять і більше зіп-пакетиків із наркотичним засобом поміщених в один полімерний пакет) для подальшого розміщення ОСОБА_7 в схованках, що останній в подальшому і зробив, пересуваючись на автомобілі марки «Audi A-4», реєстраційний номер НОМЕР_14 , яким він користувався.
Один з таких мастер-кладів ОСОБА_7 залишив у визначеному ОСОБА_4 місці - біля магазину АТБ, розташованого по вул. Першотравневій 24 в м. Кременчук Полтавської області, в урні для сміття, про яке ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.
У свою чергу, ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, не будучи обізнана про стійкість об'єднання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , та наявність єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_4 , цього ж дня близько 10 год. 20 хв., отримавши із місця схову вказаний мастер-клад з наркотичним засобом, незаконно перевезла його при собі громадським транспортом до м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області з метою подальшого незаконного збуту шляхом закладок.
Надалі, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_4 щодо місць «закладок», орієнтирів та способів їх ідентифікації, реалізуючи спільний умисел на його незаконне зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, розфасований у зіп-пакетики, ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розмістила по м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», а ОСОБА_4 , яка користувалась ніком « ОСОБА_9 », у свою чергу створила базу обліку закладок, здійснюючи адміністрування так званим магазином.
Таким чином, 06.07.2022, більш точний час та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, незаконно розмістила всі отримані від ОСОБА_4 зіп-пакетики із забороненими речовинами по м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області у схованках - «закладках», де учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та, діючи за попередньою змовою з останніми ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, їх незаконно зберігали з метою подальшого незаконного збуту.
Такі закладки ОСОБА_8 ,матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, таким чином розмістила в м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області за наступними адресами: близько 11 год. 43 хв. поруч із будинком № 21 по проспекту Героїв Дніпра; близько 11 год. 55 хв. поруч із під'їздом № 1 будинку АДРЕСА_3 ; близько 12 год. 14 хв. поруч із будинком № 9 по вулиці Добровольського; у період часу з 12 год. 15 хв. до 12 год. 20 хв. поруч із будинком № 8 по вулиці Добровольського; у період часу з 12 год. 20 хв. до 12 год. 30 хв. поруч із під'їздом № 4 будинку № 14 по вул. Конституції, у сміттєвій урні.
06.07.2022 у період часу з 20 год. 18 хв. по 20 год. 27 хв. поруч із будинком № 21 по проспекту Героїв Дніпра в м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області в ході огляду місця події працівниками поліції виявлено та вилучено два згортки, обмотані стрічкою чорного кольору, у яких знаходилися три прозорих полімерних пакети на пазових застібках, з кристалічною речовиною, білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-22/8823 НЗПРАП від 25.07.2022 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, масою 0,12492 г, 0,09630 г та 0,08501 г відповідно, загальною вагою 0,30622 г, яку ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою незаконного збуту, та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.
4) 06.07.2022 у період часу з 20 год. 07 хв. по 20 год. 14 хв. поруч із під'їздом № 1 будинку № 9 по вулиці Добровольського в м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області в ході огляду місця події працівниками поліції виявлено та вилучено згорток, обмотаний стрічкою чорного кольору, у якому знаходився полімерний пакет на пазовій застібці, з кристалічною речовиною, білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-22/9543 НЗПРАП від 26.07.2022 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, масою 0,107 г, яку ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою незаконного збуту, та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.
5) 06.07.2022 у період часу з 19 год. 55 хв. по 20 год. 04 хв. поруч із будинком №9 по вулиці Добровольського в м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області в ході огляду місця події працівниками поліції виявлено та вилучено згорток, обмотаний стрічкою чорного кольору, у якому знаходився полімерний пакет на пазовій застібці, з кристалічною речовиною, білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-22/8820 НЗПРАП від 25.07.2022 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, масою 0,113 г, яку ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою незаконного збуту, та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.
6) 06.07.2022 у період часу з 19 год. 38 хв. по 19 год. 49 хв. поруч із будинком № 8 по вулиці Добровольського в м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області в ході огляду місця події працівниками поліції виявлено та вилучено згорток, обмотаний стрічкою чорного кольору, у якому знаходилися п'ять полімерних зіп-пакетів на пазових застібках, з кристалічною речовиною, білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-22/8819 НЗПРАП від 26.07.2022 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, загальною масою 0,656 г, яку ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою незаконного збуту, та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.
7) 06.07.2022 в період часу з 11 год. 47 хв. по 13 год. 02 хв. під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 придбав за ціною 260 гривень наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, здійснивши його оплату шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту у АТ «Універсал банк» на ім'я ОСОБА_11 , якою користувалась ОСОБА_4 .
У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_14 отримав на мобільний телефон від ОСОБА_4 , яка користувалась ніком ОСОБА_9 та здійснювала адміністрування так званого магазину, інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», його орієнтирів та способу ідентифікації, а саме: поруч із під'їздом № 4 будинку АДРЕСА_4 , у сміттєвій урні.
Після отримання в указаному місці згідно наданих координат та орієнтирів збутої речовини, ОСОБА_14 добровільно видав працівникам поліції прозорий полімерний згорток в середині якого мається кристалічна речовина білого кольору.
Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/8756-НЗПРАП від 07.07.2022, надана на дослідження кристалічна речовина містить наркотичний засіб, обіг якої обмежено - метадон, маса якого становить 0,0964 г, яку ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою незаконного збуту, незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою незаконного збуту, та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.
Надалі, всі розповсюджені по м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у так званому магазині у особи під ніком « ОСОБА_9 », яким користувались ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку
№ НОМЕР_2 , відкриту у АТ «Універсал банк» на ім'я ОСОБА_11 , якою користувалась ОСОБА_4 .
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту наркотичного засобу - метадону в подальшому були ОСОБА_4 розподілені між учасниками відповідно до виконаної кожним ролі та перераховані на карткові рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ,
ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а решта - зняті з карткового рахунку.
8) 06.07.2022 близько 13 год. 11 хв., ОСОБА_8 була зупинена працівниками поліції поруч із будинком № 8 по вул. Добровольського в м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області та затримана в порядку ст. 208 КПК України. Під час особистого обшуку працівниками поліції в сумці ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, виявлено та вилучено: 5 полімерних зіп-пакетів із кристалічною речовиною білого кольору, в яких відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-22/8822 НЗПРАП від 27.07.2022, міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежений - метадон, масою 0,13215 г, 0,12563 г, 0,12113 г, 0,12685 г, 0,12429 г відповідно; 32 полімерних зіп-пакети із кристалічною речовиною білого кольору, в яких відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-22/8221 НЗПРАП від 27.07.2022, міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежений - метадон, загальною масою 3,652 г, які вона отримала зі схованки та не встигла розмістити в схованках шляхом «закладок» по м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, діючи за попередньою змовою групою осіб з членами організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .
Вилучений у ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вищезазначений наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, загальною вагою 4,28205 г, який ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою незаконного збуту, відповідно до «Списку
№ 1, Таблиці № 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» становить великий розмір вказаного наркотичного засобу.
9) 06.07.2022 в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_5 , за місцем проживання
ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, працівниками поліції виявлено та вилучено 2 зіп-пакети із кристалічною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-22/8818-НЗПРАП від 26.07.2022 року містить наркотичний засіб, обіг якої обмежено - метадон, маса якого становить 0,13352 г та 0,11607 г, яку
ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою незаконного збуту, та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.
Надалі, не дивлячись на викриття працівниками поліції протиправних дій ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, яку 06.07.2022 затримали в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а також проведені обшуки за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діяльність указаної організованої групи була продовжена.
Так, діючи в складі організованої групи ОСОБА_4 ,
ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вчинили кримінальні правопорушення
за наступних обставин:
10) Наприкінці листопада 2022 року, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , відповідно до раніше розробленого нею плану вчинення кримінальних правопорушень, в невстановлений слідством час та місці, в невстановленої особи, незаконно придбала у особливо великих розмірах наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Після цього, на автомобілі марки «Skoda-Octavia» з державним реєстраційним номером НОМЕР_4 , який зареєстрований та яким керував ОСОБА_13 незаконно перевезла вказаний наркотичний засіб до місця тимчасового проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Після цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , дотримуючись заходів конспірації, у невстановлені досудовим розслідуванням день та час, незаконно зберігаючи при собі не розфасований наркотичний засіб на автомобілі марки «Skoda-Octavia» з державним реєстраційним номером НОМЕР_4 , який зареєстрований та яким керував ОСОБА_13 перевезли до гаражного приміщення, яким користувався ОСОБА_7 , розташованому біля гаражного кооперативу «Крюківський-3» за адресою: АДРЕСА_7, де всі разом, діючи у складі організованої групи, зважили, розфасували та помістили до зіп-пакетів із визначеними ОСОБА_4 дозами, для подальшого збуту, а також сформували мастер-клади (десять і більше зіп-пакетиків із наркотичним засобом поміщених в один полімерний пакет) для подальшого розміщення ОСОБА_7 в схованках, що останній в подальшому і зробив, пересуваючись на автомобілі марки «Audi A-4», реєстраційний номер НОМЕР_14 , яким він користувався.
Одну із закладок ОСОБА_7 залишив близько 11 год. 00 хв.
у визначеному ОСОБА_4 місці - схованці біля 11 бетонної опори в траві поруч із будинком № 16 по вул. Східній в м. Кременчуці Полтавської області з метою подальшого незаконного збуту.
29.11.2022 у період часу з 11 год. 00 хв. по 11 год. 30 хв. біля 11 бетонної опори в траві поруч із будинком №16 по вул. Східній в м. Кременчуці Полтавської області в ході огляду місця події працівниками поліції виявлено та вилучено коробку з-під цигарок "Marvel" з двома зіп-пакетами з кристалічною речовиною, в якій згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/16119-НЗПРАП від 01.12.2022 міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, маса якого становить 0,207 г, який ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою незаконного збуту, та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань,
з метою незаконного збагачення, незаконно збули.
11) 29.11.2022 під час санкціонованого обшуку в автомобілі марки «Audi A-4», реєстраційний номер НОМЕР_14 , який перебуває у користуванні ОСОБА_7 працівниками поліції виявлено та вилучено: електронні ваги «DIGITAL SCALE», на поверхні яких згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/16255-НЗПРАП від 06.12.2022 виявлено метадон та димедрол, 36 згортків - зіп-пакетів, обмотаних ізоляційною стрічкою, в середині яких знаходиться кристалічна речовина, в якій згідно висновку експерта №СЕ-19/117-22/16121-НЗПРАП від 01.12.2022, висновку експерта №СЕ-19/117-22/16219-НЗПРАП від 08.12.2022, висновку експерта №СЕ-19/117-22/16220-НЗПРАП від 07.12.2022, висновку експерта №СЕ-19/117-22/16217-НЗПРАП від 08.12.2022, висновку експерта №СЕ-19/117-22/16216-НЗПРАП від 09.12.2022 міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, маса якого становить відповідно 0,421 г, 0,112 г, 0,124 г, 0,133 г, 9,554 г, 4,9753 г, 7,04950 г, який ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , відповідно до раніше розробленого нею плану вчинення кримінальних правопорушень, незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою незаконного збуту, шляхом розміщення в «закладках» в м. Кременчук Полтавської області.
Вилучений у ОСОБА_7 вищезазначений наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, загальною вагою 22,3688 г, який ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою незаконного збуту, відповідно до «Списку № 1, Таблиці №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» становить особливо великий розмір вказаного наркотичного засобу.
12) 29.11.2022 під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_6 за місцем проживання
ОСОБА_7 працівниками поліції виявлено та вилучено 4 зіп-пакети з кристалічною речовиною, в якій згідно висновку експерта №КСЕ-19/117-22/16222 від 16.12.2022 міститься наркотичний засобі, обіг якого обмежено - метадон, маса метадону становить 0,11969 г, 0,10280 г, 0,14427 г, 0,11957 г, який ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою незаконного збуту, шляхом розміщення в «закладках» в м. Кременчуці.
13) Того ж дня, та під час санкціонованого обшуку в гаражному приміщенні, розміщеному біля гаражного кооперативу «Крюківський-3» за адресою: АДРЕСА_7, яким користувався ОСОБА_7 працівниками поліції виявлено та вилучено 14 зіп-пакетів з кристалічною речовиною, в якій згідно висновку експерта №СЕ-19/117-22/16222-НЗПРАП від 08.12.2022 міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, маса метадону становить 1,809 г, який ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 ,
ОСОБА_5 , незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою незаконного збуту, шляхом розміщення в «закладках» в м. Кременчуці.
Вилучений у ОСОБА_7 вищезазначений наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, загальною вагою 1,809 г, який ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою незаконного збуту, відповідно до «Списку № 1, Таблиці №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» становить великий розмір вказаного наркотичного засобу.
Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вчинили умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
14) ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану вчинення злочинів, із корисливих спонукань, використовували грошові кошти, отримані від збуту наркотичних засобів
на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту у АТ «Універсал банк»
на ім'я ОСОБА_11 , та банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту у АТ «Універсал банк» на ім'я ОСОБА_12 , як єдине джерело доходів групи осіб, для продовження злочинної діяльності, для збільшення обсягів придбання та збуту вказаних заборонених речовин, для виплати частки кожному з учасників групи відповідно до виконаної ними роботи.
Вина обвинуваченої ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у провадженні доказами.
Відповідно до інформації Державної прикордонної служби ОСОБА_4 19.06.2024 перетнула українсько-польський кордон.
Виходячи з цього, є підстави вважати, що остання переховується
від суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і її точне місцезнаходження невідомо.
Ухвалою Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 14.10.2024 року оголошено розшук обвинувачену ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а провадження у справі зупинене.
Ухвалою Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 28.01.2026 року кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України у кримінальному провадженні № 12022170520000150 від 05.05.2022 поновлено.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, мотивуючи, тим, що обвинувачена на даний час переховується від суду, чим перешкоджає проведенню розгляду справи. Крім того, з 14.10.2024 року обвинувачена ОСОБА_4 оголошена у міжнародний розшук.
Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів.
Вивчивши клопотання, заслухавши обґрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши його матеріали, суддя приходить до такого висновку.
Вина обвинуваченої ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у провадженні доказами.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу обвинуваченої ОСОБА_4 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні нею злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України, що відносяться до категорії особливо тяжких злочинів.
Підставою застосування обвинуваченій ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою є наявність ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки ОСОБА_4 може переховуватися від суду, так як перебуваючи на волі обвинувачена через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк, враховуючи, що ОСОБА_4 інкриміновано вчинення особливо тяжких злочинів, кримінальна відповідальність за які передбачає позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна, а тому остання може ухилятися від суду, що унеможливлює своєчасне виконання процесуальних рішень та можливого призначення їй кримінального покарання за злочини.
Таким чином, об'єктивна потреба у застосуванні відносно обвинуваченої ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зумовлюється переліченими ризиками у сукупності з тяжкістю інкримінованих їй кримінальних правопорушень, даними про особу та іншими вищевикладеними обставинами.
Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу суд зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, в тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення обвинуваченої кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання винуватою у кримінальному правопорушенні, вік та стан здоров'я, міцність соціальних зв'язків, наявність у підозрюваного місця роботи або навчання, репутацію, майновий стан, наявність судимостей, наявність повідомлення про підозру у вчиненні іншого тяжкого кримінального правопорушення, розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа тощо.
За віком та станом здоров'я обвинуваченої ОСОБА_4 відсутні протипоказання для застосування відносно неї такого запобіжного заходу.
Інші більш м'які запобіжні заходи не можливо застосувати
до обвинуваченої ОСОБА_4 , оскільки вона прямо ухиляється від явки
до суду, з огляду на викладене виключно запобіжний захід у виді тримання
під вартою зможе забезпечити її належну процесуальну поведінку.
14.10.2024 року ухвалою Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області обвинувачена ОСОБА_4 оголошено в міжнародний розшук.
Відповідно до положень ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
Відповідно до положень абз. 7 ч. 4 ст. 183 КПК України при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.
Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора та необхідність застосування відносно обвинуваченої ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яку з 14.10.2024 року оголошено в міжнародний розшук, без визначення розміру застави.
Керуючись ст. 36, 40, 131, 132, 176-178, 183, 184, 193, 194, 372 КПК України,
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування до обвинуваченої запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12022170500000150 від 05.05.2022 року за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч.3 ст.307, ч.2 ст.306 КК України - задовольнити.
Застосувати до обвинуваченої ОСОБА_4 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, ромської національності, уродженки
м. Кременчук Полтавської області, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Ухвала судді підлягає негайному виконанню.
Провадження у справі №537/4843/24, провадження № 1-кп/537/371/2024, зупинити щодо обвинуваченої ОСОБА_4 , до її розшуку.
Виконання даної ухвали доручити Відділенню поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області та прокурору ОСОБА_3 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з часу проголошення.
Суддя ОСОБА_1