Провадження № 1-кс/537/40/2026
Справа № 537/224/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
28.01.2026 місто Кременчук
Слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої слідчого відділення ВП № 1Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026170530000031 від 13.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (надалі по тексту - КК України),
1. 16.01.2026 до слідчого судді Крюківського районного суду міста Кременчука звернулась слідча із клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, а саме тих, що стосуються банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 09.01.2026 по 10.01.2026.
2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 КРУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12026170530000031 від 13.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
3. Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2026 до відділення поліції №?1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.01.2026 близько 19 год. 00 хв. під час перебування за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки з її банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі близько 49?120 гривень, чим завдано останній матеріальних збитків на зазначену суму.
Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 09.01.2026 невідомі особи, діючи шахрайським шляхом під виглядом покупців на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримали доступ до її банківських даних. Вона ввела реквізити кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а згодом за вказівками шахраїв відкрила депозитну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на яку перерахувала кошти. У результаті з її рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було списано грошові кошти на загальну суму 49?499 грн.
Нині осіб причетних до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення не встановлено.
4. Слідча зазначає, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці користувались банківськими послугами задля приховування викрадених у потерпілої особи коштів, тому існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість встановити осіб причетних до даного кримінального правопорушення, обставини отримання/перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.
Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять банківську таємницю, а саме тих, що стосуються банківської карти-рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 09.01.2026 по 10.01.2026.
5. Слідча констатує, що про неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб, аніж отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
6. Слідча Альона Обертас у судове засідання не з'явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмове клопотання про розгляд за її відсутності та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.
7. Прокурор ОСОБА_6 у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
8. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання з його розгляду не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
9. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (надалі за текстом - КПК України).
10. Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність його задоволення з урахуванням наступного.
11. Як убачається з документів наданих слідчому судді, 13.01.2026 розпочато кримінальне провадження № 12026170530000031 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 13.01.2026 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості наступного змісту: «12.01.2026 до відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.01.2026 близько 19 год. 00 хв. під час перебування за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1 невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі близько 49120 гривень, чим завдано останній збитків на вказану суму».
Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що має відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , на якому оформлена кредитна банківська картка. 09.01.2026 близько 18:57 год. у застосунку «Viber» їй надійшло повідомлення від абонентського номера НОМЕР_3 (« ОСОБА_7 ») щодо продажу товару на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпіла перейшла за надісланим посиланням на фішинговий сайт, схожий на сайт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ввела дані своєї картки. Надалі у застосунку «Telegram» користувач « ОСОБА_8 », яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомила, що з потерпілою зв'яжуться представники банку. О 20:22 год. їй зателефонували з номера НОМЕР_4 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та під приводом «верифікації картки» отримали від потерпілої інформацію про інші рахунки. За вказівками шахраїв потерпіла здійснила перекази коштів зі своєї кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на новостворену депозитну картку НОМЕР_2 у сумі 19?500 грн. та 29?999 грн.. Після цього вона повідомила дані картки та коди підтвердження із SMS. 10.01.2026 з її рахунку було списано кошти у сумі 4?500 грн., 9?500 грн., 9?713 грн., 25?000 грн., транзакціями «Money_Transfer originator PORTMONECOM P2P», загалом 49?499 грн.
У ході слідства встановлено, що банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
12. Станом на день розгляду відповідного клопотання, осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення не встановлено.
13. На даний час у слідства виникла необхідність встановити відомості, що стосуються інформації стосовно банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 09.01.2026 по 10.01.2026.
14. Згідно з нормами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
15. Відповідно до приписів ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
16. Вказані слідчою у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому вданому конкретному випадку, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026170530000031, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності та підлягає задоволенню.
17. Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
З цих підстав, керуючись статтями159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
1. Клопотання слідчої слідчого відділення ВП № 1Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026170530000031 від 13.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,- задовольнити.
2. Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів для ознайомлення з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 09.01.2026 по 10.01.2026, а саме:
- договорів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 09.01.2026 по 10.01.2026, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 09.01.2026 по 10.01.2026, в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,
- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних банківських рахунків, за період з 09.01.2026 по 10.01.2026, з можливістю вилучення їх копій.
Роз'яснити володільцю речей або документів, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити до 28.03.2026.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_18