Справа № 950/3754/24
Провадження № 1-кс/950/34/26
22 січня 2026 року м. Лебедин
Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024205550000222, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України,
Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які стосуються відкриття та використання рахунку НОМЕР_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо); відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 01.07.2022 по 30.12.2022 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції; інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з'єднань з 01.07.2022 по 30.12.2022 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції; ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказаний банківський рахунок з 01.07.2022 по 30.12.2022 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.
Клопотання обґрунтоване тим, що 29.11.2024 до ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшлов лист ГУ ПФУ в Сумській області про отримання невстановленою особою пенсії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після її смерті.
Досудовим розслудванням встановлено, що 25.10.2022 головне управління звернулось до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо повернення з рахунку ОСОБА_5 надміру перерахованих коштів за період з 01.09.2022 по 31.10.2022 у сумі 6998, 69 грн. 26.10.2022 платіжним дорученням № 2801448/12 банківська установа повернула на рахунок Пенсійного фонду кошти в межах залишку в сумі 89,43 грн. Залишок невідшкодованих коштів складає 6909,26 грн., які отримані невстановленою особою з рахунку ОСОБА_5 , після її смерті ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Дізнавач вказує на те, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, та є відомостями, що становлять банківську таємницю, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, клопотання просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
29.11.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за 12024205550000222 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Однак, як свідчить лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.11.2024 № 1800-0802-5/47134, головне управління зверталось до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для повернення коштів виплаченої ОСОБА_5 пенсії за період з 01.09.2022 по 31.10.2022.
Автор клопотання не обґрунтував необхідності отримання доступу до інформації, пов'язаної з рахунком ОСОБА_5 , до 31.12.2022 оскільки виплата пенсії була припинена раніше.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), надати дізнавачам сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості про:
- документи, що стосуються відкриття та використання рахунку НОМЕР_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо);
- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції;
- платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 01.08.2022 по 01.11.2022 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;
- ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з'єднань з 01.08.2022 по 01.11.2022 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;
- ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказаний банківський рахунок з 01.08.2022 по 01.11.2022 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.
Строк дії ухвали до 20.03.2026.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_8