Справа № 950/281/25
Провадження № 1-кс/950/38/26
22 січня 2026 року м. Лебедин
Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025205550000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2025 за ч.1 ст. 190 КК України,
Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме копій документів про банківські рахунків за відповідною банківською платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 21.01.2025 по 21.02.2025, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Клопотання обґрунтоване тим, що 22.01.2025 близько 14 год. на платформі «Тік Ток» ОСОБА_5 знайшов рекламу про продаж автомобілів для ЗСУ, яку виклав користувач ІНФОРМАЦІЯ_2 з мобільним номером НОМЕР_2 . Перейшовши до чату «Телеграм» ОСОБА_5 зателефонував продавцеві за указаним номером та домовився про купівлю автомобіля вартістю 100000,00 грн. Після цього, продавець через чат «Телеграм» надіслав ОСОБА_5 реквізити банківської картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, чотирма платежами, кожен по 25000,00 грн. Того ж дня, ОСОБА_5 о 14:32 здійснив один платіж у сумі 25000,00 грн., о 14:35 здійснив один платіж у сумі 25000, 00 грн., о 14:37 здійснив один платіж у сумі 25000,00 грн. з банківської картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_1 , та о 16:45 здійснив один платіж у сумі 25000,00 грн. (з комісією 878,75 грн.) з картки № НОМЕР_4 на картку НОМЕР_1 . Після цього, ОСОБА_5 з'ясував, що стосовно нього було вчинено шахрайські дії.
Під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що на вказану банківську картку, було здійснено 4 перекази грошових коштів по 25000,00 грн., від потерпілого ОСОБА_5 : 21.01.2025 о 14 год. 32 хв., 21.01.2025 о 14 год. 35 хв., 21.01.2025 о 14 год. 37 хв. та 22.01.2025 о 16 год. 55 хв. В подальшому грошові кошти у сумі 75000,00 грн., було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_5 , встановити куди було перераховано частину грошових коштів у сумі 25000,00 грн., не видалося за можливе.
Дізнавач вказує на те, що відомості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, яка матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, клопотання просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
23.01.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12025205550000012 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так, ухвалою слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області від 10.02.2025 було надано право тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Однак, дізнавач повторно звернулась із аналогічним клопотанням. У такому клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 21.01.2025 по 21.02.2025, одночасно зазначаючи, що грошові кошти в сумі 75000,00 грн. були 21.01.2025 перераховані на рахунок НОМЕР_5 .
Тким чином клопотання дізнавача, з огляду на наведені у ньому доводи, не містить жодного обгрунтування необхідності доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов'язаних з рухом коштів по по картці № НОМЕР_1 за період з 21.01.2025 по 21.02.2025, у зв'язку із чим слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст. ст. 159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025205550000012 - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7