Провадження № 11-сс/803/217/26 Справа № 202/10203/25 Суддя у 1-й інстанції - Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_1
22 січня 2026 року м. Дніпро
Дніпровський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ :
Головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_4
прокурора ОСОБА_5
підозрюваного ОСОБА_6
захисника ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Дніпровського апеляційного суду в режимі відеоконференції матеріали судового провадження за апеляційною скаргою підозрюваного ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 29 грудня 2025 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянина України, українця, з професійно-технічною освітою, не одруженого, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше неодноразово судимого, останній раз - 01.09.2025 Тернівським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України (далі-КК) до 1 року 1 місяця позбавлення волі. 10.10.2025 звільненого з КВП Дніпропетровської області №3 по відбуттю строку покарання,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК,-
Оскаржуваною ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 29 грудня 2025 року частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 , та відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 27 лютого 2026 року включно.
Одночасно підозрюваному ОСОБА_6 встановлено заставу в розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає -60 560,00 грн.
Також слідчим суддею визначено, що у разі внесення підозрюваним ОСОБА_6 застави, у відповідності до ч.5 ст.194 Кримінального процесуального кодексу України (далі-КПК), на нього будуть покладені наступні обов'язки:
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- не відлучатися з Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, яким здійснюється досудове розслідування, прокурора або суду;
Вказані обов'язки в разі внесення застави покладаються на ОСОБА_6 строком на 2 місяці, який починається з моменту звільнення з-під варти після внесення застави.
З матеріалів провадження убачається, що органами досудового розслідування ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за наступних обставин.
Епізод № 1.
У невстановлений під час судового розслідування дату та час у ОСОБА_6 , який відбував покарання у Державній установи «Криворізька установа виконання покарання (№3)», за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Світла, буд. 2, виник злочинний умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, у невстановлений досудовим розслідуванням дату, час та місці, не пізніше ніж 14.05.2025, діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, створив та розмістив у Всесвітній мережі Інтернет, а саме на сайті «https://www.facebook.com», облікові записи під вигаданими даними, з подальшим наповненням таких аккаунтів завідомо недостовірною інформацією, а також розміщення оголошень у різних групах вказаної соціальної мережі у т.ч. в групі «Барахолка Мала Виска» щодо продажу дров твердих порід дерев за привабливими для потерпілих цінами із зазначенням контактних номерів телефонів, користувачем яких був виключно ОСОБА_6 , та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.
14.05.2025 потерпіла ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у Всесвітній мережі Інтернет на сайті «https://www.facebook.com» знайшла оголошення про продаж дров твердих порід дерев з можливістю їх придбання за привабливою для потерпілої ціною та, зацікавившись змістом оголошення, зателефонувала за номером НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, з метою оформлення заявки на покупку зазначеного товару.
Під час телефонної розмови, ОСОБА_6 , який перебував у Державній установи «Криворізька установа виконання покарання (№3)», за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Світла, буд. 2, з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, під виглядом телефонної консультації повідомив потерпілій ОСОБА_10 неправдиву інформацію щодо наявності дров твердих порід дерев та ввів її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною в оголошенні на сайті «https://www.facebook.com» у Всесвітній мережі Інтернет, ціною за умови повної попередньої оплати його вартості.
В подальшому в цей же день потерпіла ОСОБА_10 з метою придбання вказаного товару оформила замовлення за вищевказаним телефоном.
У цей же день 14.05.2025 ОСОБА_6 , який використовував сайт «https://www.facebook.com» у своїй злочинній діяльності, із застосуванням невстановленого радіоелектронного засобу, здійснив надіслання на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_10 , повідомлення в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови попередньої оплати вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_2 , таким чином, остаточно створив у потерпілої ОСОБА_10 уявлення реальності намірів суб'єкта господарської діяльності продати товар за умови повної попередньої його оплати.
14.05.2025 о 18:34 год. потерпіла ОСОБА_10 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 9000,00 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_2 , оформлений на ОСОБА_11 , доступ до якого мав тимчасово ОСОБА_6 .
Того ж дня, 14.05.2025 у невстановлений в ході досудового розслідування час потерпіла ОСОБА_10 знову зателефонувала за номером НОМЕР_1 , який був розміщений в оголошені, та повідомила про оплату свого замовлення, на що ОСОБА_6 , доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, повідомив потерпілій ОСОБА_10 про підтвердження оплати замовлення та уточнив дані для доставки замовлення, тим самим ввів потерпілу в оману щодо дійсних намірів суб'єкта господарювання діяльності відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 , товар потерпілій особі не доставив, сплачені грошові кошти не повернув.
Таким чином, умисні дії ОСОБА_6 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК.
Епізод № 2.
Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_6 , діючи повторно, відбуваючи покарання у Державній установи «Криворізька установа виконання покарання (№3)», за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Світла, буд. 2, не пізніше ніж 24.05.2025, створив та розмістив у Всесвітній мережі Інтернет, а саме на сайті «https://www.facebook.com», облікові записи під вигаданими даними, з подальшим наповненням таких аккаунтів завідомо недостовірною інформацією, а також розміщення оголошень у різних групах вказаної соціальної мережі, у т.ч. в групі «Афіша Маневичі» щодо продажу дров твердих порід дерев за привабливими для потерпілих цінами із зазначенням контактних номерів телефонів, користувачем яких був виключно ОСОБА_6 , та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.
21.05.2025 потерпіла ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у Всесвітній мережі Інтернет на сайті «https://www.facebook.com» знайшла оголошення про продаж дров твердих порід дерев з можливістю їх придбання за привабливою для потерпілої ціною та, зацікавившись змістом оголошення, зателефонувала за номером НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, з метою оформлення заявки на покупку зазначеного товару, однак на телефонний дзвінок ніхто не відповідав та відповіли 24.05.2025.
24.05.2025 під час телефонної розмови, ОСОБА_6 , який перебував у Державній установи «Криворізька установа виконання покарання (№3)», за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Світла, буд. 2, з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, під виглядом телефонної консультації повідомив потерпілій ОСОБА_12 неправдиву інформацію щодо наявності дров твердих порід дерев та ввів її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною в оголошенні на сайті «https://www.facebook.com» у Всесвітній мережі Інтернет, ціною за умови повної попередньої оплати його вартості.
В подальшому в цей же день потерпіла ОСОБА_12 з метою придбання вказаного товару оформила замовлення за вищевказаним телефоном.
У цей же день 24.05.2025 ОСОБА_6 , який використовував сайт «https://www.facebook.com» у своїй злочинній діяльності, із застосуванням невстановленого радіоелектронного засобу, здійснив надіслання на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_12 , повідомлення в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови попередньої оплати вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_3 , таким чином, остаточно створив у потерпілої ОСОБА_12 уявлення реальності намірів суб'єкта господарської діяльності продати товар за умови повної попередньої його оплати.
24.05.2025 о 10:23 год. потерпіла ОСОБА_12 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 8700,00 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_3 , оформлений на ОСОБА_13 , доступ до якого мав тимчасово ОСОБА_6 .
Того ж дня, 24.05.2025 у невстановлений в ході досудового розслідування час потерпіла ОСОБА_12 знову зателефонувала за номером НОМЕР_1 , який був розміщений в оголошені, та повідомила про оплату свого замовлення, на що ОСОБА_6 , доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, повідомив потерпілій ОСОБА_12 про підтвердження оплати замовлення та уточнив дані для доставки замовлення, тим самим ввів потерпілу в оману щодо дійсних намірів суб'єкта господарювання діяльності відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 , товар потерпілій особі не доставив, сплачені грошові кошти не повернув.
Таким чином, умисні дії ОСОБА_6 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК.
Епізод № 3.
Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_6 , діючи повторно, відбуваючи покарання у Державній установи «Криворізька установа виконання покарання (№3)», за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Світла, буд. 2., не пізніше ніж 31.05.2025, створив та розмістив у Всесвітній мережі Інтернет, а саме на сайті «https://www.facebook.com», облікові записи під вигаданими даними, з подальшим наповненням таких аккаунтів завідомо недостовірною інформацією, а також розміщення оголошень у різних групах вказаної соціальної мережі, щодо продажу дров твердих порід дерев за привабливими для потерпілих цінами із зазначенням контактних номерів телефонів, користувачем яких був виключно ОСОБА_6 , та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.
31.05.2025 потерпілий ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у Всесвітній мережі Інтернет на сайті «https://www.facebook.com» знайшов оголошення про продаж дров твердих порід дерев з можливістю їх придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, зателефонував за номером НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, з метою оформлення заявки на покупку зазначеного товару.
31.05.2025 під час телефонної розмови, ОСОБА_6 , який перебував у Державній установи «Криворізька установа виконання покарання (№3)», за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Світла, буд. 2, з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, під виглядом телефонної консультації повідомив потерпілому ОСОБА_14 неправдиву інформацію щодо наявності дров твердих порід дерев та ввів його в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною в оголошенні на сайті «https://www.facebook.com» у Всесвітній мережі Інтернет, ціною за умови повної або часткової попередньої оплати його вартості.
В подальшому в цей же день потерпілий ОСОБА_14 з метою придбання вказаного товару оформив замовлення за вищевказаним телефоном.
У цей же день 31.05.2025 ОСОБА_6 , який використовував сайт «https://www.facebook.com» у своїй злочинній діяльності, із застосуванням невстановленого радіоелектронного засобу, здійснив надіслання на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_14 , повідомлення в якому зазначався картковий рахунок № НОМЕР_3 на який потрібно було здійснити оплату за продаж товару, таким чином, остаточно створив у потерпілого ОСОБА_14 уявлення реальності намірів суб'єкта господарської діяльності продати товар за умови часткової попередньої його оплати.
31.05.2025 о 21:05 год. потерпілий ОСОБА_14 , будучи введеним в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахував грошові кошти у розмірі 4500,00 грн. на повідомлений йому картковий рахунок № НОМЕР_3 , оформлений на ОСОБА_13 , доступ до якого мав тимчасово ОСОБА_6 .
Того ж дня, 31.05.2025 у невстановлений в ході досудового розслідування час потерпілий ОСОБА_14 знову зателефонував за номером НОМЕР_1 , який був розміщений в оголошені, та повідомив про оплату свого замовлення, на що ОСОБА_6 , повідомив потерпілому ОСОБА_14 про підтвердження оплати замовлення та уточнив дані для доставки замовлення, тим самим ввів потерпілого в оману щодо дійсних намірів суб'єкта господарювання діяльності відправити замовлений та оплачений товар.
Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, ОСОБА_6 , який використовував сайт «https://www.facebook.com» у своїй злочинній діяльності, із застосуванням невстановленого радіоелектронного засобу, здійснив повторно надіслання на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_14 , повідомлення в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови попередньої оплати вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_3 , для звітності бухгалтерії, таким чином, остаточно створив у потерпілого ОСОБА_14 уявлення реальності намірів суб'єкта господарської діяльності продати товар за умови повної попередньої його оплати.
01.06.2025 о 02:20 год. потерпілий ОСОБА_14 , будучи введеним в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахував грошові кошти у розмірі 4500,00 грн. на повідомлений йому картковий рахунок № НОМЕР_3 , оформлений на ОСОБА_13 , доступ до якого мав тимчасово ОСОБА_6
01.06.2025 у невстановлений в ході досудового розслідування час потерпілий ОСОБА_14 знову зателефонував за номером НОМЕР_1 , який був розміщений в оголошені, та повідомив про оплату свого замовлення, на що ОСОБА_6 , повідомив потерпілому ОСОБА_14 про підтвердження оплати замовлення та уточнив дані для доставки замовлення, тим самим ввів потерпілого в оману щодо дійсних намірів суб'єкта господарювання діяльності відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 , товар потерпілій особі не доставив, сплачені грошові кошти не повернув.
Таким чином, умисні дії ОСОБА_6 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК.
Епізод № 4.
Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_6 , діючи повторно, відбуваючи покарання у Державній установи «Криворізька установа виконання покарання (№3)», за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Світла, буд. 2, не пізніше ніж 23.06.2025, створив та розмістив у Всесвітній мережі Інтернет, а саме на сайті «https://www.facebook.com», облікові записи під вигаданими даними, з подальшим наповненням таких аккаунтів завідомо недостовірною інформацією, а також розміщення оголошень у різних групах вказаної соціальної мережі, у т.ч. в групі «Переяславське лісогосподарче підприємство» щодо продажу дров твердих порід дерев за привабливими для потерпілих цінами із зазначенням контактних номерів телефонів, користувачем яких був виключно ОСОБА_6 , та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.
15.06.2025 потерпіла ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у Всесвітній мережі Інтернет на сайті «https://www.facebook.com» знайшла оголошення про продаж дров твердих порід дерев з можливістю їх придбання за привабливою для потерпілої ціною та, зацікавившись змістом оголошення, зателефонувала за номером НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні, з метою оформлення заявки на покупку зазначеного товару.
15.06.2025 під час телефонної розмови, ОСОБА_6 , який перебував у Державній установи «Криворізька установа виконання покарання (№3)», за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Світла, буд. 2, з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, під виглядом телефонної консультації повідомив потерпілій ОСОБА_15 неправдиву інформацію щодо наявності дров твердих порід дерев та ввів її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною в оголошенні на сайті «https://www.facebook.com» у Всесвітній мережі Інтернет, ціною за умови повної попередньої оплати його вартості.
В подальшому 23.06.2025 потерпіла ОСОБА_15 з метою придбання вказаного товару оформила замовлення за вищевказаним телефоном.
У цей же день 23.06.2025 ОСОБА_6 , який використовував сайт «https://www.facebook.com» у своїй злочинній діяльності, із застосуванням невстановленого радіоелектронного засобу, здійснив надіслання на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_15 , повідомлення в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови попередньої оплати вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_3 , таким чином, остаточно створив у потерпілої ОСОБА_15 уявлення реальності намірів суб'єкта господарської діяльності продати товар за умови повної попередньої його оплати.
23.06.2025 о 19:33 год. потерпіла ОСОБА_15 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 6500,00 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_3 , оформлений на ОСОБА_13 , доступ до якого мав тимчасово ОСОБА_6 .
Того ж дня, 23.06.2025 у невстановлений в ході досудового розслідування час потерпіла ОСОБА_15 знову зателефонувала за номером НОМЕР_4 , який був розміщений в оголошені, та повідомила про оплату свого замовлення, на що ОСОБА_6 , доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, повідомив потерпілій ОСОБА_15 про підтвердження оплати замовлення та уточнив дані для доставки замовлення, тим самим ввів потерпілу в оману щодо дійсних намірів суб'єкта господарювання діяльності відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 , товар потерпілій особі не доставив, сплачені грошові кошти не повернув.
Таким чином, умисні дії ОСОБА_6 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК.
Епізод № 5.
Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_6 , діючи повторно, відбуваючи покарання у Державній установи «Криворізька установа виконання покарання (№3)», за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Світла, буд. 2, не пізніше ніж 15.07.2025, створив та розмістив у Всесвітній мережі Інтернет, а саме на сайті «https://www.facebook.com», облікові записи під вигаданими даними, з подальшим наповненням таких аккаунтів завідомо недостовірною інформацією, а також розміщення оголошень у різних групах вказаної соціальної мережі, щодо продажу дров твердих порід дерев за привабливими для потерпілих цінами із зазначенням контактних номерів телефонів, користувачем яких був виключно ОСОБА_6 , та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.
15.07.2025 потерпіла ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у Всесвітній мережі Інтернет на сайті «https://www.facebook.com» знайшла оголошення про продаж дров твердих порід дерев з можливістю їх придбання за привабливою для потерпілої ціною та, зацікавившись змістом оголошення, зателефонувала за номером НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні, з метою оформлення заявки на покупку зазначеного товару.
15.07.2025 під час телефонної розмови, ОСОБА_6 , який перебував у Державній установи «Криворізька установа виконання покарання (№3)», за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Світла, буд. 2, з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, під виглядом телефонної консультації повідомив потерпілій ОСОБА_16 неправдиву інформацію щодо наявності дров твердих порід дерев та ввів її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною в оголошенні на сайті «https://www.facebook.com» у Всесвітній мережі Інтернет, ціною за умови повної попередньої оплати його вартості.
В подальшому у цей же день потерпіла ОСОБА_16 з метою придбання вказаного товару оформила замовлення за вищевказаним телефоном.
У цей же день 15.07.2025 ОСОБА_6 , який використовував сайт «https://www.facebook.com» у своїй злочинній діяльності, із застосуванням невстановленого радіоелектронного засобу, здійснив надіслання на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_16 , повідомлення в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови попередньої оплати вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_5 , таким чином, остаточно створив у потерпілої ОСОБА_16 уявлення реальності намірів суб'єкта господарської діяльності продати товар за умови повної попередньої його оплати.
15.07.2025 о 14:12 год. потерпіла ОСОБА_16 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів ТОВ «НоваПей» перерахувала грошові кошти у розмірі 5000,00 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_5 , оформлений на ОСОБА_13 , доступ до якого мав тимчасово ОСОБА_6 .
Того ж дня, 15.07.2025 у невстановлений в ході досудового розслідування час потерпіла ОСОБА_16 знову зателефонувала за номером НОМЕР_4 , який був розміщений в оголошені, та повідомила про оплату свого замовлення, на що ОСОБА_6 , доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, повідомив потерпілій ОСОБА_16 про підтвердження оплати замовлення та уточнив дані для доставки замовлення, тим самим ввів потерпілу в оману щодо дійсних намірів суб'єкта господарювання діяльності відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 , товар потерпілій особі не доставив, сплачені грошові кошти не повернув.
Таким чином, умисні дії ОСОБА_6 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК.
Епізод № 6.
Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_6 , діючи повторно, відбуваючи покарання у Державній установи «Криворізька установа виконання покарання (№3)», за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Світла, буд. 2, не пізніше ніж 19.07.2025, створив та розмістив у Всесвітній мережі Інтернет, а саме на сайті «https://www.facebook.com», облікові записи під вигаданими даними, з подальшим наповненням таких аккаунтів завідомо недостовірною інформацією, а також розміщення оголошень у різних групах вказаної соціальної мережі, у т.ч. в групі «Вільні Пулини-Червоноармійськ» щодо продажу дров твердих порід дерев за привабливими для потерпілих цінами із зазначенням контактних номерів телефонів, користувачем яких був виключно ОСОБА_6 , та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.
19.07.2025 потерпіла ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у Всесвітній мережі Інтернет на сайті «https://www.facebook.com» знайшла оголошення про продаж дров твердих порід дерев з можливістю їх придбання за привабливою для потерпілої ціною та, зацікавившись змістом оголошення, зателефонувала за номером НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні, з метою оформлення заявки на покупку зазначеного товару.
19.07.2025 під час телефонної розмови, ОСОБА_6 , який перебував у Державній установи «Криворізька установа виконання покарання (№3)», за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Світла, буд. 2, з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, під виглядом телефонної консультації повідомив потерпілій ОСОБА_17 неправдиву інформацію щодо наявності дров твердих порід дерев та ввів її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною в оголошенні на сайті «https://www.facebook.com» у Всесвітній мережі Інтернет, ціною за умови повної попередньої оплати його вартості.
В подальшому у цей же день потерпіла ОСОБА_17 з метою придбання вказаного товару оформила замовлення за вищевказаним телефоном.
У цей же день 19.07.2025 ОСОБА_6 , який використовував сайт «https://www.facebook.com» у своїй злочинній діяльності, із застосуванням невстановленого радіоелектронного засобу, здійснив надіслання на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_17 , повідомлення в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови попередньої оплати вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_6 , таким чином, остаточно створив у потерпілої ОСОБА_17 уявлення реальності намірів суб'єкта господарської діяльності продати товар за умови повної попередньої його оплати.
19.07.2025 о 12:08 год. потерпіла ОСОБА_17 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів ТОВ «НоваПей» перерахувала грошові кошти у розмірі 5400,00 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_6 , оформлений на ОСОБА_11 , доступ до якого мав тимчасово ОСОБА_6 .
Того ж дня, 19.07.2025 у невстановлений в ході досудового розслідування час потерпіла ОСОБА_17 знову зателефонувала за номером НОМЕР_4 , який був розміщений в оголошені, та повідомила про оплату свого замовлення, на що ОСОБА_6 , доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, повідомив потерпілій ОСОБА_17 про підтвердження оплати замовлення та уточнив дані для доставки замовлення, тим самим ввів потерпілу в оману щодо дійсних намірів суб'єкта господарювання діяльності відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 , товар потерпілій особі не доставив, сплачені грошові кошти не повернув.
Таким чином, умисні дії ОСОБА_6 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК.
Епізод № 7.
Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_6 , діючи повторно, відбуваючи покарання у Державній установи «Криворізька установа виконання покарання (№3)», за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Світла, буд. 2, не пізніше ніж 21.07.2025, створив та розмістив у Всесвітній мережі Інтернет, а саме на сайті «https://www.facebook.com», облікові записи під вигаданими даними, з подальшим наповненням таких аккаунтів завідомо недостовірною інформацією, а також розміщення оголошень у різних групах вказаної соціальної мережі, щодо продажу дров твердих порід дерев за привабливими для потерпілих цінами із зазначенням контактних номерів телефонів, користувачем яких був виключно ОСОБА_6 , та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.
21.07.2025 потерпіла ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у Всесвітній мережі Інтернет на сайті «https://www.facebook.com» знайшла оголошення про продаж дров твердих порід дерев з можливістю їх придбання за привабливою для потерпілої ціною та, зацікавившись змістом оголошення, зателефонувала за номером НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні, з метою оформлення заявки на покупку зазначеного товару.
21.07.2025 під час телефонної розмови, ОСОБА_6 , який перебував у Державній установи «Криворізька установа виконання покарання (№3)», за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Світла, буд. 2, з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, під виглядом телефонної консультації повідомив потерпілій ОСОБА_18 неправдиву інформацію щодо наявності дров твердих порід дерев та ввів її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною в оголошенні на сайті «https://www.facebook.com» у Всесвітній мережі Інтернет, ціною за умови повної попередньої оплати його вартості.
В подальшому у цей же день потерпіла ОСОБА_18 з метою придбання вказаного товару оформила замовлення за вищевказаним телефоном.
У цей же день 21.07.2025 ОСОБА_6 , який використовував сайт «https://www.facebook.com» у своїй злочинній діяльності, із застосуванням невстановленого радіоелектронного засобу, здійснив надіслання на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_17 , повідомлення в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови попередньої оплати вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_6 , таким чином, остаточно створив у потерпілої ОСОБА_18 уявлення реальності намірів суб'єкта господарської діяльності продати товар за умови повної попередньої його оплати.
21.07.2025 о 13:04 год. потерпіла ОСОБА_18 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів ТОВ «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 9600,00 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_6 , оформлений на ОСОБА_11 , доступ до якого мав тимчасово ОСОБА_6 .
Того ж дня, 21.07.2025 у невстановлений в ході досудового розслідування час потерпіла ОСОБА_18 знову зателефонувала за номером НОМЕР_4 , який був розміщений в оголошені, та повідомила про оплату свого замовлення, на що ОСОБА_6 , доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, повідомив потерпілій ОСОБА_18 про підтвердження оплати замовлення та уточнив дані для доставки замовлення, тим самим ввів потерпілу в оману щодо дійсних намірів суб'єкта господарювання діяльності відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 , товар потерпілій особі не доставив, сплачені грошові кошти не повернув.
Таким чином, умисні дії ОСОБА_6 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК.
15.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК.
29.12.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК.
В апеляційній скарзі підозрюваний просить апеляційний суд змінити йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, так як санкція статті передбачає максимальний термін до трьох років позбавлення волі.
Заслухавши суддю-доповідача, вислухавши пояснення підозрюваного та його захисника на підтримку доводів поданої апеляційної скарги, які наполягали на її задоволенні, просили скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову, якою обрати ОСОБА_6 менш суворий запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, вислухавши думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги підозрюваного та просив залишити без змін ухвалу слідчого судді, перевіривши матеріали судового провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступного висновку.
Згідно з положеннями ч.1 ст.404 КПК суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.
Відповідно до вимог ст.370 цього Кодексу судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим, при цьому його законність повинна базуватись на правильному застосуванні норм матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених положеннями Кримінального процесуального кодексу України.
Колегія суддів вважає, що зазначених вимог закону в повній мірі дотримано слідчим суддею місцевого суду.
Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст.131 КПК, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів. Одним з таких заходів є запобіжні заходи.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Згідно вимог ч.1ст.194 КПК під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
При цьому, за приписами ст.178 КПК, слідчий суддя, суд зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: тяжкість можливого покарання, вік та стан здоров'я підозрюваного/обвинуваченого; міцність соціальних зв'язків підозрюваного/обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; репутацію підозрюваного/обвинуваченого; його майновий стан та наявність у нього судимостей тощо.
Згідно ч.1 ст.183 КПК тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу. Як зазначено у п.5 ч.2 ст.183 КПК запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як, до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки.
З матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 є раніше судимою особою, та санкції ч.2 ст.190 КК, за якою якою йому повідомлено про підозру, передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.
Як зазначено у п.1 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 01.11.1950 року, ратифікованою Україною 17.07.1997 року, нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом, як:
b) законний арешт або затримання особи за невиконання законного припису суду або для забезпечення виконання будь-якого обов'язку, встановленого законом;
c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою до провадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення.
Відповідно до ст.17 Закону України № 3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди при розгляді справ застосовують Конвенцію та практику Суду, як джерело права, а статтею 18 цього Закону встановлено порядок посилання на Конвенцію та практику Суду.
Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та зважаючи на положення, закріплені у ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», слідчим суддям слід враховувати позицію ЄСПЛ, відображену зокрема у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої, стандарт доказування «обґрунтована підозра» передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об'єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series А, №182).
Згідно усталеної практики ЄСПЛ «обґрунтована підозра» існує тоді, коли факти, якими вона обґрунтовується, можна «розумно» вважати такими, що підпадають під опис одного з правопорушень, визначених у законі про кримінальну відповідальність. Тобто явно не може йтися про наявність «обґрунтованої підозри», якщо дії, у вчиненні яких підозрюється особа, не становлять кримінального правопорушення на момент учинення (рішення у справі «Wloch v. Poland», п.109).
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК доведені прокурором та встановлені слідчим суддею під час судового розгляду клопотання, не оспорюються підозрюваним ОСОБА_6 в апеляційній скарзі, а тому згідно ч.1 ст.404 КПК, судом апеляційної інстанції не перевіряється.
Висновки слідчого судді щодо наявності ризиків, передбачених п.п.1,3,5 ч.1 ст.177 КПК, а саме можливість підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на інших осіб у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, або продовжити дане кримінальне правопорушення, належним чином мотивовані та з ними погоджується й суд апеляційної інстнації.
Таким чином, слідчий суддя, відповідно до ч.1 ст.178 КПК, врахував вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання його винуватим у цих злочинах, відомості про особу підозрюваного ОСОБА_6 в їх сукупності, зокрема, його вік та стан здоров'я, який не перешкоджає його перебуванню в ізоляції від суспільства, репутацію підозрюваного, майновий стан та сімейний стан, який не одружений, утриманців не має, офіційно не працевлаштований, раніше неодноразово судимий, має не зняту та непогашену в установленому порядку судимість, та дійшов до висновку, що інші більш м'які запобіжні заходи, зокрема, у вигляді цілодобового домашнього арешту, на чому наполягає ОСОБА_6 , не забезпечать його належної процесуальної поведінки та не зможуть запобігти встановленим ризикам.
За таких обставин доводи підозрюваного ОСОБА_6 про відсутність ризиків, передбачених ст.177 КПК та недоведеність існування підстав для обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є безпідставними та суперечать матеріалам кримінального провадження.
Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не встановлено.
Водночас колегія судів не приймає до уваги надані прокурором під час апеляційного розгляду письмові докази про наявність інших епізодів вчинення підозрюваним ОСОБА_6 кримінальних правопорушень за ч.1 ст.190 КК та об'єднанні цих кримінальних проваджень згідно постанови від 09.01.2026, оскільки ці обставини не були предметом дослідження слідчого судді та, як зазначив прокурор, ОСОБА_6 ще не повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у цьому кримінальному провадженні.
Підсумовуючи вищенаведене, апеляційний суд дійшов висновку, що слідчий суддя обґрунтовано, з наведенням відповідних мотивів, з урахуванням мети та підстав застосування запобіжного заходу, враховуючи обставини, передбачені ст.178 КПК, а також з дотриманням вимог ст.ст.194,196 КПК, дійшов висновку про доцільність обрання стосовно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання строком на 60 днів, тобто до 27 лютого 2026 року включно та альтернативою внесення застави. Тому доводи апеляційної скарги підозрюваного ОСОБА_6 є безпідставними та задоволенню не підлягають, а ухвала слідчого судді є законною, обґрунтованою і вмотивованою та відповідає вимогам ст.370 КПК.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.404, 405, 407 та 418, 419, 422 КПК, колегія суддів,-
Апеляційну скаргу підозрюваного ОСОБА_6 - залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 29 грудня 2025 року, якою стосовно ОСОБА_6 , підозрюваного за ч.2 ст.190 КК, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 27 лютого 2026 року включно та альтернативою внесення застави - залишити без змін.
Ухвала набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3