Справа № 592/936/26
Провадження № 1-кс/592/654/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
23 січня 2026 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12026200480000096 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
21.01.2026 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 09.06.2026 року близько о 13:00 год. гр. ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з н.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (офіційний номер ІНФОРМАЦІЯ_1 ), НОМЕР_3 . В подальшому з кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 списано грошові кошти в загальній сумі 64329,99 грн. на невідомі рахунки.
Слідча зазначає, що грошові кошти, належні ОСОБА_5 , перераховано з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ) на невідомі транзакції. Тому відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.
Слідчою суддею встановлено, що 10.01.2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026200480000096 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація, а саме:
- відомості про осіб, на чиє ім'я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ) із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місцяроботи;
- роздруківку руху грошових коштів по рахункам/карткам ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всім банківським рахункам за період з 07.01.2026 по 11.01.2026;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.01.2026 по 11.01.2026;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.01.2026 по 11.01.2026 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.01.2026 по 11.01.2026, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.01.2026 по 11.01.2026 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко тримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.01.2026 по 11.01.2026 з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») картко тримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.01.2026 по 11.01.2026 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу,ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських рахунків ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.01.2026 по 11.01.2026.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа Сумської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_7