Справа № 635/548/26
Провадження № 1-кс/635/117/2026
22 січня 2026 року сел. Покотилівка
Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120262261900000018 від 10 січня 2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
Дізнавач СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому просить надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дізнавачам СД ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 08 січня 2026 року по дату фактичного винесення ухвали;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 за період часу з 08 січня 2026 року по дату фактичного винесення ухвали та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08 січня 2026 року по дату фактичного винесення ухвали у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу та додати на паперовому носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08 січня 2026 року по дату фактичного винесення ухвали, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 08 січня 2026 року по дату фактичного винесення ухвали.
Дізнавач просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю, та видати її.
На обґрунтування клопотання дізнавач посилався на такі обставини.
10 січня 2026 року до ЧЧ ВП № Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_14 про те, що їй надійшов вхідних телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону, а саме НОМЕР_2 та невстановлена особа назвалася представником банку, під час розмови було повідомлено, що по картці заявниці проходять шахрайські дії та для припинення останніх необхідно слідувати інструкціям вказаної особи. В подальшому, виконуючи вказівки зазначеної вище особи, потерпіла перевела грошові кошти в сумі 115000,00 гривень на картки інших банків.
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла знаходиться за межами України, що унеможливлює проведення допиту останньої, однак потерпілою було надіслано виписку про рух коштів з її картки, в ході огляду якої встановлено, що 08 січня 2026 року було здійснено переказ грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 .
Дізнавач просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю, та видати її.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали слідчому судді заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні речі і документи, будучи своєчасно і належним чином повідомленим про місце, день та час розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 120262261900000018 від 10 січня 2026 року, в рамках якого подано клопотання, та інші матеріали, додані на обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані в якості доказів; іншими шляхами неможливо отримати вказані у клопотанні документи. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За змістом частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копій інформації у відповідності до частини 1 статті 159 КПК України.
Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов'язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, оскільки зобов'язання вчинити певні дії не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити частково клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120262261900000018 від 10 січня 2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дізнавачам СД ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 08 січня 2026 року по 22 січня 2026 року;
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 08 січня 2026 року по 22 січня 2026 року та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08 січня 2026 року по 22 січня 2026 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу та додати на паперовому носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08 січня 2026 року по 22 січня 2026 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08 січня 2026 року по 22 січня 2026 року.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 22 березня 2026 року.
Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1