печерський районний суд міста києва
Справа № 757/63512/25-к
пр. № 1-кс-52979/25
19 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024000000001433, внесеного 18.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань Головним слідчим управління Національної поліції України за підозрою вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 ч. 1 ст. 255-1 КК України, за підозрою вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 ч. 2 ст. 255-1 КК України, та за підозрою вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
Слідчий вказує, що під час вчинення кримінальних правопорушень учасники злочинної організації можуть використовувати банківські картки та банківські рахунки відкриті в наступних банківських установах:
-акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ;
-акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ;
-акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ;
-акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ;
-акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ;
-акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 );
-акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), який зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 .
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даних злочинів, встановлення їх місця знаходження, а також місця знаходження речових доказів, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність встановити інформацію, яка містить банківську та вилучити її, по усіх наявних відкритих (в тому числі й закриті на момент отримання ухвали) рахунках наступними громадянами України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,РНОКПП НОМЕР_24 за період часу з 01.05.2024 по день винесення ухвали, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів що підтверджують отримання чи відправлення грошових переказів через системи міжнародних платежів (такі як «Western Union», «Payoneer» та інші), документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії.
У судове засідання слідчий не з'явився.
Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -
Клопотання клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12024000000001433 від 18.07.2024: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, за період часу з 01.05.2024 по дату винесення ухвали, що перебувають у володінні:
-акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ;
-акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ;
-акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ;
-акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ;
-акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ;
-акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 );
-акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), який зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 ,
по усіх наявних відкритих (в тому числі й закриті на момент отримання ухвали) рахунках наступними громадянами України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,РНОКПП НОМЕР_24 за період часу з 01.05.2024 по день винесення ухвали, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів що підтверджують отримання чи відправлення грошових переказів через системи міжнародних платежів (такі як «Western Union», «Payoneer» та інші), документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1