печерський районний суд міста києва
Справа № 757/60556/25-к
пр. № 1-кс-50559/25
05 грудня 2025 року м. Київ
Печерський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 12023262020003388 від 28.08.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Короткий виклад вимог клопотання
До провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023262020003388 від 28.08.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 361; ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.
Як вбачається з клопотання, у період часу з 19.08.2023 по 13.05.2025, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки свого діяння та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснив заволодіння коштами військовослужбовців ЗСУ, зокрема:
- ОСОБА_7 на загальну суму 153 708,00 грн.
- ОСОБА_8 , на загальну суму 3 250, 00 грн.
- ОСОБА_9 на загальну суму 8 753,38 грн.
- ОСОБА_10 , на загальну суму 45 490,00 грн.
- ОСОБА_11 , на загальну суму 10 000,00 грн.
- ОСОБА_12 на загальну суму 27 000,00 грн.
Разом з цим, організатор злочинної організації ОСОБА_5 , діючи умисно, спільно з учасниками злочинної організації ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, відповідно до розробленого та узгодженого всіма учасниками злочинної організації плану, усвідомлюючи незаконність та протиправних характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснили заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_13 з належного йому банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у загальній сумі 581 883,27 грн.
Окрім цього, в ході досудового розслідування досліджуються обставини заволодіння коштами військовослужбовців ЗСУ шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки наступних осіб:
- ОСОБА_14 на загальну суму 9000,00 грн.;
- ОСОБА_15 на загальну суму 23101, 52 грн.;
- ОСОБА_16 на загальну суму 120000,00 грн.;
- ОСОБА_17 на загальну суму 13236,00 грн.;
- ОСОБА_18 на загальну суму 53300, грн.;
- ОСОБА_19 на загальну суму 91300,00 грн.;
- ОСОБА_20 на загальну суму 51250,00 грн.;
- ОСОБА_21 на загальну суму 14000,00 грн.;
- ОСОБА_22 на загальну суму 4100,00 грн.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що кошти з банківських рахунків потерпілих переказували на підконтрольні банківські рахунки, а також здійснювали поповнення облікових записів на платформах онлайн-казино, з використанням яких в подальшому здійснювали легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.
У зв'язку з цим в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).
Явка сторін
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав у повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, будучи належно повідомленим про день, час та місце розгляду справи.
Разом з тим, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (ст. 162 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання відповідно до фабули кримінального правопорушення та додані до клопотання матеріали, дійшов висновку, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, і при цьому іншим способом у даний час довести обстави, які передбачається довести, не вбачається можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному проваджені № 12023262020003388 від 28.08.2023, з можливістю виготовлення належно завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), а саме:
- відомостей щодо анкетних даних користувача, номеру телефону, ПІБ, дата народження, тощо; руху коштів (депозитів, виведення тощо); IP-адрес та пристроїв, які використовувалися під час авторизацій; платіжних карток, криптовалютних гаманців, інших засобів розрахунків, з яких здійснювалися депозити, та/або на які здійснювалося виведення коштів, що стосуються облікових записів облікових записів на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за наступними ідентифікаторами:
- ІНФОРМАЦІЯ_4
- НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_39
Ухвала виготовлена в двох примірниках:
примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;
примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому та/або прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_39