Справа № 296/473/26
1-кс/296/218/26
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 січня 2026 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованій прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42023060000000012 від 24.02.2023, за ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
16.01.2026 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованій прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42023060000000012 від 24.02.2023, за ознаками ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема документів про банківські операції, які проводилися в період з 22.11.2022 по 31.12.2022 із використанням розрахункового рахунку НОМЕР_2 :
-документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
-що містять інформацію про рух коштів по рахункам на паперовому або електронному носії із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, а саме: назву контрагента або його прізвище, ім'я по батькові, коду ЄДРПОУ контрагента, повний номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);
-систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, годин, хвилини, секунди таких з'єднань;
-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки;
-чи змінювались фінансові номери власника банківського рахунку
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 42023060000000012 від 24.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 листопада 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , було укладено Договір № 702 на виконання робіт «Капітальний ремонт мереж теплопостачання в/м № НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ». В цей же день був підписаний Акт № l приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року від 25.11.2022р. по об?єкту будівництва: Капітальний ремонт мереж теплопостачання в/м № НОМЕР_3 АДРЕСА_1 » (форма № КБ-2в).
При цьому, в ході перевірки встановлено, що вищевказаний Акт №1 не відповідає дійсності, оскільки зазначені в Акті роботи взагалі не проводились, а працівники та техніка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодного разу не перебувала на території в/ч НОМЕР_4 (підтверджується листом в/ч НОМЕР_4 від 27.01.2023 № 176, поясненнями посадових осіб в/ч НОМЕР_4 та кочегара-машиніста котельні в/м № 8). 28.11.2022р. на підставі вищевказаного фіктивного Акту приймання виконаних робіт від 25.11.2022р., що був погоджений відповідальними особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 1403155, 84 грн.
Слідчий вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
За приписами ч.6 ст.163 КПК України такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, а тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник банку в судове засідання також не з'явився, про час, місце та дату слухання справи повідомлені належним чином, шляхолм направлення телефонограми, що відповідає ч.1 ст.135 КПК України.
Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося в силу положень ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступного.
Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
За приписами ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023060000000012 від 24.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України за фактом, що 25 листопада 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , було укладено Договір № 702 на виконання робіт «Капітальний ремонт мереж теплопостачання в/м № НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ». В цей же день був підписаний Акт № l приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року від 25.11.2022р. по об?єкту будівництва: Капітальний ремонт мереж теплопостачання в/м № НОМЕР_3 АДРЕСА_1 в/ч НОМЕР_4 , Житомирська область» (форма № КБ-2в).
При цьому, в ході перевірки встановлено, що вищевказаний Акт №1 не відповідає дійсності, оскільки зазначені в Акті роботи взагалі не проводились, а працівники та техніка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодного разу не перебувала на території в/ч НОМЕР_4 (підтверджується листом в/ч НОМЕР_4 від 27.01.2023 № 176, поясненнями посадових осіб в/ч НОМЕР_4 та кочегара-машиніста котельні в/м № 8). 28.11.2022р. на підставі вищевказаного фіктивного Акту приймання виконаних робіт від 25.11.2022р., що був погоджений відповідальними особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 1403155, 84 грн.
За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є:
-відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
-операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;
-системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:
- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 42023060000000012 від 24.02.2023 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованій прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, про банківські операції, які проводилися в період з 22.11.2022 по 31.12.2022 із використанням розрахункового рахунку НОМЕР_2 :
-про документи, що стосується відкриття та використання вказаного рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
-про рух коштів по вказаному рахунку з відомостями (назву контрагента або його прізвище, ім'я по батькові, код ЄДРПОУ контрагента, повний номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);
- про дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), щодо зняття готівки по рахунку;
-про ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, годин, хвилини, секунди таких з'єднань;
-про параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки;
-чи змінювались фінансові номери власника банківського рахунку .
Строк дії цієї ухвали два місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає
Слідчий суддя ОСОБА_1