Справа №127/40515/25
Провадження №1-кс/127/15539/25
07 січня 2026 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №12023020000000507 від 26.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин А на території Вінницької області здійснює незаконне виготовлення підакцизних товарів паливної продукції, а отримані від незаконної діяльності грошові кошти використовує на власні потреби.
В ході проведення досудового розслідування до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт про те, що до вчинення вказаного кримінального провадження причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН: НОМЕР_1 ), зареєстрований АДРЕСА_1 , проживає АДРЕСА_2 (користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 ) та його дружина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_3 ), зареєстрована АДРЕСА_2 (користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 .
За вказаною громадянкою відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстрована господарська будівля площею 89,7 кв.м. розташована за адресою АДРЕСА_3 , житловий будинок загальною площею 85,2 кв.м. розташований за адресою: АДРЕСА_2 , земельна ділянка площею: 4,9922 га. кадастровий номер земельної ділянки: 052418300:01:001:0386 вказана земельна ділянка розташована на території Летківської с/р., Гайсинського району, рухоме майно за вказаною особою не зареєстроване.
В ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що вищевказану продукцію купує гр. ОСОБА_6 , який в свою чергу перераховує грошові кошти на карткові рахунки ОСОБА_4 та ОСОБА_7 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні, проводиться досудове розслідування, а також те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про власника рахунку та про рух грошових коштів банківських карток гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період часу з 26.06.2023 по 15.12.2025, а також документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків вказаних банківських карток, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо здійснення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказів, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до вказаних документів, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а саме:
?документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку банківської картки, яка належала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , рух коштів по зазначеному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу за період часу з 26.06.2023 по 15.12.2025.
?документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку банківської картки, яка належала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , рух коштів по зазначеному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу за період часу з 26.06.2023 по 15.12.2025.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя