Справа № 686/1021/26
Провадження № 1-кс/686/614/26
13 січня 2026 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12025226260000221 від 27.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
12.01.2026 року дізнавач СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- фото - відео особи (осіб), яка 25.08.2025 о 21:56:00 год., проводила зняття коштів з банківської кратки НОМЕР_1 , через банкомат JSC Privatbank CАHM 9737, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 26.08.2025 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що 25.08.2025 року близько 21 години вечора заявник дивився відео у «Тік Ток», де побачив прямий ефір від акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому невідомий раніше чоловік вказав, що він з благодійної організації, та пропонував заробити благодійні грошові кошти у сумі 100000,00 гривень. Вказана пропозиція ОСОБА_5 зацікавила, але для цього необхідно було спочатку переказати грошові кошти на карту яку було продемонстровано у прямому ефірі, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , у сумі 24 тисячі гривень, для того, щоб йому потім повернули 100000,00 гривень. На що, ОСОБА_5 переказав грошові кошти 3-ма платежами на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , а саме: 25.08.2025 року о 20 год. 36 хв. у сумі 6000,00 гривень; 25.08.2025 року о 20 год. 40 хв. у сумі 8000,00 гривень та 25.08.2025 року о 20 год. 44 хв. у сумі 10000,00 гривень. Після чого, ОСОБА_5 написав у акаунт у додатку «Телеграм» під ніком, який також було вказано у прямому ефірі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де надіслав скріншоти про переказ коштів, та надав рахунок, на який йому необхідно повернути грошові кошти, однак грошові кошти повернуто не було, чим ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток. (ЖЄО 23959).
27.08.2025, відомості про дані кримінального проступку, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226260000221, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 26.08.2025 року до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що 25.08.2025 року близько 21 години вечора заявник дивився відео у «Тік Ток», де побачив прямий ефір від акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому невідомий раніше чоловік вказав, що він з благодійної організації, та пропонував заробити благодійні грошові кошти у сумі 100000,00 гривень. Вказана пропозиція ОСОБА_5 зацікавила, але для цього необхідно було спочатку переказати грошові кошти на карту яку було продемонстровано у прямому ефірі, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , у сумі 24 тисячі гривень, для того, щоб йому потім повернули 100000,00 гривень. На що, ОСОБА_5 переказав грошові кошти 3-ма платежами на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , а саме: 25.08.2025 року о 20 год. 36 хв. у сумі 6000,00 гривень; 25.08.2025 року о 20 год. 40 хв. у сумі 8000,00 гривень та 25.08.2025 року о 20 год. 44 хв. у сумі 10000,00 гривень. Після чого, ОСОБА_5 написав у акаунт у додатку «Телеграм» під ніком, який також було вказано у прямому ефірі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де надіслав скріншоти про переказ коштів, та надав рахунок, на який йому необхідно повернути грошові кошти, однак грошові кошти повернуто не було, чим ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток.
Згідно рапорту старшого оперуповноваженого 2-го сектору УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 , щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 банк відповів, що встановлено подальший рух грошових коштів, а саме: 25.08.2025 20:37:59 у сумі 5970.00 гривень на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , 25.08.2025 20:41:52 у сумі 7960.00 гривень на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 .
Крім того, у ході досудового розслідування, до Холодногірського районного суду міста Харкова було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , на яку були переведені грошові кошти потерпілого.
Після чого, під час аналізу інформації, отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було встановлено, що банківська картка відкрита на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та у подальшому 25.08.2025 о 21:37:21 грошові кошти у сумі 72820.00 гривень було переведено на свою картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за НОМЕР_1 .
В ході проведення аналізу інформації отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за НОМЕР_1 , встановлено, що по вказаній картці дійсно наявне зарахування грошових коштів 25.08.2025 о 21:37:21 у сумі 12820.00 гривень. Після чого, згідно виписки руху грошових коштів вбачається, що 25.08.2025 о 21:56:00 наявне зняття готівки у банкоматі CАHM 9737, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
У зв'язку із вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , для долучення до матеріалів кримінального провадження: фото - відео особи (осіб), яка 25.08.2025 о 21:56:00 год., проводила зняття коштів з банківської кратки НОМЕР_1 , через банкомат JSC Privatbank CАHM 9737, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:
- фото - відео особи (осіб), яка 25.08.2025 о 21:56:00 год., проводила зняття коштів з банківської кратки НОМЕР_1 , через банкомат JSC Privatbank CАHM 9737, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє по 11 березня 2026 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя