Справа №127/392/26
Провадження №1-кс/127/152/26
09 січня 2026 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Старший слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12026020010000001 від 01.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час розгляду справи, з матеріалів клопотання встановлено, що до Вінницького РУП надійшла заява від директора департаменту безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про факт привласнення грошових коштів належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, відповідно до відомостей, зазначених у зверненні директора департаменту безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , 30.10.2025, при проведені ревізії готівки та інших цінностей у сховищі ТВБВ № НОМЕР_1 філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (далі - ТВБВ), виявлено:
- нестачу готівки у сумі 51 650 (п'ятдесят одна тисяча шістсот п'ятдесят) доларів США та 54 670 (п'ятдесят чотири тисячі шістсот сімдесят) євро;
- надлишок готівки в сумі 715 588 (сімсот п'ятнадцять тисяч п'ятсот вісімдесят вісім) гривень.
Зазначені нестача та надлишок готівки було виявлено при зведенні каси старшого контролера касира служби касових операцій ТВБВ ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНПКРР НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ).
Згідно з наданими письмовими поясненнями ОСОБА_6 , будучи матеріально відповідальною особою, 25.08.2025 привласнила з каси ТВБВ та винесла додому грошові кошти у сумі 500 000 (п'ятсот тисяч) грн.
З метою приховування факту нестачі готівки при проведенні ревізії каси ТВБВ, 17.09.2025 кошти у сумі 500 000 (п'ятсот тисяч) грн. були повернуті нею до каси ТВБВ. В подальшому, 19.09.2025 після проведення повної інкасації ТВБВ ОСОБА_6 знову привласнила та винесла з каси двома частинами кошти в сумі 2 800 000 (два мільйони вісімсот тисяч) грн, та 500 000 (п'ятсот тисяч) грн, загалом 3 300 000 (три мільйони триста тисяч) гри.
Надалі, для приховування факту нестачі готівки в касі ТВБВ, яка виникла в результаті неправомірних дій ОСОБА_6 , остання здійснювала продаж та купівлю валюти з приховуванням переліміту каси ТВБВ. Головний економіст служби роздрібного бізнесу ТВБВ ОСОБА_7 , яка разом з старшим контролером касиром служби касових операцій ТВБВ ОСОБА_6 проводили в кінці робочого дня щоденне зведення каси ТВБВ, у своєму письмовому поясненні повідомила, що при зведенні каси здійснювала підрахунок коштів по сумах, зазначених ОСОБА_6 із звірянням загальної суми з роздрукованим звітом. У покупюрному підрахунку готівки ОСОБА_7 участі не приймала, повністю покладаючись на касира ТВБВ ОСОБА_6 . Також у своєму письмовому поясненні ОСОБА_7 вказала, що про факт нестачі вона дізналась 30.10.2025 при проведені ревізії готівки та інших цінностей у сховищі ТВБВ.
Свою провину у привласненні належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі 4 125 793 (чотири мільйони сто двадцять п'ять тисяч сімсот дев'яносто три) грн. 80 коп. ОСОБА_6 в пояснені визнає повністю.
04.11.2025, 05.11.2025, 07.11.2025, 10.11.2025, 12.11.2025, 13.11.2025, 14.11.2025 та 17.11.2025 ОСОБА_6 повернуто кошти на загальну суму 2 227 600 (два мільйони двісті двадцять сім тисяч 600) грн. (копії прибуткових касових ордерів додаються).
Старший слідчий в клопотанні зазначив, що у зв'язку з вищевикладеним, з метою повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до наступних оригіналів та належним чином завірених копій документів:
- Завіреної копії статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Завіреної копії положення про ТВБВ № НОМЕР_1 ;
- Завірених копій наказів при призначення на посаду, переведення, звільнення старшого контролера касира служби касових операцій ТВБВ ОСОБА_6 та головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ ОСОБА_7 ;
- Завірених копій посадових обов'язків на старшого контролера касира служби касових операцій ТВБВ ОСОБА_6 та головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ ОСОБА_7 ;
- Завірених копій договорів про повну матеріальну відповідальність, що укладались з старшим контролером касиром служби касових операцій ТВБВ ОСОБА_6 та головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ ОСОБА_7 .
- Фото-відеоматеріалів з приміщення ТВБВ № НОМЕР_1 за 25.08.2025, 17.09.2025, 19.09.2025, 30.10.2025.
- Завірених копій положень про роботу в електронних системах, АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », П3 DBManager, ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 13 «Omnitracker», сервісу BigDataPeople 2.
- Інформації щодо внесень відомостей про операції з валютообміну, що вносились старшим контролером касиром служби касових операцій ТВБВ ОСОБА_6 до електронних систем АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », П3 DBManager, ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_3 в період часу з 25.08.2025 по 30.10.2025 включно;
- Оригіналу службового розслідування щодо виявлення нестачі готівки у ТВБВ № НОМЕР_1 з усіма додатками;
- Оригіналів актів ревізії за 17.09.2025 та 30.10.2025 з усіма додатками;
- Оригіналів щоденних зведень щодо перерахунку готівки у касі ТВБВ № НОМЕР_1 за період часу з 25.08.2025 по 30.10.2025;
- Оригіналів прибуткових касових ордерів про повернення ОСОБА_6 грошових коштів від 04.11.2025, 05.11.2025, 07.11.2025, 10.11.2025, 12.11.2025, 13.11.2025, 14.11.2025 та 17.11.2025.
Враховуючи викладене вище, старший слідчийпросив клопотання задовольнити.
Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку представника у судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання старшого слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, в провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12026020010000001 від 01.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12026020010000001 від 01.01.2026 року та іншими документами, доданими на обґрунтування клопотання.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу старшому слідчому на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналів документів у Філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_5 , наступних документів:
- Завіреної копії статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Завіреної копії положення про ТВБВ № НОМЕР_1 ;
- Завірених копій наказів при призначення на посаду, переведення, звільнення старшого контролера касира служби касових операцій ТВБВ ОСОБА_6 та головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ ОСОБА_7 ;
- Завірених копій посадових обов'язків на старшого контролера касира служби касових операцій ТВБВ ОСОБА_6 та головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ ОСОБА_7 ;
- Завірених копій договорів про повну матеріальну відповідальність, що укладались з старшим контролером касиром служби касових операцій ТВБВ ОСОБА_6 та головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ ОСОБА_7 .
- Фото-відеоматеріалів з приміщення ТВБВ № НОМЕР_1 за 25.08.2025, 17.09.2025, 19.09.2025, 30.10.2025.
- Завірених копій положень про роботу в електронних системах, АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », П3 DBManager, ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 13 «Omnitracker», сервісу BigDataPeople 2.
- Інформації щодо внесень відомостей про операції з валютообміну, що вносились старшим контролером касиром служби касових операцій ТВБВ ОСОБА_6 до електронних систем АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », П3 DBManager, ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_3 в період часу з 25.08.2025 по 30.10.2025 включно;
- Оригіналу службового розслідування щодо виявлення нестачі готівки у ТВБВ № НОМЕР_1 з усіма додатками;
- Оригіналів актів ревізії за 17.09.2025 та 30.10.2025 з усіма додатками;
- Оригіналів щоденних зведень щодо перерахунку готівки у касі ТВБВ № НОМЕР_1 за період часу з 25.08.2025 по 30.10.2025;
- Оригіналів прибуткових касових ордерів про повернення ОСОБА_6 грошових коштів від 04.11.2025, 05.11.2025, 07.11.2025, 10.11.2025, 12.11.2025, 13.11.2025, 14.11.2025 та 17.11.2025.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя