Справа №463/11026/25
Провадження №1-кс/463/481/26
про арешт майна
13 січня 2026 року м.Львів
Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12025141360001860 від 12.11.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361, ч.5 ст.185 КК України, -
встановив:
09.01.2026 року старший слідчий СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12025141360001860 від 12.11.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361, ч.5 ст.185 КК України.
Згідно прохальної частини поданого клопотання просить накласти арешт на грошові кошти у безготівковій формі у сумі 390 902,00 гривень, які знаходяться на рахунку відкритому в ПАТ «МТБ Банк»: НОМЕР_1 , який належить СТОВ «Возрождение», ЄДРПОУ: 30869218, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаному рахунку, які згідно постанови старшого слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 від 08.01.2026 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Клопотання мотивує тим, що слідчими СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м.Львова проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141360001860 від 12.11.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361, ч.5 ст.185 КК України.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні розпочато на підставі звернення представників ТОВ «ЗахідНадраСервіс», ТОВ «Енергопарк Яворів», щодо несанкціонованого втручання в роботу системи дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-Банк» та викрадення коштів у особливо великих розмірах. Встановлено, що 12.11.2025 року в період часу з 13 год. 20 хв. по 16 год. 00 хв. невідомі особи, після несанкціонованого втручання в систему керування рахунком який належить ТОВ «ЗахідНадраСервіс» НОМЕР_2 емітентом якого є АТ «Укрексімбанк» створила 23 платіжних доручення та переказала кошти у сумі 78 млн. 445 тис. гривень на рахунки компанії ТОВ «Артбрук» НОМЕР_3 , емітентом якого є АТ «Райффайзен Банк». У подальшому, зловмисники з метою недопущення блокування викрадених коштів переказали їх різними сумами на підконтрольні ТОВ «Артбрук» рахунки емітовані в АТ «ПУМБ». Крім того, кіберзлочинці також несанкціонованого втрутились в систему керування рахунком належним ТОВ «Енергопарк Яворів» № 26009000016073 емітентом якого є АТ «Сенс Банк» та створивши 13 платіжних доручень переказала кошти на рахунки відкриті в АТ «Укрсіббанк» та ПАТ «МТБ БАНК», у сумі 48 млн. 777 тис. грн. Загальна сума завданої ТОВ «ЗахідНадраСервіс» та ТОВ «Енергопарк Яворів» матеріальної шкоди, становить близько 127 млн. 222 тис. грн.
Разом з тим, додатково встановлено, що 10.11.2025 року бухгалтерами ТОВ «ЗахідНадраСервіс» близько 18 год. 30 хв. виявлено незрозуміле зарахування коштів в сумі 148 тис. 500 грн від контрагента ТОВ «Артбрук», після чого 11.11.2025 року бухгалтер самовільно знайшла контакти ТОВ «Артбрук» та зателефонувавши до представника вказаної компанії на номер НОМЕР_4 повідомила, що вони безпідставно перерахували кошти та попросила заповнити лист для повернення їм скерувавши такий у месенджер «Viber» ( НОМЕР_5 ) з якого телефонував представник ТОВ «Артбрук», після чого останні підготувавши по зразку лист відіслали його на поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_1 , а в свою чергу бухгалтер повернула кошти в сумі 148 тис. 500 грн.
Вказаними діями невідомих осіб ТОВ «Західнадрасервіс» та ТОВ «Енергопарк «Яворів» було завдано матеріальної шкоди на особливо великі розміри.
Під час досудового розслідування встановлено, що кіберзлочинцями після проведеної кібератаки направленої на заволодіння коштами було використано 11 банківських установ (АТ «Райффайзен Банк», АБ «Укргазбанк», АТ «Укрексімбанк», ПАТ «МТБ БАНК», АТ «Сенс Банк», ТОВ «Нова Пей», АТ КБ «ПриватБанк, АТ «Таскомбанк», АТ «Універсал Банк», АТ «Банк Альянс», АТ «ПУМБ») 7 розрахункових рахунків відкритих на ім'я юридичних компаній та 68 розрахункових рахунків відкритих на фізичних осіб підприємців та 100 карточних рахунків відкритих на фінансових мулів «дропів».
Згідно інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 в період з 26.09.2025 року - 25.11.2025 року відкритому в ПАТ «МТБ» Банку, який належить Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «Возрождение», ЄДРПОУ 30869218, 12.12.2025 року в 15 год. 32 хв. з рахунку НОМЕР_1 емітованого у ПАТ «МТБ» Банку, який належить СТОВ «Возрождение» ЄДРПОУ проведено 1 операцію перерахунку грошових коштів на рахунок НОМЕР_6 емітованого у АТ «Універсалбанк», який належить ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_7 на суму 390 902,00 грн. У зв'язку з неправомірністю проведеної платіжної операції ПАТ «МТБ» Банк у порядку, визначеному правилами відповідної платіжної системи, повернув грошові кошти у сумі 390 902,00 грн. з банківського рахунку НОМЕР_6 емітованого у АТ «Універсалбанк», який належить ФОП ОСОБА_5 на банківський рахунок НОМЕР_1 емітований у ПАТ «МТБ» Банку, який належить СТОВ «Возрождение», тобто кошти в обсязі, в якому була проведена платіжна операція.
Грошові кошти у сумі 390 902,00 грн., котрі знаходяться на банківському рахунку відкритому в ПАТ «МТБ Банк»: НОМЕР_1 постановою старшого слідчого від 08.01.2026 року визнано речовими доказами по справі, оскільки вони є предметом кримінального правопорушення, коштами, що одержані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, яке розслідується у цьому кримінальному провадженні.
Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, та є речовими доказами, то слідчий вважає, що виникла необхідність у його арешті.
Майно, на яке слідчий просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України.
А тому слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Сторони в судове засідання не з'явились.
Слідчий до судового засідання подала заяву, згідно якої просить розгляд клопотання проводити у її відсутності, підтримує його в повному обсязі та просить таке задовольнити. Крім того, просила суд розгляд клопотання проводити без повідомлення власників майна з метою забезпечення арешту даного майна.
У відповідності до положень ч.2 ст.172 КПК України, суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання про арешт майна без повідомлення власників майна з метою забезпечення арешту даного майна.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.
Встановлено, що слідчими СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м.Львова проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141360001860 від 12.11.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361, ч.5 ст.185 КК України.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні розпочато на підставі звернення представників ТОВ «ЗахідНадраСервіс», ТОВ «Енергопарк Яворів», щодо несанкціонованого втручання в роботу системи дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-Банк» та викрадення коштів у особливо великих розмірах. Встановлено, що 12.11.2025 року в період часу з 13 год. 20 хв. по 16 год. 00 хв. невідомі особи, після несанкціонованого втручання в систему керування рахунком який належить ТОВ «ЗахідНадраСервіс» НОМЕР_2 емітентом якого є АТ «Укрексімбанк» створила 23 платіжних доручення та переказала кошти у сумі 78 млн. 445 тис. гривень на рахунки компанії ТОВ «Артбрук» НОМЕР_3 , емітентом якого є АТ «Райффайзен Банк». У подальшому, зловмисники з метою недопущення блокування викрадених коштів переказали їх різними сумами на підконтрольні ТОВ «Артбрук» рахунки емітовані в АТ «ПУМБ». Крім того, кіберзлочинці також несанкціонованого втрутились в систему керування рахунком належним ТОВ «Енергопарк Яворів» № 26009000016073 емітентом якого є АТ «Сенс Банк» та створивши 13 платіжних доручень переказала кошти на рахунки відкриті в АТ «Укрсіббанк» та ПАТ «МТБ БАНК», у сумі 48 млн. 777 тис. грн. Загальна сума завданої ТОВ «ЗахідНадраСервіс» та ТОВ «Енергопарк Яворів» матеріальної шкоди, становить близько 127 млн. 222 тис. грн.
Разом з тим, додатково встановлено, що 10.11.2025 року бухгалтерами ТОВ «ЗахідНадраСервіс» близько 18 год. 30 хв. виявлено незрозуміле зарахування коштів в сумі 148 тис. 500 грн від контрагента ТОВ «Артбрук», після чого 11.11.2025 року бухгалтер самовільно знайшла контакти ТОВ «Артбрук» та зателефонувавши до представника вказаної компанії на номер НОМЕР_4 повідомила, що вони безпідставно перерахували кошти та попросила заповнити лист для повернення їм скерувавши такий у месенджер «Viber» ( НОМЕР_5 ) з якого телефонував представник ТОВ «Артбрук», після чого останні підготувавши по зразку лист відіслали його на поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_1 , а в свою чергу бухгалтер повернула кошти в сумі 148 тис. 500 грн.
Вказаними діями невідомих осіб ТОВ «Західнадрасервіс» та ТОВ «Енергопарк «Яворів» було завдано матеріальної шкоди на особливо великі розміри.
Під час проведеного аналізу встановлено, що кіберзлочинцями після проведеної кібератаки направленої на заволодіння коштами було використано 11 банківських установ (АТ «Райффайзен Банк», АБ «Укргазбанк», АТ «Укрексімбанк», ПАТ «МТБ БАНК», АТ «Сенс Банк», ТОВ «Нова Пей», АТ КБ «ПриватБанк, АТ «Таскомбанк», АТ «Універсал Банк», АТ «Банк Альянс», АТ «ПУМБ») 7 розрахункових рахунків відкритих на ім'я юридичних компаній та 68 розрахункових рахунків відкритих на фізичних осіб підприємців та 100 карточних рахунків відкритих на фінансових мулів «дропів».
Згідно інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 в період з 26.09.2025 - 25.11.2025 відкритому в ПАТ «МТБ» Банку який належить Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «Возрождение» ЄДРПОУ 30869218, 12.12.2025 року в 15 год. 32 хв. з рахунку НОМЕР_1 емітованого у ПАТ «МТБ» Банку, який належить СТОВ «Возрождение» ЄДРПОУ проведено 1 операцію перерахунку грошових коштів на рахунок НОМЕР_6 емітованого у АТ «Універсалбанк», який належить ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_7 на суму 390 902,00 грн. У зв'язку з неправомірністю проведеної платіжної операції ПАТ «МТБ» Банк у порядку, визначеному правилами відповідної платіжної системи, повернув грошові кошти у сумі 390 902,00 грн. з банківського рахунку НОМЕР_6 емітованого у АТ «Універсалбанк», який належить ФОП ОСОБА_5 на банківський рахунок НОМЕР_1 емітований у ПАТ «МТБ» Банку, який належить СТОВ «Возрождение», тобто кошти в обсязі, в якому була проведена платіжна операція.
Грошові кошти у сумі 390 902,00 грн., котрі знаходяться на банківському рахунку відкритому в ПАТ «МТБ Банк»: НОМЕР_1 постановою старшого слідчого від 08.01.2026 року визнано речовими доказами по справі.
Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що грошові кошти, які знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку на який слідчий просить накласти арешт є предметом кримінального правопорушення, коштами які одержані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою збереження речових доказів, забезпечення виконання завдання кримінального провадження, суд вважає обгрунтованими покликання слідчого на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити.
Керуючись вимогами статті 303,307 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти у безготівковій формі, у сумі 390 902,00 гривень, які знаходяться на рахунку відкритому в ПАТ «МТБ Банк» НОМЕР_1 , який належить СТОВ «Возрождение», ЄДРПОУ:30869218, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаному рахунку.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1