вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-58, fax (056) 377-38-63
12.01.2026м. ДніпроСправа № 904/4326/24
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейсикс", м. Київ
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Даймонд Пей", Дніпропетровська область, м. Дніпро
про стягнення 676 543 498,19 грн
Без виклику представників сторін
Товариство з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" звернулося до господарського суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Даймонд Пей" про стягнення 676 543 498,19 грн.
Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем умов договору про надання послуг з переказу коштів № 23062021 від 23.06.2021.
Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 11.12.2024 позов задоволено в повному обсязі; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Даймонд Пей" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" 676 543 498,19 грн, а також витрати по сплаті судового збору у розмірі 847 840,00 грн.
Суд ухвалою від 31.03.2025 заяву приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозова Олександра Миколайовича про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, - задовольнив. Звернув стягнення на грошові кошти в сумі 183 634 155,19 грн, які знаходяться на транзитному рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в Публічному акціонерному товаристві «МТБ Банк» (код банку (МФО) 328168, ідентифікаційний код 21650966) та належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Спейсикс», як користувачу небанківського надавача платіжних послуг ТОВ «Даймонд Пей», з метою задоволення вимог стягувача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Спейсикс» згідно з наказом № 904/4326/24 від 31.01.2025, виданим Господарським судом Дніпропетровської області. Зобов'язав Публічне акціонерне товариство «МТБ Банк» (ідентифікаційний код 21650966) перерахувати грошові кошти у розмірі 183 634 155,19 грн, які знаходяться на транзитному рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в Публічному акціонерному товаристві «МТБ Банк» (код банку (МФО) 328168, ідентифікаційний код 21650966) на рахунок для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів у національній та іноземній валютах та їх виплати стягувачам НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк», код банку 305299, одержувач - Приватний виконавець Сивокозов Олександр Миколайович, РНОКПП НОМЕР_3 , з метою подальшого перерахування вказаних коштів на поточний рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Спейсикс».
Суд ухвалою від 06.10.2025 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, - задовольнив. Звернув стягнення на грошові кошти в сумі 103 100 000,00 грн, що знаходяться на належному ТОВ "Даймонд Пей" (ідентифікаційний код 40169405) в АТ "Сенс Банк" (код банку (МФО): 300346, ідентифікаційний код 23494714) розрахунковому рахунку НОМЕР_4 (валюта рахунку: 980 Українська гривня) та належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" (ідентифікаційний код 43635954), як користувачу небанківського надавача платіжних послуг ТОВ "Даймонд Пей" (ідентифікаційний код: 40169405), з метою задоволення вимог стягувача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" (04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, буд. 8, оф. 5, ідентифікаційний код: 43635954) згідно з наказом № 904/4326/24 від 31.01.2025, виданим Господарським судом Дніпропетровської області. Зобов'язав Акціонерне товариство "Сенс Банк" (ідентифікаційний код 23494714) перерахувати грошові кошти у розмірі 103 100 000,00 грн, що знаходяться на належному ТОВ "Даймонд Пей" (ідентифікаційний код 40169405) в АТ "Сенс Банк" (код банку (МФО): 300346, ідентифікаційний код 23494714) розрахунковому рахунку НОМЕР_4 (валюта рахунку: 980 Українська гривня), на визначений приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозовим Олександром Миколайовичем рахунок для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів у національній та іноземній валютах та їх виплати стягувачам, з метою подальшого перерахування вказаних коштів на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" (04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, буд. 8, оф. 5, ідентифікаційний код 43635954).
Суд ухвалою від 01.12.2025 заяву Приватного виконавця Сивокозова Олександра Миколайовича про зміну порядку та способу виконання судового рішення - задовольнив. Зобов'язав Публічне акціонерне товариство «МТБ Банк» (ідентифікаційний код 21650966) перерахувати грошові кошти у розмірі 183 634 155,19 грн, які знаходяться на транзитному рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в Публічному акціонерному товаристві «МТБ Банк» (код банку (МФО) 328168, ідентифікаційний код 21650966) на визначений приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозовим Олександром Миколайовичем рахунок для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів у національній та іноземній валютах та їх виплати стягувачам, з метою подальшого перерахування вказаних коштів на поточний рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Спейсикс» (04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, буд. 8, оф. 5, ідентифікаційний код 43635954).
23.12.2025 Приватний виконавець Сивокозов Олександр Миколайович подав до суду заяву, в якій зазначив, що ним, вимогою від 01.12.2025 за вих. № 15463 примірник ухвали від 01.12.2025 (належним чином оформлений) направлено до ПАТ «МТБ Банк». Листом від 08.12.2025 № 00/5289-0/46.1-К ПАТ «МТБ Банк» повідомило приватного виконавця, що на грошові кошти, що знаходяться на транзитному банківському рахунку НОМЕР_1 , накладено арешти і що наразі ПАТ «МТБ Банк» позбавлений можливості виконати умови ухвали від 01.12.2025. З метою забезпечення стягнення коштів на користь ТОВ «Спейсикс» приватний виконавець Сивокозов О.М. звернувся до ПАТ «МТБ Банк» із запитом від 05.12.2025 вих. №15998, у якому вимагав: розкрити банківську таємницю та надати приватному виконавцю інформацію: щодо банківських рахунків, а саме надати інформацію щодо накладених арештів на рахунок UA193281680000029092008919520 із зазначенням дати надходження документа (зазначати в порядку черговості надходження відповідних документів), суб'єкта винесення відповідних документів, номера документа, що стали підставою арешту коштів у розмірі 183 634 155,19 грн на зазначеному рахунку? Інформацію надати за конкретний проміжок часу - починаючи з дати надходження першого відповідного документа, яким накладено арешт на кошти у розмірі 183 634 155,19 грн і по дату надання відповіді на запит приватного виконавця. Однак жодних листів, повідомлень від ПАТ «МТБ Банк» не надійшло ні у встановлений виконавцем строк, ні станом на момент звернення виконавця із заявою до суду. ПАТ «МТБ Банк» ігнорує запит приватного виконавця та не надає запитувану інформацію. У даному випадку на транзитному рахунку в ПАТ «МТБ Банк» знаходяться кошти у розмірі 183 634 155,19 грн, на які судом вже звернуто стягнення і які мають бути зараховані на рахунок приватного виконавця, як то визначено умовами ухвали суду. Проте, наявність невідомих арештів зазначених коштів унеможливлює перерахування коштів виконавцю, а не надання інформації виконавцю щодо цих арештів унеможливлює виконання судового рішення, яке набрало законної сили і яке є обов'язковим до виконання. Розкриття банківської таємниці, розкрити яку просить приватний виконавець у цій заяві, має на меті забезпечити стягнення коштів в межах виконавчого провадження на користь стягувачу ТОВ «Спейсикс». За відсутності вказаної інформації будуть порушені права стягувача на забезпечення виконання судового рішення, яке набрало чинності. На підставі викладеного приватний виконавець на підставі ст. 339 Господарського процесуального кодексу України просить суд зобов'язати Публічне акціонерне товариство «МТБ Банк» розкрити та надати приватному виконавцю виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозову Олександру Миколайовичу інформацію, що становить банківську таємницю, з метою виконання у виконавчому провадженні № 77081666 наказу № 904/4326/24, виданого 31.01.2025 Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Даймонд Пей" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" 676 543 498,19 грн, а також витрат по сплаті судового збору у розмірі 847 840,00 грн, а саме: надати інформацію щодо накладених арештів на рахунок або на кошти, що знаходяться на рахунку НОМЕР_1 , відкритому в публічному акціонерному товаристві «МТБ Банк», із зазначенням: 1) дати надходження документа (зазначати в порядку черговості надходження відповідних документів) та дата винесення такого документа; 2) суб'єкта винесення відповідного документа; 3) номера документа, що стали підставою для арешту коштів у розмірі 183 634 155,19 грн на зазначеному рахунку.
Як вказано вище, приватний виконавець просить суд зобов'язати Публічне акціонерне товариство «МТБ Банк» розкрити та надати приватному виконавцю інформацію, що становить банківську таємницю на підставі ст. 339 Господарського процесуального кодексу України.
Відповідно до ч. 1 ст. 339 Господарського процесуального кодексу України, судовий контроль за виконанням судових рішень у господарських справах здійснює суд, який розглянув справу як суд першої інстанції.
Суд може здійснювати судовий контроль за виконанням судового рішення у порядку, встановленому цим розділом (розділом VI) (ч. 2 ст. 339 Господарського процесуального кодексу України).
Господарський суд зазначає, що розділом VI Господарського процесуального кодексу України передбачено право сторін виконавчого провадження на звернення із скаргою на дії чи бездіяльність виконавця до суду, а також можливість за письмовою заявою стягувача зобов'язати боржника подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення у господарських справах.
В той же час можливість/процедура розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю на вимогу суду, розділом VI Господарського процесуального кодексу України в рамках судового контролю за виконанням судового рішення не передбачена.
Відповідно до ч. 3 ст. 169 Господарського процесуального кодексу України заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.
Господарський суд зауважує, що надання органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям на їхні запити інформації щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, передбачено Законом України "Про банки і банківську діяльність".
Приватний виконавець зазначає, що з метою забезпечення стягнення коштів на користь ТОВ «Спейсикс» звернувся до ПАТ «МТБ Банк» із запитом від 05.12.2025 № 15998, у якому вимагав розкрити банківську таємницю та надати приватному виконавцю інформацію щодо накладених арештів на рахунок. Однак жодних листів, повідомлень від ПАТ «МТБ Банк» не надійшло.
Господарський суд зауважує, що приватний виконавець не позбавлений права звернутись до Національного Банку України зі скаргою на бездіяльність ПАТ «МТБ Банк» стосовно не розкриття та не надання приватному виконавцю інформації, що становить банківську таємницю, на його запит.
Враховуючи вищевикладене, з урахуванням того, що можливість/процедура розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, на вимогу суду розділом VI Господарського процесуального кодексу України в рамках судового контролю за виконанням судового рішення не передбачена, господарський суд вважає за доцільне заяву Приватного виконавця Сивокозова Олександра Миколайовича про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, - залишити без розгляду.
Керуючись ст. 169, 234, 235, 339, Господарського процесуального кодексу України, господарський суд
Заяву Приватного виконавця Сивокозова Олександра Миколайовича про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю - залишити без розгляду.
Ухвала набирає законної сили 12.01.2026.
Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.
Суддя І.В. Мілєва