Справа № 361/40/26
Провадження № 1-кс/361/7/26
12.01.2026
11 січня 2026 року слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12025111130002188, яке внесене 23.11.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КПК України про тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю -
Старший слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням погодженим прокурором Броварської окружної прокуратури про тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю.
За клопотанням досудовим розслідуванням встановлено, що 17.10.2025 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, отримавши дані банківської карти гр. ОСОБА_3 , а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , взяла кредитні кошти у сумі 15 000 тис. грн. в " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого були виконані повторні транзакції на суми 20 000, 3 000 та 27 000 гривень в " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", внаслідок чого ОСОБА_3 завдано майнової шкоди. Таким чином, шахраї заволоділи грошовими коштами на загальну суму 50 000 грн.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що номер карти (рахунку) за № НОМЕР_2 належить - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту зняття грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність. Неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки обов'язковість їх участі не передбачена КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені в клопотанні документи містять інформацію яка є банківською таємницює та така інформація розкривається банками за рішенням суду.
Дослідивши докази додані до клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо. Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-165, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити та зобов'язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12025111130002188 від 23.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
1) відомості про власника банківської картки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;
2) рух коштів по рахунку банківської картки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 15.10.2025 по 00:00 годин 20.10.2025;
3) відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунку банківської картки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 15.10.2025 по 00:00 годин 20.10.2025;
4) фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку банківської картки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 15.10.2025 по 00:00 годин 20.10.2025, а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси.
Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвали набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1