Справа № 369/24263/25
Провадження №1-кс/369/3538/25
30.12.2025 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №42025112200000041 від 10.04.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-
До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.
Вимоги клопотання мотивує тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та комунальних підприємств вказаної громади, шляхом зловживання службовим становищем в умовах військового стану, здійснили розтрату бюджетних коштів, виділених на закупівлю товарів, робіт та послуг.
Крім того, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 внесли недостовірні відомості щодо обсягу виконаних робіт за умовами договорів щодо проведення капітального ремонту тротуарів на території громади".
У межах перевірки обставин виконання договору підряду, оприлюдненого в ЕСЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), 29.10.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підрядник) укладено договір підряду № 171/505 на виконання робіт, при цьому вартість робіт визначена у розмірі 5 347 636,66 грн (у т.ч. ПДВ 891 272,78 грн), а строк виконання робіт - до 20.12.2024.
Надалі сторони уклали Додаткову угоду №1 від 20.12.2024, якою у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт зменшено загальну суму договору та визначено її у розмірі 5 340 084,96 грн (у т.ч. ПДВ 890 014,16 грн).
Під час аналізу кошторисно-актових документів (АВК/КБ-2в) встановлено ознаки можливого завищення вартості окремих матеріалів/обладнання. Зокрема, у кошторисній/актовій позиції зазначено «Опора світильник L=5м, LED 36Вт, 4000К …» у кількості 40 шт за ціною 15 234,73 грн/шт на суму 609 389,20 грн.
Водночас наявна первинна документація постачальника - видаткова накладна № РН-0000040 від 19.12.2024, оформлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), містить постачання цієї ж позиції (40 шт) за ціною 6 508,00 грн/шт на суму 260 320,00 грн, при цьому накладна містить посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000179 від 09.12.2024.
З огляду на суттєву різницю між вартістю, відображеною у кошторисно-актових документах, та фактичною закупівельною ціною, виникла необхідність отримати з ІНФОРМАЦІЯ_6 / відповідного ІНФОРМАЦІЯ_7 відомості, що зберігаються в інформаційних системах ІНФОРМАЦІЯ_6 та Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), з метою встановлення фактичних податкових документів по цій господарській операції, перевірки реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування, їх номенклатури, кількості, вартості, ПДВ-показників, а також відображення операції у податковій звітності контрагентів. Зазначена інформація має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та не може бути отримана в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та містить відомості з обмеженим доступом (податкова таємниця).
З метою встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи отримані від ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення їх оригіналів, а саме:
-інформацію з ЄРПН щодо ПН/РК, складених: постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ) на покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ); за період 01.12.2024-31.01.2025 по операції, що відповідає видатковій накладній РН-0000040 від 19.12.2024 та/або рахунку СФ-0000179 від 09.12.2024;
-- по кожній знайденій ПН/РК - надати: номер/дата, дата та статус реєстрації, сума без ПДВ/ПДВ/з ПДВ; номенклатура (опис товару), кількість, ціна; електронні копії (візуальна форма + дані з реєстру; за можливості - xml/витяг);
-відомості з ПДВ-звітності (у межах доступу судом): чи відображалась ця операція у деклараціях з ПДВ (податкові зобов'язання постачальника / податковий кредит покупця) за відповідні періоди.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У провадженні СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 42025112200000041 від 10.04.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Як вбачається з поданого клопотання, для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Так, частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групі слідчих СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення їх оригіналів, а саме:
- інформацію з ЄРПН щодо ПН/РК, складених постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ) на покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) за період 01.12.2024-31.01.2025 по операції, що відповідає видатковій накладній РН-0000040 від 19.12.2024 та/або рахунку СФ-0000179 від 09.12.2024;
- інформацію по кожній знайденій ПН/РК:
а) номер/дата, дата та статус реєстрації, сума без ПДВ/ПДВ/з ПДВ;
б) номенклатура (опис товару), кількість, ціна;
в) електронні копії (візуальна форма + дані з реєстру; за можливості - xml/витяг);
- відомості з ПДВ-звітності (у межах доступу судом): чи відображалась ця операція у деклараціях з ПДВ (податкові зобов'язання постачальника / податковий кредит покупця) за відповідні періоди.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_13