Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/5850/25
номер провадження 1-кс/695/1384/25
31 грудня 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025046580000024 від 13.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12025046580000024 від 13.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що що 12.06.2025 до чергової частини ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.06.2025 близько 13:30 години, невстановлена особа, зателефонувала останньому з номеру НОМЕР_1 та видаючи себе за працівника поліції, під приводом отримання неправомірної вигоди за не притягнення до кримінальної відповідальності його рідної доньки, шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 5000 гривень, які було перераховано з банківської в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (емітованої на ім'я ОСОБА_6 ) на банківську картку НОМЕР_3 . Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що має доньку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка на даний час проживає в місті Кам?янське Дніпропетровської області. Так, 12.06.2025 приблизно о 12:00 годині, на його телефон надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 , піднявши слухавку він почув жіночий голос, який був схожий на голос його доньки. В ході телефонної розмови, невідома особа, видавала себе за доньку, просила про допомогу, та розповіла, що вона перебуває у відділенні поліції у місті Кам?янське, за те, що вона виходячи з якогось магазину, з необережності вдарила дверима 5-річну дитину, внаслідок чого дитина впала та отримала черепно-мозкову травму. Для того щоб закрити дану справу потрібні гроші, і сказала, що слідча мені все пояснить. Після чого по телефону почала розмовляти інша жінка, яка представилась як ОСОБА_8 , що вона є слідчою поліції. Остання почала розповідати, що для закриття справи потрібно 28000 гривень. Потерпілий відповів, що не має таких грошей, а вона відповіла, що можна хоча б половину. ОСОБА_5 сказав, що має лише 5000 гривень, на що остання відповіла, що такої суми вистачить. Також остання повідомила, що гроші необхідно буде перерахувати на банківську картку. Протягом приблизно 30 хвилин, після вищевказаного телефонного дзвінка, потерпілий неодноразово намагався зателефонувати своїй доньці, проте остання на дзвінки не відповідала. Так як я потерпілий не має доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та не вміє ним користуватись, він вирішив попросити свою сусідку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає по АДРЕСА_1 , щоб остання зі своєї картки перерахувала грошові кошти, вищевказаним особам, а їй передати гроші готівкою, яка у підсумку погодилась. 12.06.2025 близько 12:45 годин, коли потерпілий знаходився біля дому ОСОБА_6 , йому знову зателефонували з вищевказаного номеру телефону, та під час телефонної розмови, невідома жінка продиктувала номер банківської картки ( НОМЕР_3 ) куди необхідно було перерахувати грошові кошти, та після того, ОСОБА_6 зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень на картку НОМЕР_3 . Грошові кошти ОСОБА_6 потерпілий передав готівкою. Після того як гроші було перераховано, остання повідомила про те, що доньку вони відпустили. Після того, коли грошові кошти були перераховані, потерпілий зателефонував на лінію « НОМЕР_5 », так як, зв'язку з донькою до тих пір не було. Приблизно о 14:00 годині потерпілий зміг зв'язатися зі своєю донькою, яка повідомила, що до поліції не потрапляла, та про дану ситуацію чує вперше.
Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення злочину, збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух коштів, дати, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) в період з 12.06.2025 по 13.06.2025.
Вказані документи та інформація перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а дана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.
У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.
Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом п'ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025046580000024 від 13.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на прохання потерпілого ОСОБА_6 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахувала кошти в сумі 5000.00 гривень.
Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити. Надати старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; начальнику відділу СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 ; т.в.о. заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 ; начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 ; слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
-документів про рух коштів, дата, часу та місць таких операцій, які саме операції здійснювались по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) в період з 12.06.2025 по 13.06.2025. Зазначену інформацію в електронному та письмовому вигляді надіслати за місцем знаходження представництва банку у м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 31.01.2026 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1