Справа № 182/8398/25
Провадження № 1-кс/0182/1142/2025
Іменем України
30.12.2025 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -
Дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 20.11.2025 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 20.11.2025 року по теперішній час; - операції по банківському рахунку НОМЕР_1 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 20.11.2025 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 21 листопада 2025 року розпочато кримінальне провадження №12025046340000364 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.
Згідно обставин викладених у клопотанні, 20.11.2025 до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка прохає прийняти заходи до невідомої особи, яка 20.11.2025 зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_3 , та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі шляхом обману під приводом збереження грошових коштів від шахраїв, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 43000грн, які заявниця самостійно, добровільно перераховувала зі своєї банківської картки на банківський рахунок НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_7 . Грошові кошти заявниці не повернуто..
В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила наступне, що 20.11.2025 року приблизно о 11 год. 09 хв. їй зателефонував невідомий для неї номер телефону НОМЕР_3 та представились працівниками безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час розмови співробітник повідомив, що наразі по її рахунку шахраї намагаються провести операції та для збереження грошових коштів необхідно було відкрити кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 25000 грн, далі ці кошти разом з її особистими надіслати на зазначений рахунок працівником банку, а саме на банківський рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відкритий на ім?я ОСОБА_7 , після здійснення цієї операції вони впевнили потерпілу що грошові кошти будуть повернуто їй на картку. Далі потерпіла ОСОБА_6 здійснила переказ зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 43000 грн, з яких 25000 грн. були кредитними коштами, чим завдано матеріального збитку ОСОБА_6 . Враховуючи викладене, дізнавач просить надати доступ до інформації, яка становить банківську таємницю і може містити інформацію, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.
Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 21.11.2025 року розпочато кримінальне провадження №12025046340000364 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 20.11.2025 зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_3 , та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі шляхом обману під приводом збереження грошових коштів від шахраїв, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 43000грн, які ОСОБА_6 самостійно, добровільно перераховувала зі своєї банківської картки на банківський рахунок НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_7 (а.п.5). Поясненнями ОСОБА_6 , згідно яких, 20.11.2025 їй зателефонувала невідома особа з номеру - НОМЕР_3 та представилась працівником банку, повідомивши про те, що, її коштами намагаються заволодіти шахраї, та для збереження коштів, їй необхідно відкрити кредит на 25000 грн.. та разом зі своїми коштами перевести на інший рахунок, задля їх збереження, вона зробила усе , що сказав їй оператор, після чого перевевла грошові кошти в сумі 43000 грн. на банківських рахунок, який надав їй оператор НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_7 (а.п.10-13.). Вважаю, що дізнавачем та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-
Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_8 - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або на підставі її доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 20.11.2025 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 20.11.2025 року по теперішній час; - операції по банківському рахунку НОМЕР_1 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 20.11.2025 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1