Справа № 740/7255/25
Провадження № 1-кс/740/1122/25
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
30 грудня 2025 року м. Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Короткий виклад вимог клопотання
Слідча СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора електронних комунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії інформації про телефонні дзвінки абонентів за номером та ІМЕІ.
Клопотання мотивовано тим, що 14.12.2025 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівський області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає по АДРЕСА_2 , про те, що 14.12.2025 на його телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилася працівником банку, після чого шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, чим завдала матеріальної шкоди.
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270380000802 від 15.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 14.12.2025 о 14 год 10 хв потерпілому ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номером телефону НОМЕР_2 , який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що по його картковому рахунку проводяться підозрілі шахрайські дії та необхідно терміново вжити заходів для збереження грошових коштів. Також він наголосив, якщо останній допоможе в такій ситуації, йому повернуть його кошти та в якості винагороди за впіймання шахрая додатково перекажуть 10 000 грн та повідомив, що зараз перетелефонують в додатку «Телеграм».
У подальшому ОСОБА_5 неодноразово телефонувала невідома особа чоловічої статі в додатку «Телеграм», яка підписана як « НОМЕР_3 » та має номер телефону НОМЕР_4 , ім'я користувача « ОСОБА_6 », з якою він спілкувався та виконував всі дії, які йому повідомляли.
Таким чином, 14.12.2025 о 16 год 29 хв ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти однією транзакцією на суму 11 055 грн на невідому банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потім останньому повідомили, що для того, щоб повернути переказані кошти в сумі 11 055 та додаткову винагороду в 10 000 грн, потрібно перейти за посиланням та підтвердити перекази.
У подальшому ОСОБА_5 , скинули посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 за яким він перейшов. Через деякий час з його банківської картки № НОМЕР_5 переказано на невідому банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти трьома транзакціями на суму 47 235 грн. Загальна сума збитку 58 290 грн.
Під час спілкування невідома особа чоловічої статі в додатку «Телеграм», яка підписана як « НОМЕР_3 » та має номер телефону НОМЕР_4 , ім'я користувача « ОСОБА_6 » повідомила, що треба убезпечити своїх рідних від шахрайських дій та ОСОБА_5 повідомив, що має дружину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка спілкувалась із цією особою через його телефон. ОСОБА_7 , шахрайськими діями, шляхом обману невідомої особи також зазнала матеріального збитку на загальну суму 98 605 грн. Весь час вона спілкувалась через його телефон. Невідома особа попросила її відкрити кредит та переказати грошові кошти на невідому їй банківську картку. Таким чином, 14.12.2025 ОСОБА_7 двома транзакціями на загальну суму 98 605 грн зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_7 .
У зв'язку з цим, з метою встановлення кінцевого (термінального) обладнання з електронними ідентифікаційними засобами (SIM-картами, е-SIM, тощо) оператора електронних комунікацій за номером НОМЕР_2 виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебуває у володінні оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію стосовно вищезазначених абонентських номерів про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Явка сторін
Cлідча у судове засідання не з'явивилась, в клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів згідно зі ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді
За змістом статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України ).
З урахуванням того, що дізнавачем доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
При цьому, перевіряючи можливість застосування тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження передбачає найменший (порівняно з іншими заходами забезпечення та слідчими діями) ступінь втручання у права, свободи та інтереси осіб, яких він стосується, і на цьому етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь їх вини, а лише на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, чи існують об'єктивні дані для перевірки зазначених слідчим обставин про вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
1. Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні у оператора електронних комунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг здійснених за абонентським номером: НОМЕР_2 в період часу з моменту активації абонентського номеру абонентом, що використовував номер 14.12.2025 до моменту припинення надання послуг зазначеному абоненту;
2. Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з такими відомостями:
2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання за вказаними вище абонентськими номерами, а також ІР-адреси до яких підключався абонент А;
2.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонента Б під час з'єднання;
2.3. Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, вихід в мережу Інтернет, пере адресація, з'єднання нульової тривалості;
2.4. Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А, а саме - ІМЕІ абонента Б та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонента Б під час з'єднання;
3. Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити завірені належним чином копії всіх наявних документів щодо абонентського номеру НОМЕР_2 та забезпечити їх вилучення (здійснення їх виїмки), зокрема:
3.1. Договорів про надання телекомунікаційних послуг з фізичною/юридичною особою, яка використовувала вказані абонентські номери в зазначені періоди часу;
3.2. Повний перелік абонентських номерів, що надавались (розподілялись) абоненту;
3.3. Платіжних документів про оплату за послуги згідно з зазначеним вище Договором;
3.4. Відомості щодо переліку додаткових послуг (функцій), які надавались зазначеному абоненту (фізичнійюридичній особі, щодо вищевказаного абонентського номеру), в тому числі послуги SIP-телефонії;
3.5. Відомості про реєстраційні дані вищевказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб'єкта господарювання, код ЄДРПОУ або його анкетні дані, РНОКПП, засоби зв'язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача та місця здійснення дзвінків в зазначені періоди часу.
Установити строк дії ухвали до 30.01.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_15