печерський районний суд міста києва
Справа № 757/64196/25-к
24 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління реалізації повноважень прокурорів у кримінальному провадженні, нагляду за додержанням законів при здійсненні оперативно-розшукової діяльності Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 62024100120000100,
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.
Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.
Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62024100120000100 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні вказано, що з метою виведення з комунальної власності земель сільськогосподарського призначення, ОСОБА_4 через підконтрольних осіб здійснено пошук осіб, які за грошову винагороду в розмірі 500 - 1000 грн. видавали на ім'я останнього довіреності на право представляти інтереси з питань приватизації, реєстрації, розпорядження та продажу належних їм земельних ділянок.
Такі довіреності на ім'я ОСОБА_4 посвідчував приватний нотаріус Сновського районного нотаріального округу в Чернігівській області ОСОБА_5 (здійснює свою нотаріальну діяльність за задресою АДРЕСА_1 ). Встановлено, що остання посвідчила довіреності на ім'я ОСОБА_4 від наступних громадян:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , контактний телефон НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , контактний телефон НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 ), контактний телефон НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_8 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_9 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_13 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_10 , контактний телефон НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_16 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_11 , контактний телефон НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_18 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_10 , контактний телефон НОМЕР_19 .
Крім того, довіреність на ім'я ОСОБА_4 посвідчував приватний нотаріус ОСОБА_17 (здійснює свою нотаріальну діяльність за задресою Вінницька область, м. Немирів, вул. Горького, 94). Встановлено, що остання посвідчила довіреності на ім'я ОСОБА_4 від громадянки ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_20 ; місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_10 .
Встановлено, що з метою виведення земельних ділянок з комунальної власності Сновської ОТГ (юридична адреса: м. Сновськ, вул. Незалежності, 19, Корюківського району Чернігівської області), за лобіювання ОСОБА_4 , який на той час займав посаду начальника Щорського відділу Менської місцевої прокуратури Чернігівської області, 27.05.2021 під час проведення 7 сесії 8 скликання прийнято рішення та передано у власність вказаних осіб 12 земельних ділянок загальною площею 24 га, що знаходяться за межами с. Петрівка Сновського району Чернігівської області, про що Сновською міською радою Корюківського району Чернігівської області прийнято рішення 35-7/VIII від 27.05.2021, відповідно до якого затверджені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства та надано безоплатно у приватну власність вказаних вище громадян земельні ділянки з кадастровими номерами: 7425885000:03:000:1921, 7425885000:03:000:1923, 7425885000:03:000:1922, 7425885000:03:000:1933, 7425885000:03:000:1924, 7425885000:03:000:1925, 7425885000:03:000:1931, 7425885000:03:000:1932, 7425885000:03:000:1930, 7425885000:03:000:1928, 7425885000:03:000:1929, 7425885000:03:000:1926.
В подальшому з метою заволодіння та можливої легалізації вказаних земельних ділянок ОСОБА_4 діючи за довіреністю від імені вказаних осіб використовуючи послуги приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_19 (здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою АДРЕСА_12 ) 29.06.2021 уклав договори купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами 7425885000:03:000:1921, 7425885000:03:000:1923, 7425885000:03:000:1922, 7425885000:03:000:1933, 7425885000:03:000:1924, 7425885000:03:000:1925, 7425885000:03:000:1931, 7425885000:03:000:1930, 7425885000:03:000:1928, 7425885000:03:000:1929, зі своїм тестем ОСОБА_20 . За результатами чого останній набув у власність вказані земельні ділянки. При цьому з метою мінімізації сплати податку в договорі купівлі продажу вказано ціну, що є нижчою за нормативно грошову оцінку вказаних ділянок.
Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння вказаними, незаконно набутими земельними ділянками, ОСОБА_4 діючи за довіреністю від імені ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , використовуючи послуги приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_21 (здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою АДРЕСА_12 ) 30.06.2021 та 18.10.2021 уклав договори купівлі продажу земельних ділянок з кадастровими номерами 7425885000:03:000:1932, 7425885000:03:000:1926, зі своїм тестем ОСОБА_20 . За результатами чого останній набув у власність вказані земельні ділянки.
В подальшому з метою конспірації, ОСОБА_4 підшукав особу ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , на якого підшукані ОСОБА_4 особи видавали довіреності на право представляти інтереси з питань приватизації, реєстрації, розпорядження та продажу належних їм земельних ділянок.
Встановлено, що такі довіреності на ім'я ОСОБА_22 посвідчував приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_21 . Встановлено, що останній посвідчив довіреності на ім'я ОСОБА_22 від наступних громадян:
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_22 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_14 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_23 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_10
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_24 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_8 ;
- ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_25 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_15 ;
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_26 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_16 ;
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_27 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_17 ;
- ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_18 ;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_29 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_18 ;
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_30 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_19 ;
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_31 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_20 .
Крім того встановлено, що такі довіреності на ім'я ОСОБА_22 посвідчував приватний нотаріус Сновського районного нотаріального округу Чернігівській області ОСОБА_5 . Встановлено, що остання посвідчила довіреності на ім'я ОСОБА_22 від наступних громадян:
- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_32 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_9 ;
- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_33 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_21 ;
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_34 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_22 .
Крім того встановлено, що такі довіреності на ім'я ОСОБА_22 посвідчував приватний нотаріус ОСОБА_36 (здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою АДРЕСА_23 ,).
Встановлено, що остання посвідчила довіреності на ім'я ОСОБА_22 від наступних громадян:
- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_35 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_24 ;
- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_36 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_25 ;
- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_37 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_25 .
Разом з тим встановлено, що з метою виведення земельних ділянок з комунальної власності Сновської ОТГ, за лобіювання ОСОБА_4 , 27.05.2021, 21.09.2021, 23.12.2021, 25.01.2022 під час проведення 7, 10, 13, 14 сесій 8 скликання прийнято рішення та передано у власність вказаних осіб 17 земельних ділянок загальною площею 34 га, що знаходяться за межами с. Петрівка Сновського району Чернігівської області, про що Сновською міською радою Корюківського району Чернігівської області прийняті рішення 35-7/VIII від 27.05.2021, 24-10/VIII від 21.09.2021, 33-13/VIII від 23.12.2021, 41-14/VIII від 25.01.2022, відповідно до яких затверджені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства та надано безоплатно у приватну власність вказаних вище громадян земельні ділянки з кадастровими номерами: 7425885000:03:000:1920, 7425885000:03:000:2075, 7425885000:03:000:2068, 7425885000:03:000:2067, 7425885000:03:000:2070, 7425885000:03:000:2071, 7425885000:03:000:2073, 7425885000:03:000:2076, 7425885000:03:000:2072, 7425885000:03:000:2051, 7425885000:03:000:2045, 7425885000:03:000:2047, 7425885000:03:000:2046, 7425885000:03:000:2048, 7425885000:03:000:2049, 7425885000:03:000:2050, 7425885000:03:000:1927.
В подальшому з метою заволодіння та можливої легалізації вказаних земельних ділянок ОСОБА_22 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , використовуючи довіреності від вказаних осіб використовуючи послуги приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_21 уклав договори купівлі продажу земельних ділянок з кадастровими номерами 7425885000:03:000:1920, 7425885000:03:000:2075, 7425885000:03:000:2068, 7425885000:03:000:2051, 7425885000:03:000:2045, 7425885000:03:000:2047, 7425885000:03:000:2046, 7425885000:03:000:2048, 7425885000:03:000:2049, 7425885000:03:000:2050, з тестем ОСОБА_4 - ОСОБА_20 . За результатами чого останній набув у власність вказані земельні ділянки. При цьому з метою мінімізації сплати податку в договорі купівлі продажу вказано ціну, що є нижчою за нормативно грошову оцінку вказаних ділянок.
Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння вказаними, незаконно набутими земельними ділянками, ОСОБА_22 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , використовуючи довіреності від вказаних осіб використовуючи послуги приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_40 (здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою АДРЕСА_12 ) уклав договори купівлі продажу земельних ділянок з кадастровими номерами 7425885000:03:000:2067, 7425885000:03:000:2070, 7425885000:03:000:2071, 7425885000:03:000:2073, 7425885000:03:000:2076, 7425885000:03:000:2072, з тестем ОСОБА_4 - ОСОБА_20 . За результатами чого останній набув у власність вказані земельні ділянки. При цьому з метою мінімізації сплати податку в договорі купівлі продажу вказано ціну, що є нижчою за нормативно грошову оцінку вказаних ділянок.
Крім того з метою виведення земельних ділянок комунальної форми власності за лобіювання ОСОБА_4 мати ОСОБА_20 - ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_38 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_26 , отримала в приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером 7425885000:03:000:1927, яку використовуючи послуги приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_21 відчужено на користь ОСОБА_20 .
В той же час, з метою конспірації та придання земельним ділянкам вигляду законно набутих ОСОБА_20 ініціював питання щодо об'єднання незаконно набутих земельних ділянок в два масиви, а саме земельних ділянок з кадастровими номерами: 7425885000:03:000:2070, 7425885000:03:000:2071, 7425885000:03:000:2072, 7425885000:03:000:2073, 7425885000:03:000:2075, 7425885000:03:000:2076, 7425885000:03:000:2068, 7425885000:03:000:1920, 7425885000:03:000:1921, 7425885000:03:000:1922, 7425885000:03:000:1923, 7425885000:03:000:1924, 7425885000:03:000:1925 в земельну ділянку з кадастровим номером 7425885000:03:000:2086 загальною площею 25,9999 га. та земельних ділянок з кадастровими номерами: 7425885000:03:000:2067, 7425885000:03:000:1927, 7425885000:03:000:1926, 7425885000:03:000:1930, 7425885000:03:000:1931, 7425885000:03:000:1932, 7425885000:03:000:1928, 7425885000:03:000:1929, 7425885000:03:000:1933, 7425885000:03:000:2051, 7425885000:03:000:2045, 7425885000:03:000:2047, 7425885000:03:000:2046, 7425885000:03:000:2048, 7425885000:03:000:2049, 7425885000:03:000:2050 в земельну ділянку з кадастровим номером 7425885000:03:000:2084 загальною площею 32 га.
В подальшому, 10.07.2024 ОСОБА_20 уклав з ТОВ «Ферма Савин Агро» договір оренди, яким вищезазначені земельні ділянки передав в оренду зазначеному товариству.
Висновком судової оціночно-земельної експертизи від 08.07.2024 № 6233/23-41 ринкова вартість вищевказаних земельних ділянок визначена в розмірі - 9 330 096 гривень.
Таким чином, в діях ОСОБА_4 та ОСОБА_20 , а також інших невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, а саме: шахрайство, вчинене у великих розмірах.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо земельної ділянки з кадастровим номером 7425885000:03:000:2086 загальною площею 25,9999 га. та земельної ділянки з кадастровим номером 7425885000:03:000:2084 загальною площею 32 га., а саме:
- земельна ділянка РНОНМ: 2772151074258, кадастровий номер 7425885000:03:000:2084, площа (га): 32 знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Корюківський район, за межами села Петрівка;
- земельна ділянка РНОНМ: 2786010274258, кадастровий номер 7425885000:03:000:2086, площа (га): 25,9999, знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Корюківський район, за межами села Петрівка.
Вказані земельні ділянки на праві власності належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_39 .
Постановою слідчого від 06.06.2024 зазначені земельні ділянки визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.06.2024 у справі 757/27455/24-к накладено арешт із забороною розпорядження та відчуження на: земельну ділянку РНОНМ: 2772151074258, кадастровий номер 7425885000:03:000:2084, площа (га): 32, знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Корюківський район, за межами села Петрівка; земельну ділянку РНОНМ: 2786010274258, кадастровий номер 7425885000:03:000:2086, площа (га): 25,9999, знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Корюківський район, за межами села Петрівка.
У подальшому, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.06.2025 у справі № 757/24739/25-к в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1, код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління речовими доказами з метою збереження їх економічної вартості на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - АРМА), передано речові докази у кримінальному провадженні № 62024100120000100 від 07.02.2024, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.06.2024 у справі № 757/27455/24-к, а саме: земельну ділянку РНОНМ: 2772151074258, кадастровий номер 7425885000:03:000:2084, площа (га): 32, знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Корюківський район, за межами села Петрівка; земельну ділянку РНОНМ: 2786010274258, кадастровий номер 7425885000:03:000:2086, площа (га): 25,9999, знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Корюківський район, за межами села Петрівка.
Разом з тим, відповідно до листа Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів №5763/24-25-25/6.3 від 18.06.2025, ухвалою слідчого судді від 18.06.2024 у справі 757/27455/24-к накладено арешт на вищевказану земельну ділянку, із забороною їх відчуження та розпорядження ними, однак без заборони користуватися активами, як це передбачено частиною першою статті 170 КПК України.
У судове засідання прокурор не з'явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відстуності, вимоги підтримує, просить задовольнити.
З урахуванням положень ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно частин 1 3 статті 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права і обов'язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.
Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним.
Постановою слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_42 від 06.06.2025 майно на арешті якого наполягає прокурор, визнано речовими доказами.
Як вбачається із матеріалів клопотання, вилучене майно оглянуто та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, так як містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також наявні достатні підстави вважати, що набуте кримінально-протиправним шляхом.
Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
Крім цього, вирішуючи питання щодо законності і обґрунтованості арешту майна враховує і сталу судову практику ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.
Таким чином, втручання держави у право володіння майном у даному конкретному випадку є законним і обґрунтованим, оскільки таке втручання здійснено на підставі чинного КПК України, який є доступним для заінтересованих осіб, чітким та передбачуваним у питаннях застосування та наслідків дії його норм, сумісних з принципами Конвенції.
Втручання у вказаному вище кримінальному провадженні є виправданим, так як воно здійснено з метою задоволення «суспільного інтересу» та за наявності об'єктивної необхідності в цьому у формі публічного, загального інтересу, який включає інтерес держави, громади, а також здійснено з дотриманням принципу «пропорційності» - «справедливої рівноваги (балансу)» між інтересами держави (суспільства, громади), пов'язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання, який передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються. При цьому, застосовані обмеження стосовно вказаного вище майна не є надмірними або ж такими, що є більшими, ніж необхідно для реалізації поставленої мети.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, не надано та не встановлено.
Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення ймовірною, вірогідною та достатньою певною мірою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.
При цьому слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, правильності правової кваліфікації дій особи, на майно якої накладено арешт, переваги одних доказів над іншими тощо.
Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна в частині користування є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.
Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом
Відповідно до частини 7 статті 100 КПК України, у випадках, передбачених абзацом 7 частини 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171-173 КПК України.
Вартість вказаного нерухомого майна, на яке накладено арешт, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв'язку з цим зазначене арештоване майно може бути передане АРМА для здійснення заходів з управління ним для забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, та не завдасть шкоди кримінальному провадженню.
Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов'язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.
Згідно зі ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Згідно ч.ч. 2, 3 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб'єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.
Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв'язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.
Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.
Вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на захист інтересів підозрюваних, оскільки гарантує власникам майна збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.
У ст. 19 Закону визначено дві альтернативні підстави передання активів в управління Національному агентству:
- ухвала слідчого судді, суду про передання активів в управління Національному агентству;
- згода власника активів на їх передання в управління Національному агентству.
За змістом ст. ст. 19-24 Закону Національне агентство самостійно не здійснює управління активами (інакше як у спосіб їх реалізації).
Згідно з Законом головна мета діяльності Національного агентства за напрямком управління майном - забезпечувати (генерувати) надходження до Державного бюджету України, а не видатки з нього.
За наведених обставин, слідчий суддя оцінюючи індивідуальні ознаки арештованого майна у даному кримінальному провадженні, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, що підтверджується матеріалами клопотання слідчого, та переслідуючи мету забезпечення збереження майна або збереження його економічної вартості, вважає доведеними підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів об'єкт нерухомого майна та грошові кошти, що виправдовує переслідувані цілі органу досудового розслідування, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -
Клопотання прокурора першого відділу управління реалізації повноважень прокурорів у кримінальному провадженні, нагляду за додержанням законів при здійсненні оперативно-розшукової діяльності Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 62024100120000100 - задовольнити.
Накласти арешт із забороною користування на:
- земельну ділянку РНОНМ: 2772151074258, кадастровий номер 7425885000:03:000:2084, площа (га): 32, знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Корюківський район, за межами села Петрівка;
- земельну ділянку РНОНМ: 2786010274258, кадастровий номер 7425885000:03:000:2086, площа (га): 25,9999, знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Корюківський район, за межами села Петрівка.
Передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1, код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління речовими доказами з метою збереження їх економічної вартості на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», у тому числі за у тому числі за договором, речові докази у кримінальному провадженні № 62024100120000100 від 07.02.2024, на які накладено арешт, у тому числі, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.06.2024 у справі № 757/27455/24-к, а саме: земельну ділянку РНОНМ: 2772151074258, кадастровий номер 7425885000:03:000:2084, площа (га): 32, знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Корюківський район, за межами села Петрівка; земельну ділянку РНОНМ: 2786010274258, кадастровий номер 7425885000:03:000:2086, площа (га): 25,9999, знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Корюківський район, за межами села Петрівка.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1