Справа № 544/3225/25
пров. № 1-кс/544/452/2025
25 грудня 2025 року м. Пирятин
Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025170580000542 від 19.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 19.12.2025 до чергової частини ВП №1 Лубенського РВП надійшов рапорт ст. оперуповноваженого ОСОБА_5 про те, що в ході проведення оперативних заходів отримано інформацію про те, що окремі особи, які проживають на території Пирятинської, Гребінківської та Чорнухинської територіальних громад Лубенського району Полтавської області, всупереч Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 №68, не маючи законних підстав, передбачених вказаним Порядком, впродовж 2024-2025 років звертались до відповідних структурних підрозділів з питань соціального захисту населення з заявами про призначення та виплату їм компенсації послуги "муніципальна няня" з коштів державного бюджету. При цьому такі особи, з метою отримання компенсації шляхом обману, за попередньою змовою з відповідними фізичними особами - підприємцями надавачами послуги «муніципальна няня» надавали до підрозділів соціального захисту завідомо підроблені документи щодо надання послуги «муніципальна няня» та витрати на оплату вартості наданої послуги, сплаченої заявником на рахунок надавача послуги «муніципальна няня". Внаслідок незаконних дій осіб - заявників послуги «муніципальна няня», які діяли за попередньою змовою з надавачами послуги «муніципальна няня», було безпідставно призначено та виплачено компенсацію послуги «муніципальна няня» з коштів державного бюджету в сумі близько 8000грн щомісячно на кожну дитину. Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2024-2025 роки із заявами про виплату компенсації послуги «муніципальна няня» до відділу соціальної підтримки №3 УСЗН зверталась одна особа - ОСОБА_6 , мешканка АДРЕСА_1 , на двох дітей віком до 3-х років. За результатами розгляду заяв ОСОБА_6 останній призначено компенсацію послуги «муніципальна няня» за листопад 2025 року у розмірі 7920грн на кожну дитину.
Згідно матеріалів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено наступне.
30.09.2025 між ОСОБА_6 (Замовник) та ФОП ОСОБА_7 (Виконавець) укладено трудовий договір №1 від 30.09.2025, відповідно до якого Виконавець зобов'язався прийняти для виконання роботи по догляду за дитиною Замовника - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на посаді «муніципальна няня», а Замовник зобов'язався забезпечити Виконавця всім необхідним для надання ним послуг, у тому числі, приміщенням для догляду за дитиною та оплатити надані послуги у розмірі 8000грн за місяць.
Відповідно до Акту про надану послугу «муніципальна няня» за листопад 2025 року від 01.12.2025, на виконання умов договору №1 від 30.09.2025, Виконавець послуги «муніципальна няня» ФОП ОСОБА_7 впродовж вказаного календарного місяця надав вказану послугу в повному обсязі, зокрема 165 годин, з оплатою послуги у розмірі 7920грн.
Згідно фіскального чеку від 02.12.2025 надана послуга «муніципальна няня» відповідно до договору №1 від 30.09.2025 оплачена на рахунок Виконавця у розмірі 7920грн.
01.11.2025 між ОСОБА_6 (замовник) та ФОП ОСОБА_7 (Виконавець) укладено трудовий договір №3 від 01.11.2025, відповідно якого Виконавець зобов'язався прийняти для виконання роботи по догляду за дитиною Замовника - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на посаді «муніципальна няня», а Замовник зобов'язався забезпечити Виконавця всім необхідним для надання ним послуг, у тому числі, приміщенням для догляду за дитиною та оплатити надані послуги у розмірі 8000 грн. за місяць.
Відповідно до Акту про надану послугу «муніципальна няня» за листопад 2025 року від 01.12.2025, на виконання умов договору №3 від 01.11.2025, Виконавець послуги «муніципальна няня» ФОП ОСОБА_7 впродовж вказаного календарного місяця надав вказану послугу в повному обсязі, зокрема 165 годин, з оплатою послуги у розмірі 7920грн.
Згідно фіскального чеку від 03.12.2025 надана послуга «муніципальна няня» відповідно до договору №3 від 01.11.2025 оплачена на рахунок Виконавця у розмірі 7920грн.
10.11.2025 та 27.11.2025 ОСОБА_6 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_2 з заявами про призначення компенсації послуги «муніципальна няня», тобто компенсації витрат заявниці, які остання понесла внаслідок оплати послуги «муніципальна няня», виконаної ФОП ОСОБА_7 по догляду за дітьми: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 згідно вищевказаних договорів. 11.12.2025 на підставі заяв ОСОБА_6 та наданих нею документів про виконання послуги «муніципальна няня» ФОП ОСОБА_7 та оплати нею даної послуг на рахунок Виконавця, ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято рішення по призначення компенсації послуги «муніципальна няня» за листопад 2025 року у розмірі 7920грн на кожну дитину на вказаний ОСОБА_6 банківський рахунок, відкритий на її ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Згідно рапорту оперуповноваженого ОСОБА_5 вбачається, що окремі особи, з метою отримання компенсації шляхом обману, за попередньою змовою з відповідними фізичними особами - підприємцями надавачами послуги «муніципальна няня», надавали до підрозділів соціального захисту завідомо підроблені документи щодо надання послуги «муніципальна няня» та витрати на оплату вартості наданої послуги, сплаченої заявником на рахунок надавача послуги "муніципальна няня". Однак, відповідно до отриманою оперативної інформації послуги «муніципальна няня» таким особам фактично не надавались, договори про надання такої послуги між заявниками та надавачами послуги укладені фіктивно, а звітні документи про надання послуги містять завідомо неправдиві відомості, так як такі послуги Виконавцями послуги «муніципальна няня» фактично не надавались та Замовником послуги не оплачувались.
З огляду на зазначене, слідчий вказує, що з метою підтвердження здійснення оплати Замовником послуги «муніципальна няня» ОСОБА_6 на рахунок Виконавця послуги та з метою підтвердження отримання останньою компенсації даної послуги з коштів державного рахунку, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 , для чого необхідно отримати доступ до рахунку останньої НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з момент укладання першого договору, тобто з 30.09.2025 по теперішній час, тобто по 23.12.2025.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, просив клопотання розглядати без його участі.
Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.
При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов'язання AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя
клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025170580000542 від 19.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.
Дозволити групі слідчих СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:
- про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок з міжнародним номером (IBAN): НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заява про відкриття рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімок особи, на яку відкрито рахунок, документи, які заповнювалися особою при відкритті рахунку, номер мобільного телефону, закріплений по даному рахунку (фінансовий номер);
- про рух грошових коштів по банківському рахунку з міжнародним номером (IBAN): НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер рахунку, з яких (на який) відбувалося перерахування коштів), розшифровками призначення платежів за період часу із 00:00год 30.09.2025 по 00:00год 23.12.2025;
- про час та місце зняття грошових коштів із банківського рахунку з міжнародним номером (IBAN): НОМЕР_1 , за період часу із 00:00год 30.09.2025 по 00:00год 23.12.2025.
Зобов'язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:
- про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок з міжнародним номером (IBAN): НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заява про відкриття рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімок особи, на яку відкрито рахунок, документи, які заповнювалися особою при відкритті рахунку, номер мобільного телефону, закріплений по даному рахунку (фінансовий номер);
- про рух грошових коштів по банківському рахунку з міжнародним номером (IBAN): НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер рахунку, з яких (на який) відбувалося перерахування коштів), розшифровками призначення платежів за період часу із 00:00год 30.09.2025 по 00:00год 23.12.2025;
- про час та місце зняття грошових коштів із банківського рахунку з міжнародним номером (IBAN): НОМЕР_1 , за період часу із 00:00год 30.09.2025 по 00:00год 23.12.2025.
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 25 лютого 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1