КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/1546/24
Провадження № 1-кс/552/2532/25
29.12.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
Слідчий СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023170420002016 від 14.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.2 ст.146 КК України.
До Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що у період часу з 10.07.2023 по 12.07.2023 невідомі особи шляхом обману і зловживання довірою заволоділи грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_5 у розмірі 17000 грн. під приводом надання послуг з лікування та проживання останнього.
В рамках кримінального провадження допитано ОСОБА_4 , яка в ході слідчої дії повідомила наступне. Чоловік потерпілої - ОСОБА_5 майже рік вже наркозалежний. Наприкінці червня 2023 року чоловік вирішив стати на шлях виправлення з наркозалежністю, та повідомив, що хоче лягти в медичний заклад, де можливо буде «прокапатись та вилікуватись від залежності. Жінка вирішила його підтримати. Після цієї розмови, жінка з чоловіком почала запитувати у спільних знайомих чи знають вони заклади чи центри допомоги наркозалежним особам.
Так, 01.07.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зустрілись на вулиці в населеному пункті з їх знайомою - ОСОБА_6 . В ході розмови остання повідомила, що знає певний заклад (центр) для наркозалежних, в якому знаходиться її знайомий на ім?я ОСОБА_7 . Також, повідомила що даний центр для наркозалежних без назви та находиться за адресою: АДРЕСА_1 . Знайома порадила звернутися саме туди.
11.07.2023 близько 10:00 години ОСОБА_8 зі своїм чоловіком" ОСОБА_6 та мамою чоловіка ОСОБА_8 , приїхали за адресою: АДРЕСА_1 , де за словами знайомої знаходився центр для наркозалежних. Там їх зустрів співробітник даного закладу, який представився ОСОБА_9 .
Останній влаштував екскурсію по внутрішній та зовнішній території центру. Під час екскурсії ОСОБА_9 повідомив, що всі особи, які потрапляють в даний заклад, живуть тільки по розпорядку дня, всі переміщення по внутрішній та зовнішній території тільки з дозволу працівників закладу. Також повідомив, що спілкування з рідними може бути тільки після 2 тижнів знаходження в закладі. Також зауважив, що у даному закладі працюють тільки спеціалізовані лікарі, які надають професійну медичну допомогу хворим. Також ОСОБА_9 звернув увагу на те що, всі особисті речі пацієнтів будуть забирати працівники закладу та мобільними телефонами користуватись не дозволяється. Також ОСОБА_4 повідомили, що у мобільний додаток «Вайбер» їй надішлють всі реквізити для оплати послуг, вказавши суму грошових коштів, які та повинна була зарахувати на наданий рахунок. А саме 5 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 та 12 000 на рахунок НОМЕР_2 .
Після даної екскурсії та розмови з ОСОБА_10 та її чоловіка все влаштувало. На далі, того ж дня, ОСОБА_5 залишився в даному закладі, а жінки поїхали додому.
11.07.2023 близько 14:00 години ОСОБА_11 зателефонувала ОСОБА_9 на номер мобільного зв?язку НОМЕР_3 , щоб спитати як себе почуває її чоловік. На дане запитання ОСОБА_9 відповів, що у її чоловіка все добре, та він пішов на відвідування духовної групи. Та повідомив, що у разі сильних переживань, то жінка може зателефонувати пізніше.
Так, в подальшому, ОСОБА_11 знову зателефонувала ОСОБА_9 , та поцікавилася як справи у її чоловіка. У відповідь на це ОСОБА_9 їй повідомив, що з чоловіком все добре, але повідомив, що до нього звертався чоловік ОСОБА_11 та з невідомих причин прохав покинути даний заклад. Також, повідомив, що в мобільному месенджері «Вайбер» існує група « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якій спілкуються родичі пацієнтів центру наркозалежних. Серед іншого, ОСОБА_9 повідомив, що у чоловіка ОСОБА_11 є Куратор на ім?я ОСОБА_12 , до якого необхідно телефонувати, якщо з?являться якійсь питання.
12.07.2023 потерпіла перерахувала 5 000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та 12 000 гривень на банківський рахунок ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який належний ФОП ОСОБА_13 .
На далі, на протязі декількох годин, будь-які спроби ОСОБА_4 поговорити з чоловіком були марними, оскільки на телефонні дзвінки ніхто не відповідав.
Так. того ж дня, потерпіла помітила на своєму мобільному телефоні наявні пропущені дзвінки з номеру НОМЕР_4 .
Перетелефонувавши за вищезазначеним номером, потерпілій відповіла невідома жінка, яка повідомила, що з ії мобільного телефонував чоловік потерпілої, якого та ретельно описала.
Через годину, близько 18 год 20 хв ОСОБА_4 знову зателефонував невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Взявши слухавку, та зрозуміла, що розмовляє зі своїм чоловіком, який повідомив своє перебування та попрохав забрати його.
Кинувши всі свої справи, потерпіла відразу поїхала за чоловіком. По приїзду чоловік був дуже наляканий та босий. В ході поїздки додому, він почав розповідати як відбувалось лікування в даному закладі. Фактично будь-яке професійне лікування у закладі відсутнє. Відбір будь-яких аналізів не здійснювався, ніяка медична допомога не надавалася, лікарський огляд не проводився. Однак, всім хворим, які знаходяться в закладі, надавали по 3 пігулки невідомого походження вранці та ввечері. Після прийняття даних пігулок, через декілька хвилин починається запаморочення, нудота, велика слабкість та сильна сонливість.
Окрім цього, 12 серпня 2023 року, слідчим СВ Полтавського РУП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_14 проведено санкційований обшук на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_15 , справа №554/6991/23, провадження №1-кс/554/10261/2023 від 11.08.2023 року, в приміщенні за місцем проживання ОСОБА_16 , що за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено, серед іншого, банківські картки банків ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 ; банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 ; банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 ; банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_9 ; банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 ; банку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_11 .
Також, 09 серпня 2023 року, слідчим СВ Полтавського РУП старшим лейтенантом поліції ОСОБА_17 , проведено санкційований обшук на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_15 , справа №554/6991/23, провадження № 1-кс/554/9559/23 за адресою, АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено, зокрема, банківські картки, банків: ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_14 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про можливість розгляду справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.
Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об'єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.
Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 30 днів.
Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -
ухвалив :
3обов?язати Публічне акціонерне товариство АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_15 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , або у іншому відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали, по банківському рахунку НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку:
1) документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;
2) виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
3) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
4) номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
5) у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
6) у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
7) у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
8) інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ код: НОМЕР_16 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а також Філію - Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Філію - Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, повну інформацію по номеру банківської карти № НОМЕР_9 в період з 00:00 год. 01.01.2023 по кінцевий термін дії Ухвали, а саме:
1) документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;
2) виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
3) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
4) номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
5) у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
6) у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
7) у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
8) інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код: НОМЕР_17 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме повну інформацію по номерам карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_1 , за період з 00:00 год. 01.01.2023 по кінцевий термін дії Ухвали, а саме:
1) Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
2) Виписки по картковому рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
3) Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
4) У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
5) У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_18 ; юридична адреса: АДРЕСА_8 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_9 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_10 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, повну інформацію по номерам карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , за період з 00:00 год. 01.01.2023 по кінцевий термін дії Ухвали суду, а саме:
1) документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;
2) виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
3) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
4) номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
5) у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
6) у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
7) у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
8) інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ код: НОМЕР_19 ; юридична адреса: АДРЕСА_11 ), а також Філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Полтаві, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, повну інформацію по номерам банківських карт № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 в період з 00:00 год. 01.01.2023 по кінцевий термін дії Ухвали, а саме:
1) документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;
2) виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
3) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
4) номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
5) у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
6) у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
7) у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
8) інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, доручити слідчим СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з групи слідчих, що проводять досудове розслідування кримінального провадження № 12023170420002016 від 14.07.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1