Справа № 686/34035/25
Провадження № 1-кс/686/11237/25
24 листопада 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12025243000003479 від 21.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 20.11.2025 по строк дії ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 20.11.2025 по строк дії ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 у період часу з 20.11.2025 по строк дії ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 у період часу з 20.11.2025 по строк дії ухвали.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 20.11.2025 в період часу з 16:17 год. по 16:25 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, таємно, у період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022від 24.02.2022, з корисливих мотивів, здійснила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 належного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , належний ФОП ОСОБА_6 , чим спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " майнової шкоди сума якої встановлюється.
В ході розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який з 11.09.2024 являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпілий повідомив, що усі розрахунки та надходження грошових коштів у вказаному товаристві здійснюються через банківський рахунок НОМЕР_3 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Доступ до вказаного рахунку має він та його підлегла ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так, 20.11.2025 близько 16:20 год. до нього зателефонувала остання та повідомила, що під час формування платіжних систем її «викинуло» з онлайн-банкінгу, після чого вона не змогла туди увійти.
Окрім того, вона одразу зателефонувала до менеджера банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб повідомити про даний збій та з проханням перевірити банківський рахунок. В ході розмови із представником банку стало відомо, що з рахунку НОМЕР_3 здійснюються перекази грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 належний ФОТ ОСОБА_6 . У зв'язку з цим ОСОБА_8 попросила заблокувати дані перекази, оскільки їхнє товариство не співпрацює із зазначеною особою та вона не здійснювала перекази грошових коштів на вказаний рахунок.
Внаслідок вище вказаного, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, 20.11.2025 в період часу з 16:17 год. п 16:25 год. здійснила перекази грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме в сумах 298 509,00 грн., 398 409,00 грн., 387 093,00 грн., 377 650,00 грн., 399 709,00 грн., 397 699,00 грн., 298 349,00 грн. та 249 809, 00 грн., чим завдала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнової шкоди на загальну суму 2 807 207,00 грн.
Таким чином, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність перевірити інформацію про можливе використання відповідних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_2 , під час вчинення шахрайських дій.
Відтак, отримання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , а також документів, поданих держателем карток при відкритті вказаних рахунків та його фінансові номери, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки може містити у собі доказову інформацію про надходження коштів, отриманих шахрайським шляхом, на вказані рахунки та спосіб подальшого розпорядження ними, надасть можливість встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів.
У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Відповідно до ст. 214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
Завданнями кримінального провадження, у відповідності до ч. 2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
В інший спосіб, ніж отримання тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не можливо виконати завдання кримінального провадження та отримати відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки саме банківські установи є первинним джерелом відомостей щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №12025243000003479 від 21.11.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 20.11.2025 по строк дії ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 20.11.2025 по строк дії ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 у період часу з 20.11.2025 по строк дії ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 у період часу з 20.11.2025 по строк дії ухвали.
Ухвала діє по 06 лютого 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1