Справа № 686/34035/25
Провадження № 1-кс/686/11236/25
24 листопада 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12025243000003479 від 21.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) інформації про банківський рахунок НОМЕР_2 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває в користуванні ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
2) операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває в користуванні ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , за період часу з 20.11.2025 по 21.11.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
3) відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває в користуванні ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , за період часу з 20.11.2025 по 21.11.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
4) фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває в користуванні ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , за період часу з 20.11.2025 по 21.11.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
5) у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває в користуванні ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.11.2025 по 21.11.2025;
6) з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 20.11.2025 по 21.11.2025 по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває в користуванні ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 20.11.2025 в період часу з 16:17 год. по 16:25 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, таємно, у період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022від 24.02.2022, з корисливих мотивів, здійснила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 належного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , належний ФОП ОСОБА_6 , чим спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " майнової шкоди сума якої встановлюється.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування досудового розслідування, зокрема для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:
інформації про банківський рахунок НОМЕР_2 належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що перебуває в користуванні ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 належному ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що перебуває в користуванні ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , за період часу з 20.11.2025 по 21.11.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 належного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що перебуває в користуванні ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , за період часу з 20.11.2025 по 21.11.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 належного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що перебуває в користуванні ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , за період часу з 20.11.2025 по 21.11.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 належного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що перебуває в користуванні ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.11.2025 по 21.11.2025;
з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 20.11.2025 по 21.11.2025 по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 належному ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що перебуває в користуванні ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 .
У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №12025243000003479 від 21.11.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) інформації про банківський рахунок НОМЕР_2 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває в користуванні ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
2) операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває в користуванні ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , за період часу з 20.11.2025 по 21.11.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
3) відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває в користуванні ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , за період часу з 20.11.2025 по 21.11.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
4) фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває в користуванні ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , за період часу з 20.11.2025 по 21.11.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
5) у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває в користуванні ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.11.2025 по 21.11.2025;
6) з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 20.11.2025 по 21.11.2025 по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває в користуванні ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 .
Ухвала діє по 06 лютого 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1