Справа № 686/28293/25
Провадження № 1-кс/686/9433/25
24 жовтня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12025243000002666 від 24.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 23.08.2025 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 20 год. 21.08.2025 по 10 год. 22.08.2025, невстановлена особа перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, із використанням ЄОМ, шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_6 , зателефонувавши до останньої із номера мобільного телефону НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом перевірки безпеки рахунку в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 56 000 гривень, які знаходилися на рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оформивши кредитний договір на ім'я ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами в сумі 92 900 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 21.08.2025 близько 20 год. вона перебувала за адресою АДРЕСА_4 . В цей час на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 з номера НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік. Під час розмови вказаний чоловік повідомив, що він є працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що картка потерпілої заблокована та її необхідно розблокувати. Також як повідомив невідомий для того щоб розблокувати картку потерпілій необхідно перейти за посиланням яке надійшло на її мобільний телефон в месенджер «Телеграм» та вказати в посиланні особисті дані. Після того як потерпіла виконала все що говорив невідомий, вона зайшла в свій застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила що дійсно її картковий рахунок заблокований але кошти на місці.
22.08.2025 після 12:13 год. на мобільний телефон потерпілої почали приходити повідомлення про те, що з її картки почали знімати грошові кошти.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що рахунок № НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ) з якого були зняті кошти в сумі 92 900 гривень належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритий на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_5 .
Крім того враховуючи те, що інформація по руху коштів по вказаному рахунку самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використання(шляхом демонстрації під час допитів, тощо).
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №1202524300002666 від 24.08.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме:
інформації про картковий рахунок № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_5 ;
операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому картковому рахунку № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20.08.2025 по 23.08.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого карткового рахунку № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_5 за період часу з 20.08.2025 по 23.08.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи;
фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого картковому рахунку в № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_5 за період часу з 20.08.2025 по 23.08.2025 при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, банкоматів, терміналів;
у разі перерахунку грошових коштів по відкритому картковому рахунку № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_5 за період часу з 20.08.2025 по 23.08.2025, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.08.2025 по 23.08.2025;
з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 20.08.2025 по 23.08.2025 по відкритому картковому рахунку № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_5 .
Ухвала діє по 23 грудня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1