Справа № 686/10457/25
Провадження № 1-кс/686/7916/25
01 жовтня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12025243460000163 від 11.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Старший дізнавач відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 27.03.2025 року, близько 08:26 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом продажу меблів, оголошення про яке було розміщено у соц - мережі «Instagram», заволоділа грошовими коштами у сумі 14599 грн., які ОСОБА_5 , перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської карти НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму
11.04.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243460000163, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 27.03.2025 у неї з чоловіком виникла необхідність у купівлі меблів. Тоді ж потерпіла у соціальній мережі «Інстаграм» натрапила на сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якому остання обрала необхідний стіл та стільці до нього, про що написала адміністратору вказаної сторінки. Переписуючись із продавцем потерпілій повідомили вартість її замовлення та надали реквізити для оплати. Після чого, о 08:26 год. потерпіла за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки НОМЕР_1 перерахувала 14599 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_6 », який їй було надіслано продавцем у приватні повідомлення. Після оплати потерпілій повідомили термін виготовлення товару, а саме п'ять, сім днів. Через вказаний термін потерпіла звернулась до продавця, щоб дізнатись на якому етапі перебуває виготовлення меблів та останній повідомили, що на наступний день відправлять. Однак, 04.04.2025 потерпіла знову зайшла на вищевказану сторінку, щоб зв'язатись із продавцем та виявила, що вона заблокована. Тоді ж потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_7 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до банківського рахунку НОМЕР_2 .
В огляду вилученої інформації встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож: Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка. Також встановлено, що 27.03.2025 на банківський рахунок НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у сумі 14 599 грн. відправник потерпіла ОСОБА_5 . Того ж дня з вказаного рахунку здійснено списання коштів у сумі 17 599 грн. рахунок НОМЕР_3 , IBAN- НОМЕР_4 , призначення - Чистий дохід після сплати обов'язкових податків та зборів, банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до банківського рахунку НОМЕР_4 .
В огляду вилученої інформації встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож: Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка. Також встановлено, що 27.03.2025 на банківський рахунок НОМЕР_4 надійшли грошові кошти у сумі 17 599 грн. Того ж дня з вказаного рахунку здійснено перерахунок коштів, а саме 27.03.2025 о 10:34 год. перераховано 4 217 грн. на картку НОМЕР_5 , о 10:43 год. перераховано 1 452 грн. на рахунок НОМЕР_6 , код банку НОМЕР_7 , банк отримувача - АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , та о 10:53 год. перераховано 11 930 грн. на картку НОМЕР_8 .
Відповідно до інформації відкритого, загальнодоступного онлайн сервісу для перевірки номерів банківських карток та визначення їх приналежності до відповідного банку встановлено, що банківська картка НОМЕР_5 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а банківська картка НОМЕР_8 емітована Публічним Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_3 з можливістю отримання інформації в Київській філії Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою долучення роздруківки про рух коштів з карти Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 за період часу з 26.03.2025 по 16.04.2025.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:
Інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 26.03.2025 по 16.04.2025;
Завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_8 в Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
Фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_8 , який відкрито у володінні Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 26.03.2025 по 16.04.2025;
Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 , за період часу з 26.03.2025 по 16.04.2025.
Ухвала діє по 01 грудня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1