Справа № 683/2144/25
1-кс/683/733/2025
29 грудня 2025 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування №12025243100000390 від 08.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
24 грудня 2025 року слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію по грошових переказах із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ), які були проведенні 05.07.2025 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У провадженні слідчого відділення ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243100000390 від 08.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Із доданих до клопотання документів вбачається, що 05.07.2025 близько 19:00 год. в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 1960 р.н., місцева жителька, під час перегляду соціальної групи в мобільному додатку «Вайбер», знайшла оголошення про надання матеріальної допомоги громадянам України по програмі «Допомога під час війни», перейшовши за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , ввела особисті дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в подальшому із якої відбулося списання грошових коштів на невстановлений банківський рахунок в розмірі 66255 грн., чим спричинено майнової шкоди.
Слідчим у клопотанні зазначено, що допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомила, що 05.07.2025 у мобільний додаток “Viber» останньої надійшло повідомлення із посиланням “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою якого пропонувалось отримати матеріальну допомогу у розмірі 7400 грн., після чого остання ввела в форму заповнення реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , після чого в подальшому відбулось списання грошових коштів у загальній сумі 66255 грн. різними платежами із банківського рахунку НОМЕР_2 , через що було спричинено матеріальної шкоди останній.
Відповідно до рапорту оперуповноваженого ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України від 16.07.2025 в ході виконання доручення слідчого з метою встановлення інформації щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать потерпілій ОСОБА_5 , сформовано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА». В подальшому встановлено, що грошові кошти з вище зазначених банківських карток були перераховані через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2 (двома) транзакціями із кодами транзакцій: «214969 Е8520407» та «893096 Е8520407», який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, для встановлення інформації щодо переказу грошових коштів з вище зазначених банківських карток, інформації про рух коштів із розшифруванням контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів та ІР-адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та її місце перебування у момент вчинення злочину, необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
А тому, інформація по грошових переказах із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ), які були проведенні 05.07.2025 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв'язку із чим є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по грошових переказах із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ), які були проведенні 05.07.2025 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2 (двома) транзакціями із кодами транзакцій: «214969 Е8520407» та «893096 Е8520407», який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на невстановлений банківський рахунок, зокрема про рух коштів, номер карткового рахунку отримувача, банківську установу, прив'язки номерів мобільних телефонів до банківської картки, копії паспортів громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків, тощо з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє до 28 лютого 2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: