Справа № 683/3065/25
1-кс/683/725/2025
26 грудня 2025 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування №12025243100000545 від 29.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
19 грудня 2025 року слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по картковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), у період часу з 25.09.2025 року по дату виконання ухвали.
Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »),у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із доданих до клопотання документів вбачається, 28 вересня 2025 року близько 20 год. 20 хв. невстановлена особа, під приводом підвищення рівня захисту рахунку, в месенджері «Telegram надіслала для ОСОБА_5 , фішингове посилання із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після встановлення якого, на мобільному пристрої з'явився додаток "ID DIA GOV", в подальшому, надаючи інструкції щодо використання мобільного додатку, дізналась реквізити банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , після чого шахрайським шляхом заволоділа коштами на загальну суму 120 567 гривень.
29 вересня 2025 року за даним фактом розпочато досудове розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243100000545 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий у клопотанні зазначає, що допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 вказала, що 28.09.2025 близько 20 год. на її власний мобільний телефон, з використанням месенджера «Telegram» надійшов дзвінок від користувача із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від користувача ОСОБА_6 , проте не отримавши відповіді, вказана особа надіслала смс-повідомлення в якому вказала, що відбулось списання грошових коштів ОСОБА_5 , проте їх заблоковано, тому необхідно очистити її мобільний телефон. Надалі, на повторний дзвінок ОСОБА_5 відповіла та отримала інструкції щодо подальших її дій, з метою очищення телефону. Отримавши в месенджері «Telegram» АРК-файл «ЄПідтримка», остання його завантажила, після чого в меню мобільного пристрою з'явився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та надалі виконуючи інструкції невстановленої особи здійснила вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В подальшому, після переривання зв'язку із невстановленою особою ОСОБА_5 виявила відсутність грошових коштів в сумі 65 000 грн. на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , які було перераховано на невстановлений рахунок та виявила, що на її ім'я було оформлено картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , на яку оформлено кредит в сумі 60 000 грн. та надалі здійснено переказ грошових коштів в сумі 55 567,50 грн. на невстановлений рахунок.
Крім того, як вбачається додатково допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 вказала, що після зміни паролів доступу до мобільних додатків онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також заміни мобільного пристрою, продовжилось здійснення переказів із її карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема 30.09.2025 із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулось списання грошових коштів в сумі 49 500 гривень та 16.10.2025 із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбулось списання грошових коштів в сумі 2 010 гривень на невстановлені рахунки.
12.11.2025 отримано лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду від 13.10.2025 № 683/3065/25, в якому зазначено, що інформація по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 в програмному забезпеченні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня.
Слідчий вказує, що інформація по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме до такої інформації:
- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.09.2025 по дату виконання ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), за період часу з 25.09.2025 по дату виконання ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), за період часу з 25.09.2025 по дату виконання ухвали.
А тому, інформація по картковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв'язку із чим є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 , у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по карткам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а саме:
- завірені копії договорів про відкриття банківських рахунків на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.09.2025 по дату виконання ухвали;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), за період часу з 25.09.2025 по дату виконання ухвали;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), за період часу з 25.09.2025 по дату виконання ухвали.
Зобов'язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних в одній із філій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованих в м. Хмельницький.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє до 26 лютого 2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: