Справа № 682/3453/25
Провадження № 1-кс/682/127/2025
30 грудня 2025 року м. Славута
Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Славута Хмельницької області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025244160000192 від 24.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-
29.12.2025 року дізнавач сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказав, що сектором дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №12025244160000192 від 24.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням, у формі дізнання, встановлено, що 24.12.2025 року до чергової частини ВнП №1 Шепетівського РУП надійшов рапорт старшого слідчого ОВС ОМВ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_5 про те, що під час вивчення матеріалів ЄО за якими прийнято рішення у відповідності до Закону України «Про звернення громадян» було виявлено факт прийняття необґрунтованого рішення по матеріалах ЄО № 9226 від 26.09.2025 про те, що 22.09.2025 року близько 20:10 годині в АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 1961 року народження, місцевий житель, замовив в невідомого продавця інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » літню резину до автомобіля, оголошення про що було розміщено в соціальній мережі «Facebook», який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 8000 гривень, які заявник перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з р/р НОМЕР_1 на р/р НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є юридична особа: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про:
- проведені банківські операції, з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_7 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 22.09.2025 по 23.59 годин 29.12.2025 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:
- завіреної копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , заяву про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованої копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 22.09.2025 по 23.59 годин 29.12.2025, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебуває інформація, про надання тимчасового доступу до якої клопоче дізнавач, про розгляд клопотання повідомлене належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя встановив, що 24.12.2025 до чергової частини ВнП №1 Шепетівського РУП надійшов рапорт старшого слідчого ОВС ОМВ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_5 про те, що під час вивчення матеріалів ЄО за якими прийнято рішення у відповідності до Закону України «Про звернення громадян» було виявлено факт прийняття необґрунтованого рішення по матеріалах ЄО № 9226 від 26.09.2025 про те, що 22.09.2025 року близько 20:10 годині в АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 1961 року народження, місцевий житель, замовив у невідомого продавця інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » літню резину до автомобіля, оголошення про, що було розміщено в соціальній мережі «Facebook», який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 8000 гривень, які заявник перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з р/р НОМЕР_1 на р/р НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості про дані події внесено до ЄРДР за № 12025244160000192 від 24.12.2025 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування в межах вказаного кримінального провадження під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , останній повідомив, що 22.09.2025 року близько 20 год. 10 хв. в АДРЕСА_1 , замовив в невідомого продавця інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » літню резину до автомобіля, оголошення про що було розміщено в соціальній мережі «Facebook», який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 8000 грн., що потерпілий перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з р/р НОМЕР_1 на р/р НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про:
- проведені банківські операції, з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_7 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 22.09.2025 по 23.59 годин 29.12.2025 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:
- завіреної копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , заяву про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованої копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 22.09.2025 по 23.59 годин 29.12.2025, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
До даного клопотання дізнавачем додано копії матеріалів, якими обґрунтовуються його доводи, зокрема:
- витяг з ЄРДР від 24.12.2025 року, з яких слідує, що до чергової частини ВнП№1 Шепетівського РУП надійшов рапорт старшого слідчого ОВС ОМВ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_5 про те, що під час вивчення матеріалів ЄО за якими прийнято рішення у відповідності до Закону України «Про звернення громадян» було виявлено факт прийняття необґрунтованого рішення по матеріалах ЄО № 9226 від 26.09.2025 про те, що 22.09.2025 року близько 20:10 годині в АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 1961 року народження, місцевий житель, замовив в невідомого продавця інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » літню резину до автомобіля, оголошення про, що було розміщено в соціальній мережі «Facebook», який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 8000 гривень, що заявник перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з р/р НОМЕР_1 на р/р НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копію рапорту;
- копію протоколу заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 26.09.2025 року;
- копію письмових пояснень потерпілого ОСОБА_6 від 26.09.2025 року;
- копію квитанції;
- копію витягу з Державного реєстру банків.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, доступ до якої просить надати дізнавача, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025244160000192 від 24.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати дозвіл слідчо-оперативній групі:
- дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (старший групи);
- оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;
- оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;
- старшому оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;
- оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;
- оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;
- оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;
- оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;
- оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;
- оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;
- оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;
- оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, про проведені банківські операції, з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , відкритим на ОСОБА_7 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 22.09.2025 по 23.59 годин 29.12.2025 року з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:
- завіреної копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , заяву про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованої копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 22.09.2025 по 23.59 годин 29.12.2025, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.
Суддя ОСОБА_1