Справа 127/40318/25
Провадження 1-кс/127/15472/25
26 грудня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024022110000397 від 30.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 та ч. 4 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 12.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено про проведення відкритих торгів з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_2 , назва предмета закупівлі - «Реконструкція каналізаційної насосної станції по АДРЕСА_1 » з очікуваною вартістю 8 797 961 грн.
Вивченням технічної специфікації по предмету закупівлі «Реконструкція каналізаційної насосної станції по АДРЕСА_1 » (додаток 2 до тендерної документації) встановлено, що серед обладнання, необхідного для проведення робіт, зазначено - «Каналізаційна насосна станція EMUPort CORE 2400/4600/250/160 к-т 1 WILO у комплекті».
Участь в аукціоні прийняв лише один учасник - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з ціновою пропозицією 8 699 139, 55 грн.
За результатами проведеного аукціону між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 28.09.2023 укладено договір підряду № 130.
Згідно локального кошторису до договору підряду вартість каналізаційної насосної станції 2400/4600/250/160 з EMUPortCORE складає 4 123 766,67 грн.
Водночас, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до договору поставки №077-23 від 03.04.2023 реалізувало каналізаційну насосну станцію «КНС CORE 2400/4600/250/160 з EMUPortCORE» Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 2 937 739,88грн., в тому числі ПДВ - 489 623,31грн.
В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до договору поставки №14 від 12.10.2023 поставило каналізаційну насосну станцію «КНС CORE 2400/4600/250/160 з EMUPortCORE» Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 4 948 520,00 грн., в тому числі ПДВ - 824 753,33грн.
В ході аналізу вищевказаних договорів встановлено, що в реквізитах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаний банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації, а саме:
- руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2023 по день винесення ухвали із зазначенням дати та часу, контрагентів, їх повних реквізитів, призначення платежів (з відображенням коментарів - за наявності) всіх проведених транзакціях.
Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України, а тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та/або слідчому Вінницького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 42024022110000397 від 30.07.2024 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме:
- руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2023 по 26.12.2025 із зазначенням дати та часу, контрагентів, їх повних реквізитів, призначення платежів (з відображенням коментарів - за наявності) по всіх проведених транзакціях.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя