Справа №:755/22813/25
Провадження №: 1-кс/755/4467/25
"28" листопада 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100040002301 від 06.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_3 , з можливістю копіювання та вилучення копій, до документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківської картки, а саме № НОМЕР_4 , яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_5 , яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_6 , яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_7 , яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_8 , яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_3 за період часу 30.06.2025 року по 07.07.2025 року з наступними ідентифікаційними ознаками, такі як копії документів, які слугували підставою для відкриття розрахункових рахунків закріплених за картами з моменту відкриття рахунку (в тому числі копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, та всіх наявних номерів телефонів, які були прив'язані до вказаних карток, довідки про реєстрацію місця проживання, анкет та інших документів, що заповнюються клієнтом банку при відкритті рахунку), інформації про інші рахунки, які були відкриті у вказаній установі клієнтами, копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по вищевказаним картам та закріпленими, за ними рахунками, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу 30.06.2025 року по 07.07.2025 року, фотознімки та відеозаписи зроблені банкоматами під час зняття готівки з вказаних вище карт та/або рахунку, що прив'язаний до зазначеним вище картам, відомості щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адрес, MAC-адрес (за наявності), або інших ідентифікуючих даних комп'ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вищезазначених банківських карт та закріпленими за ними рахунками за період часу 30.06.2025 року по 07.07.2025 року.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100040002301 від 06.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 30.06.2025 року невстановлені досудовим розслідуванням двоє осіб чоловічої статі, знаходячись за місце мешкання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом, а саме під виглядом ремонту мобільного телефону, групою осіб здійснили переказ грошових коштів з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 на суму 1000 гривень на картку № НОМЕР_5 , 6000 гривень на картку № НОМЕР_7 , 2000 гривень на картку № НОМЕР_6 , 1000 гривень на картку № НОМЕР_8 . Завдано матеріального збитку на загальну суму 10000 гривень
Так, потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, близько 10 години 00 хвилин, 30.06.2025 року, за адресою: АДРЕСА_4 , з власного мобільного телефону з номером НОМЕР_9 зателефонувала за оголошенням за номером НОМЕР_10 для виклику майстра по ремонту мобільних телефонів. Приблизно о 13 год. 05 хв. двоє невстановлених досудовим розслідуванням осіб прибули за адресою мешкання потерпілої та взяли мобільний телефон для ремонту. Після чого здійснивши шахрайські дії здійснили переказ коштів з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 на суму 1000 гривень на картку № НОМЕР_5 , 6000 гривень на картку № НОМЕР_7 , 2000 гривень на картку № НОМЕР_6 , 1000 гривень на картку № НОМЕР_8 та попросили ОСОБА_5 мобільним телефоном не користуватись приблизно 3 години на що остання погодилась. В подальшому в ході перевірки сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 виявила списання вищевказаних коштів на невідомі їй картки.
Кожна банківська карта має свій унікальний номер. Комбінація перших шести цифр банківської карти називається BIN, що є банківським ідентифікатором. Згідно даних розміщених на різних інтернет ресурсах, BIN: НОМЕР_11 належить Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 ; BIN: НОМЕР_14 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 ; BIN: НОМЕР_12 належить Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 ; BIN: НОМЕР_13 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_3 .
На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківських установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 , що стосується відкриття та обслуговування банківської карток: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 , що стосується відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_3 що стосується відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_8 за період часу з 30.06.2025 року по 07.07.2025 року, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до кримінального правопорушення осіб, та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та копії документів, що мають доказове значення у кримінальному проваджені, неможливо.
Враховуючи те, що документи, які містять банківську таємницю по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та необхідні для проведення подальших слідчих дій.
Так, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв'язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 12025100040002301 від 06 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У судове засідання слідчий не з'явилася, направила клопотання розглядати справу у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 12025100040002301 від 06.07.2025 року, з можливістю копіювання та вилучення копій, до наступних документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківської картки:
1) № НОМЕР_4 , яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 ;
2) № НОМЕР_5 , яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 ;
3) № НОМЕР_6 , яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 ;
4) № НОМЕР_7 , яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 ;
5) № НОМЕР_8 , яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_3 за період часу 30.06.2025 року по 07.07.2025 року з наступними ідентифікаційними ознаками:
- копії документів, які слугували підставою для відкриття розрахункових рахунків закріплених за картами з моменту відкриття рахунку (в тому числі копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, та всіх наявних номерів телефонів, які були прив'язані до вказаних карток, довідки про реєстрацію місця проживання, анкет та інших документів, що заповнюються клієнтом банку при відкритті рахунку);
-інформації про інші рахунки, які були відкриті у вказаній установі клієнтами;
-копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по вищевказаним картам та закріпленими, за ними рахунками, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу 30.06.2025 року по 07.07.2025 року;
- фотознімки та відеозаписи зроблені банкоматами під час зняття готівки з вказаних вище карт та/або рахунку, що прив'язаний до зазначеним вище картам;
- відомості щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адрес, MAC-адрес (за наявності), або інших ідентифікуючих даних комп'ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вищезазначених банківських карт та закріпленими за ними рахунками за період часу 30.06.2025 року по 07.07.2025 року.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: