Справа № 199/17227/25
(1-кс/199/1408/25)
26.12.2025 місто Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12025047220000498 від 20.12.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,
До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 24.12.2025 про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 за період з 25 травня 2025 по даний час:
1) документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківській карті НОМЕР_1 із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, копії підтверджуючих документів;
2) повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках та банківській карті НОМЕР_1 за період з 25.05.2025 по даний час включно, із обов'язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;
- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської карти) НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.
3) номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) НОМЕР_1 у зазначений період;
4) адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням рахунку НОМЕР_1 у зазначений період;
5) повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахункам руху коштів, за період з 25.05.2025 по даний час включно;
6) всі зміни, які відбулись по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 09.10.2025 по даний час включно;
7) інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку AT КТ ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )», IP-адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку НОМЕР_1 за період з 25.05.2025 по даний час включно;
8) фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської рахунки НОМЕР_1 та інших рахунків виданих на власника вищезазначеного рахунку, із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 25.05.2025 по даний час включно.
Дізнавач просив встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
В ході досудового розслідування встановлено, що 19.12.2025 до ЧЧ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпра щодо внесення відомостей до ЄРДР стосовно заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти заходи щодо невстановленої особи, яка 25.05.2025, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу цуценя, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 20850 грн, які остання самостійно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Грошові кошти не повернуті, товар не отримано (ЖЕО № 48996).
20.12.2025 дані відомості були внесені до ЄРДР за № 12025047220000498 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування опитано ОСОБА_6 , яка повідомила, що у квітні 2025 року вона вирішила придбати щеня породи «Американський Буллі» та це вона обговорювала зі своєю знайомою ОСОБА_7 та остання ОСОБА_5 надала номер телефону НОМЕР_2 , яка є заводчицею собак цієї породи - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Після чого ОСОБА_5 , через додаток Телеграмм списалась з ОСОБА_8 та обговорили що цуценя продається по предоплаті вартістю 1000 доларів США. Та далі, ОСОБА_8 , попросила предоплату у розмірі 500 доларів США - 20850 гривень, які ОСОБА_5 , 25.05.2025 на банківську карту НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 20850 гривень. Після чого ОСОБА_8 , підтвердила зарахування грошових коштів та повідомила, що цуценя привезе 13.06.2025. До теперішнього часу цуценя ОСОБА_5 не отримала та гроші у сумі 20850 гривень їй не повернуті.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення отримати повну інформацію по банківській карті НОМЕР_1 з можливістю її подальшого вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО банку: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників судового провадження.
Слідчий суддя, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів, вважає можливим задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025047220000498 від 20.12.2025 зафіксовано, що 19.12.2025 до ЧЧ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпра щодо внесення відомостей до ЄРДР стосовно заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти заходи щодо невстановленої особи, яка 25.05.2025, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу цуценя, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 20850 грн, які остання самостійно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Грошові кошти не повернуті, товар не отримано (ЖЕО № 48996).
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інший спосіб отримана бути не може, вищевказана банківська інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінальних правопорушень слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО банку НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; фактична адреса: АДРЕСА_3 , (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії):
1) документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківській карті НОМЕР_1 із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, копії підтверджуючих документів;
2) повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках та банківській карті НОМЕР_1 за період з 25.05.2025 по даний час включно, із обов'язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;
- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської карти) НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;
3) номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) НОМЕР_1 у зазначений період;
4) адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням рахунку НОМЕР_1 у зазначений період;
5) повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахункам руху коштів, за період з 25.05.2025 по даний час включно;
6) всі зміни, які відбулись по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 09.10.2025 по даний час включно;
7) інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку AT КТ ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )», IP-адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку НОМЕР_1 за період з 25.05.2025 по даний час включно;
8) фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської рахунки НОМЕР_1 та інших рахунків виданих на власника вищезазначеного рахунку, із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 25.05.2025 по 26.12.2025 включно.
Строк дії ухвали - до 24.02.2026.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1