Справа № 569/12091/25
1-кс/569/9371/25
про арешт майна
17 грудня 2025 року м. Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання старшого слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому (далі - третій СВ (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР у м. Хмельницькому) ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступник начальника Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22025180000000084 від 21.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна, -
Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за фактом того, що директор Філії ОСОБА_5 , будучи службовою особою та працівником правоохоронного органу, а також обізнаним зі своїми посадовими обов'язками, Законами України та нормативно-правовими актами, у яких встановлено правові та економічні засади реалізації деревини (лісоматеріалів) на організованих товарних ринках, передбаченими Законом України «Про запобігання корупції» обмеженнями, діючи всупереч інтересам служби, наданих йому прав та обов'язків пов'язаних за посадою, вчинив зловживання своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (ЄДПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ «Єврошпон-Смига» (ЄДРПОУ 30981499), що завдало збитків охоронюваним законом державним інтересам на загальну суму 2713655,27 грн. гривень (два мільйони сімсот тринадцять тисяч шістсот п'ятдесят п'ять гривень двадцять сім копійок), при наступних обставинах.
Згідно з ч. 5 ст. 5 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» перелік видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках, затверджується Кабінетом Міністрів України. Деревина (лісоматеріали) включена до Переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2021 №1433.
Впродовж 2023 року Філією, під керівництвом директора ОСОБА_5 , відповідно до ч. 5 ст. 5 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006 № 3480-IV, здійснено реалізацію деревини (лісоматеріалів) на організованих товарних ринках, шляхом укладання 221 договору купівлі-продажу необробленої деревини на організованих товарних ринках (через відкриті аукціони), тобто у спосіб, передбачений законодавством.
Однак, впродовж травня-липня 2023 року, директор Філії ОСОБА_5 , діючи у порушення вищевказаного порядку укладення таких договорів, маючи на меті довести свій злочинний умисел до завершення, свідомо змінюючи усталений порядок їх укладення, всупереч ч. 5 ст. 5 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», від 23.02.2006 №3480-IV (зі змінами), з метою одержання неправомірної вигоди для фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 та ПрАТ «Єврошпон-Смига», діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що підписання договорів з надання послуг розпилювання давальницької сировини Філії з отримання готової продукції - дошки необрізної з подальшою реалізацією пиломатеріалів (без належного контролю за визначенням їх сортності) є економічно не вигідним для ДП «Ліси України», реалізував деревину (лісоматеріали), шляхом укладення двох прямих договорів про надання послуг з розпилювання давальницької сировини, яка не була залишками нереалізованих на аукціонах лісоматеріалів, а належала до свіжозрубаної, оскільки відвантажувалась в переробку з верхніх (проміжних) складів в день їх отримання від лісозаготівельників або безпосередньо з ділянок.
Так, ОСОБА_5 , будучи керівником філії «Дубенське лісове господарство» ДП «Ліси України», яка не має власних виробничих потужностей для переробки лісопродукції, переробка якої не підпадає під ознаки положень про купівлю-продаж (торгівлю) та ч. 5 ст. 5 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», з метою переробки необробленої свіжозрубаної деревини, 16.03.2023, перебуваючи у м. Дубно Рівненської області по вул. Берестецька, 77, уклав з товариством з обмеженою відповідальністю «Волинська універсальна компанія» договір про надання послуг № 16/03/22-1, предметом якого є надання послуг розпилювання давальницької сировини (деревини) Філії з отриманням готової продукції - дошки необрізної дубової без гатунку, а саме довжиною 800-4000 мм, шириною 120-500 мм, висотою 25 => мм.
На виконання вказаного договору, у період з 15.05.2023 по 17.07.2023 Філією передано ТОВ «Волинська універсальна компанія» давальницьку сировину загальним об'ємом 498,0970 м3, після переробки якої ТОВ «Волинська універсальна компанія» повернуто Філії дошку необрізну дубову без гатунку, довжиною 800-4000 мм, шириною 120-500 мм, висотою 25 => мм, 71% у кількості 353,651 м3, горбиль/кускові відходи 20,4% у кількості 101,611 м3, тирса 6,6 % у кількості 32,874 м3, після чого Філією здійснено оплату послуг ТОВ «Волинська універсальна компанія» у сумі 392 500, 43 грн.
У подальшому, ОСОБА_5 , будучи керівником філії «Дубенське лісове господарство» ДП «Ліси України» 10.05.2023, на підставі біржового аукціонного свідоцтва від 10.05.2023 №5319/100523/30981499/1, сформованого на підставі укладених біржових угод за результатами біржових торгів (аукціону) з продажу пиломатеріалів та продукції переробки деревини ІІ кварталу 2023 року, який відбувся 10.05.2023, уклав з приватним акціонерним товариством «Єврошпон-Смига» договір купівлі-продажу №5319.
Згідно з п. 1.1. договору від 10.05.2023 №5319 ПрАТ «Єврошпон-Смига» придбав у філії «Дубенське лісове господарство» ДП «Ліси України» дошку необрізної дубової без гатунку, довжиною 800-4000 мм, шириною 120-500 мм, об'ємом 353,651 м3 (в тому числі товщиною 53 мм - 343,6430 м3, товщиною 28 мм - 10,0080 м3). На виконання зазначеного договору ПрАТ «Єврошпон-Смига», згідно видаткових накладних, впродовж травня-липня 2023 року, перерахував для філії «Дубенське лісове господарство» ДП «Ліси України» 4125925,98 грн (без ПДВ), та філія «Дубенське лісове господарство» ДП «Ліси України» за реалізацію зворотних відходів (кускові відходи/горбиль та тирса) отримала 63088,44 грн (без ПДВ) прибутку.
Разом з тим, відповідно до мінімальних цін, які склались на біржових торгах (аукціонах) з продажу необробленої деревини 16.03.2023 та результатів проведених в ході досудового розслідування експертиз встановлено, що вартість переданої в переробку деревини для ТОВ «Волинська універсальна компанія» в кількості 498,097 м3 становить 5643645,86 грн (без ПДВ).
Таким чином, внаслідок укладення Філією «Дубенське лісове господарство» ДП «Ліси України» в особі директора ОСОБА_5 договору від 16.03.2023 № 16/03/22-1 з товариством з обмеженою відповідальністю «Волинська універсальна компанія», про надання послуг щодо здійснення операції з переробки деревини ДП «Ліси України» не одержало доходи не одержало доходи на суму 1847131,87 грн (без ПДВ).
Крім того, ОСОБА_5 , будучи керівником філії «Дубенське лісове господарство» ДП «Ліси України», яка не має власних виробничих потужностей для переробки лісопродукції, переробка якої не підпадає під ознаки положень про купівлю-продаж (торгівлю) та ч. 5 ст. 5 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», з метою переробки необробленої свіжозрубаної деревини, 09.05.2023 перебуваючи у АДРЕСА_1 , уклав з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 договір про надання послуг від 09.05.2023 № 09/05/23-1, предметом якого є надання послуг розпилювання давальницької сировини (деревини) Філії з отриманням готової продукції - дошки необрізної дубової гатунку 4 довжиною 1300-3000 мм, шириною 100-500 мм, висотою 20-20 мм.
На виконання вказаного договору, в період з 15.05.2023 по 30.06.2023 Філією передано фізичній особі-підприємцю ОСОБА_7 свіжозрубану деревину сорту В, С та D загальним об'ємом 499,8380 м3, після переробки якої ФОП ОСОБА_7 повернуто Філії дошку необрізну дубову гатунку 4, довжиною 1300-3000 мм, шириною 100-500 мм, висотою 20-20 мм, об'ємом 354,8800 м3, після чого Філією здійснено оплату послуг ФОП ОСОБА_7 у сумі 472 645, 91 гривень.
В подальшому, ОСОБА_5 , будучи керівником філії «Дубенське лісове господарство» ДП «Ліси України» 13.04.2023, на підставі біржового аукціонного свідоцтва від 13.04.2023 №481/130423/2833204194/1, сформованого на підставі укладених біржових угод за результатами біржових торгів (аукціону) з продажу пиломатеріалів та продукції переробки деревини ІІ кварталу 2023 року, який відбувся 13.04.2023, уклав з фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 договір купівлі-продажу №UUB-4381-1/1.
Відповідно до п. 3.1. договору від 13.04.2023 №UUB-4381-1/1 ФОП ОСОБА_6 придбав у філії «Дубенське лісове господарство» ДП «Ліси України» дошки необрізні породи «дуб», гатунку 4, довжиною 1300-3000 мм, шириною 100-500 мм, висотою 20-20 мм, загальним об'ємом 354,880 м3, на умовах постачання EXW. На виконання зазначеного договору ФОП ОСОБА_6 , згідно видатковими накладними, впродовж травня-червня 2023 року, перерахував для філії «Дубенське лісове господарство» ДП «Ліси України» 4116608,00 грн (без ПДВ), та філія «Дубенське лісове господарство» ДП «Ліси України» за реалізацію зворотних відходів (кускові відходи/горбиль та тирса) отримала 45462,9 грн (без ПДВ) прибутку.
Разом з тим, відповідно до мінімальних цін, які склались на біржових торгах (аукціонах) з продажу необробленої деревини 09.05.2023 та результатів проведених в ході досудового розслідування експертиз встановлено, що вартість переданої в переробку деревини для ФОП ОСОБА_7 в кількості 499,838 м3 становить 4555948,43 грн (без ПДВ).
Таким чином, внаслідок укладення філією «Дубенське лісове господарство» ДП «Ліси України» в особі директора ОСОБА_5 договору від 09.05.2023 № 09/05/23-1 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 про надання послуг щодо здійснення операції з переробки деревини ДП «Ліси України» не одержало доходи на суму 866523,40 грн (без ПДВ).
Отже, директор Філії ОСОБА_5 , відповідно до вимог п. 5.13.1 Положення про Філію «Дубенське лісове господарство», затвердженого ДП «Ліси України» від 16.12.2022 №73, несе персональну відповідальність за виконання функцій та завдань визначених Статутом ДП «Ліси України» та згідно з п. 7 трудового контракту від 14.12.2022 (з урахуванням змін, внесених додатковою угодою від 03.04.2023) укладеного ДП «Ліси України», зобов'язаний забезпечувати високоефективну і стабільну роботу Філії та зміцнення її фінансового стану, отримання прибутку, включаючи джерела отримання, не пов'язані безпосередньо з реалізацією продукції, рентабельність виробництва, ефективне використання коштів, державного майна, динамічний соціально-економічний розвиток.
Однак, внаслідок нездійснення реалізації деревини (лісоматеріалів) на організованих товарних ринках, як це передбачено ч. 5 ст. 5 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006 № 3480-IV (зі змінами) директором філії «Дубенське лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_5 реалізовано протиправний механізм заволодіння лісоматеріалами круглими за заниженою вартістю (шляхом застосування схеми переробки давальницької лісосировини), чим державі, в особі ДП «Ліси України» завдано матеріальну шкоду (збитків) на суму 2713655,27 грн. (з ПДВ).
За вказаним фактом « 17 » грудня 2025 року ОСОБА_5 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
Згідно декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування про майно та доходи, наявної у Єдиному державному реєстрі декларацій (https://public.nazk.gov.ua/documents/60c3a366-bdb7-497f-b467-96bb9f80a499), поданої ОСОБА_5 за 2024 рік, останній задекларував 12395 євро та 2400000 гривень на рахунках, які відкриті у ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280) та 5340 доларів США на рахунку, який відкритий у АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570)..
Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив суд задоволити клопотання.
Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання розглядається без повідомлення власника майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.
За наявності заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи положення ч.2 ст.173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на всі кошти, що є на всіх рахунках, які відкриті на персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , у таких банківських установах:
-ПАТ АБ «Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280;
-АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570;
із обов'язковим зобов'язанням таких установ невідкладно надати органу досудового розслідування інформацію про номери таких рахунків та суму коштів, на які накладено арешт.
Керуючись ст. 170, 171, 173, 175 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання задоволити.
Накласти на майно із забороною розпоряджатися майном, а саме на всі кошти, що є на всіх рахунках, які відкриті на персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , у таких банківських установах:
-ПАТ АБ «Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280;
-АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570;
Позбавити можливості власника користуватись, розпоряджатись чи відчужувати вказане майно до прийняття процессуального рішення у кримінальному провадженні.
Зобов'язанням ПАТ АБ «Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, невідкладно надати органу досудового розслідування інформацію про номери таких рахунків та суму коштів, на які накладено арешт.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідча судя Рівненського міського ОСОБА_8