Справа № 202/12254/25
Провадження № 1-кс/202/9185/2025
Іменем України
25 грудня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024270340003174, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -
До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідомі особи перевипустили належну їй сім-карту (випустили є-сім), отримали доступ до її онлайн-банкінгу та заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 2 918 855,01 грн, 443,19 доларів США та 744,77 Євро.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що має три банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: для виплат № НОМЕР_1 , на якій станом на 21.09.2024 знаходились грошові кошти в розмірі 2 900 930 грн, для виплат валютна № НОМЕР_2 , на якій станом на 21.09.2024 знаходились грошові кошти в сумі 443,19 доларів США та для виплат валютна № НОМЕР_3 , на якій станом на 21.09.2024 знаходилось 744,77 Євро.
На підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківських картках потерпілої.
Оглядом отриманої інформації встановлено наступні операції по банківських картках потерпілої: № НОМЕР_1 : 22.09.2024 о 06 год. 08 хв. перераховано 13 платежами 308,6 тис. грн.. на картку № НОМЕР_4 ; 22.09.2024 о 06 год. 12 хв. перераховано 30 тис. грн.. на картку № НОМЕР_5 ; 22.09.2024 о 06 год. 20 хв. перераховано 2 платежами 245,2 тис. грн.. на картку ОСОБА_6 ; 22.09.2024 о 06 год. 25 хв. перераховано 29,5 тис. грн.. на картку № НОМЕР_6 ; 22.09.2024 о 06 год. 28 хв. перераховано 3 платежами 89,2 тис. грн.. на картку № НОМЕР_7 ; 22.09.2024 о 07 год. 34 хв. перераховано 25,1 тис. грн.. на картку № НОМЕР_8 ; 22.09.2024 о 07 год. 48 хв. перераховано 2 платежами 100 тис. грн.. на картку ОСОБА_7 ; 22.09.2024 о 08 год. 40 хв. перераховано 100,1 тис. грн.. на картку ОСОБА_8 ; 22.09.2024 о 08 год. 49 хв. перераховано 3 платежами 464,3 тис. грн.. на картку ОСОБА_9 ; 22.09.2024 о 09 год. 19 хв. перераховано 400 тис. грн на благодійність на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 22.09.2024 о 10 год. 41 хв. перераховано 150,1 тис. грн.. на рахунок ОСОБА_10 ; 22.09.2024 о 10 год. 57 хв. перераховано 200,1 тис. грн.. на рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_2 : 23.09.2024 о 05 год. 25 хв. перерахунок 443,19 доларів США (18,3 тис. грн..) на картку № НОМЕР_9 . № НОМЕР_3 : 23.09.2024 о 05 год. 27 хв. перерахунок 744,77 Євро (34,4 тис. грн..) на картку № НОМЕР_9 .
На підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного м. Чернігова здійснено тимчасовий доступ до інформації за номером телефону, який «шахраї» зробили фінансовим номером банківських карток потерпілої НОМЕР_10 .
Оглядом отриманої інформації встановлено, що вказаний номер телефону починає працювати з 05 год. 13 хв. 23.09.2024 в зоні дії базової станції в АДРЕСА_1 . Номер працює лише в зоні дії цієї базової станції та фіксується до 15 год. 01 хв. 23.09.2024.
Згідно з рапортом відділу протидії шахрайству УКР ГУНП в Чернігівській області від 02.10.2024 на час вчинення шахрайства до банківського акаунту потерпілої було прив'язано 3 нових фінансових номера: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
Перевипуск сім-картки потерпілої здійснювався з мобільного терміналу «Samsung Galaxy S24» з IMEI НОМЕР_13 . У цьому терміналі паралельно також працювала сім-картка НОМЕР_14 , з якої систематично здійснювались дзвінки ОСОБА_11 (особа, якій перераховувались грошові кошти з картки потерпілої, проживає в м. Кривий Ріг) та її доньці ОСОБА_12 . Також ця сім-картка протягом декількох тижнів до вчинення злочину працювала в особистому мобільному телефоні ОСОБА_11 - «Samsung Galaxy M32».
На підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Оглядом інформації установлено, що після надходження грошових коштів потерпілої в сумі 400 тис. грн.. відбувається зняття готівки у банкоматах: 22.09.2024 АДРЕСА_2 , - 20 000 грн.; 22.09.2024 АДРЕСА_3 , - 10 000 грн.; 23.09.2024 АДРЕСА_4 , - 20 000 грн.
Також 22.09.2024 здійснено розрахунки на АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Кривий Ріг) на суму 2 900 грн, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Кривий Ріг) на суму 1 300 грн. та в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Кривий Ріг) в сумі 9 900 грн..
На підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 .
Оглядом інформації установлено, що після надходження грошових коштів потерпілої відбувається зняття готівки у банкоматах: 22.09.2024 АДРЕСА_5 , - 5 платежами 79 700 грн.; 23.09.2024 АДРЕСА_4 , - 9 платежами 72 000 грн.
На підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 .
Оглядом інформації установлено, що картка належить ОСОБА_6 (м. Кривий Ріг). Після надходження грошових коштів потерпілої мається зняття готівки в банкоматах АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_4 . Також мається поповнення мобільного телефону НОМЕР_10 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що обготівкування здійснювалося через банкомати розташовані в місті Кривий Ріг, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », таким транзакціями: зняття готівки за допомогою картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "" в АТМ інших банків № АДРЕСА_6 , № картки: НОМЕР_15 , 10000.00 UAH 2024-09-22 22:20:03. комісія за зняття готівки в АТМ інших банків № АДРЕСА_7 ,UA, 6011, 22/09/2024, № картки: НОМЕР_16 , 10000.00 UAH 21:43:27.
На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , фактична адреса: АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення необхідної інформації у місті Дніпро, а саме до: фото, відеоматеріалів з банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме всі фото знімки та відеозаписи по картковому рахунку НОМЕР_15 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ), в період часу з 01.07.2024 по теперішній час.
Старший слідчий у судове засідання не з'явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до суду не з'явився, був повідомлений про дату та час проведення судового засідання.
Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки відомості про рух коштів та інша інформація по рахунку НОМЕР_15 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , фактична адреса: АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення необхідної інформації у місті Дніпро, а саме до фото, відеоматеріалів з банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме всі фото знімки та відеозаписи по картковому рахунку НОМЕР_15 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ), в період часу з 01.07.2024 по теперішній час, підлягає задоволенню.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому у кримінальному провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12024270340003174, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, у тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , фактична адреса: АДРЕСА_9 , а саме: до всіх фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картковому рахунку НОМЕР_15 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .), у період часу з 01.07.2024 по теперішній час.
Строк виконання ухвали до 26 лютого 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1