Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/20229/25
22 грудня 2025 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 42025102070000103, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні № 42025102070000103 від 13.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Подільської окружної прокуратури м. Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до сайту публічних державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №3181/КТЕЦ-22 від 20.06.2022 про закупівлю «котельної установки - котел паровий Е-16-1,4-250ГМ(Е)» на загальну суму 23 099 899, 999 грн. За наявною інформацією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є виробником або дистриб'ютором поставленого на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару. Відповідно до проведеного аналізу фінансово - господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що зазначеною комерційною структурою придбано котел паровий Е-16-1,4-250ГМ(Е) з пароперегрівачем у кількості 1 одиниця в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 8 781 173 грн.
Таким чином, внаслідок завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартості поставленого обладнання (котла парового Е-16-1,4-250ГМ(Е)) за договором №3181/КТЕЦ-22 від 20.06.2022, через неналежне проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аналізу поточних цін на ринку даного роду обладнання під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації та укладанні договорів з вищевказаною підрядною організацією завдано втрат державному та місцевому бюджетам на суму 14 318 726,99 грн.
Крім того, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 2022 по 2025 роки укладено низку договорів про постачання продукції, а саме вугілля.
Так, в період 01.01.2022 по 01.02.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено постачання на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вугілля на загальну суму 20 263 657,92 грн. Разом з тим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не є виробником (видобувачем) чи офіційним імпортером вугілля в Україні.
Відповідно до проведеного аналізу встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило постачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вугілля марки АО (25-70мм) у кількості 329,52 т. на загальну суму 3 835 612,8 грн. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбав вугілля зазначеної марки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у кількості 394,86 т. на загальну суму 3 680 000 грн. В процесі здійснення зазначених операцій, сформовано націнку у розмірі 764 583,94 грн.
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило постачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вугілля марки Г(Г2) 13-100 у кількості 1 134,94 т. на загальну суму 14 627 685,12 грн. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало вугілля зазначеної марки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у кількості 3 437,47 т. на загальну суму 32 594 364,4 грн. В процесі здійснення зазначених операцій, сформовано націнку у розмірі 3 866 104,59 грн.
Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило постачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вугілля марки АС (6-13мм) у кількості 120 т. на загальну суму 1 800 360 грн. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбав вугілля зазначеної марки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у кількості 4,61 т. на загальну суму 50 574,34 грн.
В процесі здійснення зазначених операцій, сформовано націнку у розмірі 483 891,6 грн. Враховуючи вищезазначене, загальна сума завищення складає 5 114 580,13 грн.
З метою визначення дійсної вартості товарно - матеріальних цінностей, які були поставлені на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами, зокрема з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 05.11.2025 у кримінальному провадженні призначено судові товарознавчі експертизи, проведення яких доручено експертам Київського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У подальшому з експертної установи на адресу Подільської окружної прокуратури м. Києва надійшли клопотання експертів про надання для проведення експертизи додаткових матеріалів, зокрема документів, що містять інформацію про специфікацію поставленого товару (обладнання), його характеристики, сертифікатів якості/сертифікатів відповідності на досліджувану продукцію; документів на підставі яких були придбані досліджувані товари (обладнання) (контракти/договори із додатками, видаткові накладні, рахунки - фактури тощо).
Враховуючи викладене, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які стосуються виконання договорів про придбання товарно - матеріальних цінностей, укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слід зазначити, що на запит Подільської окружної прокуратури м. Києва №45-8210ВИХ-25 від 20.08.2025 копії запитуваних договорів, а також інших документів, які стосуються їх виконання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано не було.
Зазначена документація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначена інформація має важливе значення для розкриття кримінального правопорушення, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення повного кола осіб, причетних до даної незаконної діяльності та встановлення обсягу винуватості кожного із них.
Інформація, що перебуває у розпорядженні організації, є охоронюваною законом таємницею, і отримати доступ до неї інакше, ніж на підставі ухвали суду, неможливо.
Прокурор письмово просив розглянути клопотання без його участі; клопотання підтримує за вказаних обставин.
Представник володільця речей і документів в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив; про час, місце та день розгляду повідомлявся належним чином. Клопотань та звернень не подавав.
Слідчий суддя вирішив розглядати клопотання за відсутності прокурора, слідчого та інших учасників, оскільки неявка учасників справи не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані документи, вирішуючи питання про обґрунтованість доводів клопотання та наявність підстав для його задоволення, слідчий суддя виходить з наступного.
Установлено, що слідчими СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні № 42025102070000103 від 13.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Про факти діянь, встановлених під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зазначено вище. Вказані у клопотанні обставини справи відповідають долученим до нього матеріалам.
Зі змісту ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Частинами 5-7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи, що інформація, яка міститься в документах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, можливість використання як доказу інформації та документів, які знаходиться у володінні вказаної юридичної особи та те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів - неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на ознайомлення та виготовлення копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », без вилучення їх оригіналів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки такий доступ є необхідним для забезпечення кримінального провадження, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування в межах цього кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 42025102070000103, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві, які входять до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні, та прокурорам Подільської окружної прокуратури, які входять до групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених копій, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів поставки товарно матеріальних цінностей, укладених у період з 01.01.2022 по 01.02.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також документи щодо вказаних договорів, зокрема: додаткові угоди, що були укладені під час виконання умов зазначених договорів та додатки до них, актів приймання-передачі наданих послуг (поставленої продукції), оборотно-сальдових відомостей, платіжних доручень; іншої документації, складеної між сторонами під час постачання товару, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, реєстрів, виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документів щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей за вказаними договорами; листування, що передувало укладенню зазначених договорів; документів, що містять повні фізико-хімічні показники та експлуатаційні характеристики вугілля відповідно до нормативно-технічної документації (ДСТУ, ТУ), а саме: розмір кусків; зольність на сухий стан палива Ad; волога на робочий стан Wt; вихід летких на сухий беззольний стан Vdaf, інформації про вміст загальної сірки, що поставлялося за вказаними договорами.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1