Справа № 727/16093/25
Провадження № 1-кс/727/3301/25
23 грудня 2025 року м. Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12025260000000738 від 12.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України), -
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Вказує, що до слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області надійшли матеріали співробітників Управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що громадянин України ОСОБА_4 , директор благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а саме надав митному органу документи, що містять неправдиві відомості щодо відправника та / або одержувача товару та відомості щодо призначення товару, а саме подав від власного імені Декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою з метою ввезення товару та передачі дійсному покупцю в комерційних цілях.
Так, 11.11.2025, о 15:28 год., в зону митного контролю МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 в'їхав вантажний автомобіль, марки «RENAULT», модель «MASTER», державний номер НОМЕР_2 , vin-code НОМЕР_3 , під керуванням водія громадянина України ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_4 , який слідує з Румунії в Україну.
Водій вищевказаного транспортного засобу подав до митного контролю товаросупровідні документи: CMR б/н від 10.11.2024, ІНФОРМАЦІЯ_4 №25441 від 10.11.2025.
Згідно з поданими вказаними товаросупровідними документами транспортний засіб марки «RENAULT», модель «MASTER», державний номер НОМЕР_2 , vin- НОМЕР_5 в якості товару, вартістю 3500 EUR слідує від відправника фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) на адресу отримувача - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
В ЄІАС Держмитслужби наявна заява встановленої форми про намір здійснити ввезення товарів на митну територію України (попереднє повідомлення або попередня митна декларація ) ІМ ЕЕ №25UA408040008418U2 від 11.11.2025.
В подальшому водієм ОСОБА_6 подано митному органу Декларацію про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою Унікальний код 24807118 від 11.11.2025 (№25UA120001002XN3H6), згідно яких від відправника (донора) ОСОБА_7 , BIELEFELD, Німеччина, на адресу отримувача гуманітарної допомоги благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) слідує товар, транспортний засіб марки «RENAULT», модель «MASTER», державний номер НОМЕР_2 , vin- НОМЕР_5 .
З метою з'ясування обставин ввезення на митну територію України вищевказаного транспортного засобу, на адресу декларанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено лист від 14.11.2025 №7.2-20-01/20-01/14/1471 щодо подання митному органу заяви встановленої форми про намір здійснити ввезення товарів на митну територію України, а саме ЕМД типу ІМ ЕЕ №25UA408040008418U2 від 11.11.2025 з метою ввезення на митну територію України транспортного засобу «Рено Мастер» р/н НОМЕР_2 , vin- НОМЕР_5 .
14.11.2025 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №0021/112 в якому зазначено, що дійсно було подано вказану попередню декларацію, проте в процесі перевірки документів вказану декларацію було анульовано, оскільки транспортний засіб має екологічний клас нижче за ЄВРО-5 (за наявною інформацією ЄВРО-4), що суперечить вимогам чинного законодавства України. У зв'язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (отримувач) відмовився від цього товару.
Водій транспортного засобу громадянин України ОСОБА_8 в своїх поясненнях повідомив, що транспортний засіб «Рено Мастер» р/н НОМЕР_2 його попросили перегнати з Румунії до України, на адресу БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », документи в Румунії дали німецькі волонтери. Чому в товаросупровідних документах зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він не знає. Авто мав доставити в м. Чернівці та передати представнику благодійного фонду.
Разом із цим, у водія ОСОБА_8 наявні наступні документи:
- Довіреність б/н від 10.11.2025 надана та скріплена печаткою фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Румунія), згідно якої румунська фірма надає право керувати та здійснити перевезення автомобіля марки «Рено Мастер» р/н НОМЕР_2 , vin-code НОМЕР_3 до отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Луцьк) для подальшого розмитнення;
- копія митної декларації митних органів Республіки Румунія №25ROIS2700NW5739B6 від 10.11.2025 щодо експорту товару «автомобіль марки «Рено Мастер» р/н НОМЕР_2 , vin-code НОМЕР_3 з фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Румунія) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами поставки ІНФОРМАЦІЯ_10 . Дана митна декларація оформлена відповідно до ІНФОРМАЦІЯ_4 №25441 від 10.11.2025.
Зважаючи на викладене, заявлена в Декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою унікальний код 24807118 від 11.11.2025 особа / компанія ІНФОРМАЦІЯ_11 , BIELEFELD, Німеччина, не могла бути донором гуманітарної допомоги - автомобіля марки «Рено Мастер» р/н НОМЕР_2 , vin-code НОМЕР_3 і, відповідно, не могла ним розпоряджатися (відповідно до invoice №25441 від 10.11.2025, Румунської декларації №25ROIS2700NW5739B6 Довіреності б/н від 10.11.2025 - власник фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дана подія стала підставою для запровадження справи про порушення митних правил №0697/UA408000/2025 від 17.11.2025 за ч.1 ст.483 МК України.
Окрім цього, 11.11.2025, о 14:59 год., в зону митного контролю МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 в'їхав вантажний автомобіль, марки «RENAULT», модель «MASTER», державний номер НОМЕР_8 , vin- НОМЕР_9 , під керуванням водія громадянина України ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_10 , який слідує з Румунії в Україну.
Водій вищевказаного транспортного засобу подав до митного контролю товаросупровідні документи: CMR б/н від 10.11.2024, ІНФОРМАЦІЯ_4 №25440 від 10.11.2025.
Згідно з поданими вказаними товаросупровідними документами транспортний засіб марки «RENAULT», модель «MASTER», державний номер НОМЕР_8 , vin- НОМЕР_9 в якості товару, вартістю 3500 EUR слідує від відправника фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) на адресу отримувача - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
В ЄІАС Держмитслужби наявна заява встановленої форми про намір здійснити ввезення товарів на митну територію України (попереднє повідомлення або попередня митна декларація ) ІМ ЕЕ №25UA408000928234U1 від 11.11.2025.
В подальшому водієм ОСОБА_9 подано митному органу Декларацію про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою Унікальний код 24807113 від 11.11.2025 (№25UA120001002XN0H9), згідно яких від відправника (донора) ОСОБА_7 , BIELEFELD, Німеччина, на адресу отримувача гуманітарної допомоги благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) слідує товар, транспортний засіб марки «RENAULT», модель «MASTER», державний номер НОМЕР_8 , vin- НОМЕР_9 .
З метою з'ясування обставин ввезення на митну територію України вищевказаного транспортного засобу, на адресу декларанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено лист від 12.11.2025 №7.2-20-01/20-01/14/1471 щодо подання митному органу заяви встановленої форми про намір здійснити ввезення товарів на митну територію України, а саме ЕМД типу ІМ ЕЕ №25UA408000928234U1 від 11.11.2025 з метою ввезення на митну територію України транспортного засобу «Рено Мастер» р/н НОМЕР_8 , vin- НОМЕР_9 .
14.11.2025 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №0021/112 в якому зазначено, що дійсно було подано вказану попередню декларацію, проте в процесі перевірки документів вказану декларацію було анульовано, оскільки транспортний засіб має екологічний клас нижче за ЄВРО-5 (за наявною інформацією ЄВРО-4), що суперечить вимогам чинного законодавства України. У зв'язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (отримувач) відмовився від цього товару.
Водій транспортного засобу громадянин України ОСОБА_10 в своїх поясненнях повідомив, що транспортний засіб «Рено Мастер» р/н НОМЕР_8 його попросили перегнати з Румунії до України, на адресу БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », документи в Румунії дали німецькі волонтери. Чому в товаросупровідних документах зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він не знає. Авто мав доставити в м. Чернівці та передати представнику благодійного фонду.
Разом із цим, у водія ОСОБА_10 наявні наступні документи:
- Довіреність б/н від 10.11.2025 надана та скріплена печаткою фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Румунія), згідно якої румунська фірма надає право керувати та здійснити перевезення автомобіля марки «Рено Мастер» р/н НОМЕР_8 , vin-code НОМЕР_11 до отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Луцьк) для подальшого розмитнення;
- копія митної декларації митних органів Республіки Румунія №25ROIS2700NW5738B6 від 10.11.2025 щодо експорту товару «автомобіль марки «Рено Мастер» р/н НОМЕР_8 , vin-code НОМЕР_11 з фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Румунія) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами поставки ІНФОРМАЦІЯ_10 . Дана митна декларація оформлена відповідно до ІНФОРМАЦІЯ_4 №25440 від 10.11.2025.
- квитанція про отримання №4213 датована 23.09.2025, відповідно до якої автомобіль «Рено Мастер» р/н НОМЕР_8 придбано на аукціоні через Janzen Automobile (Hansesttrasse 11 33689 BIELEFELD) за ціною 5390 EUR.
Зважаючи на викладене, заявлена в Декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою унікальний код 24807113 від 11.11.2025 особа / компанія ІНФОРМАЦІЯ_11 , BIELEFELD, Німеччина, не могла бути донором гуманітарної допомоги - автомобіля марки «Рено Мастер» р/н НОМЕР_8 , vin-code НОМЕР_11 і, відповідно, не могла ним розпоряджатися (відповідно до invoice №25440 від 10.11.2025, Румунської декларації №25ROIS2700NW5738B6 від Довіреності б/н від 10.11.2025 - власник фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дана подія стала підставою для запровадження справи про порушення митних правил №0698/UA408000/2025 від 17.11.2025 за ч.1 ст.483 МК України.
З метою повної, всебічної та об'єктивної перевірки в рамках кримінального провадження, можливих фактів умисного переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, що міститься в ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо документів, які стали підставою для запровадження справ про порушення митних правил. Тому просить надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю їх вилучення.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.
Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що 12.12.2025р. до ЄРДР внесено відомості №12025260000000738 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ((код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_4 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області, ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ((код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_4 ), а саме до матеріалів адміністративної справи №0697/UA408000/2025 від 17.11.2025 у відношенні громадянина України ОСОБА_4 за ч.1 ст.483 МК України та адміністративної справи №0698/UA408000/2025 від 17.11.2025 у відношенні громадянина України ОСОБА_4 за ч.1 ст.483 МК України, з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1