Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1631/25
номер провадження 1-кс/695/1233/25
25 грудня 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000370 від 05.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000370 від 05.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250370000370 від 05.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що о 13 год. 41 хв. 04.04.2025 в період дії воєнного стану з банківської кредитної картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » держателем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 викрадено кошти однією трансакцією в сумі - 29145грн., завдавши останній майнової шкоди на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 дала показання, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і є держателем банківської кредитної картки № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 .
Так, близько 15 год 00 хв. 04.04.2025 коли вона звернулась до банку в сел. Драбів, то дізналась, що о 13 год. 41 хв. 04.04.2025 з банківської картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », держателем якої є вона, № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 викрадено кошти однією трансакцією в сумі - 29145грн., завдавши їй майнової шкоди в розмірі 29145 грн.
Коли вона переглянула розділ «Деталі операції» - там було зазначено наступні відомості - «на картку», без деталізації номера карткового рахунку.
Проживає вона разом з чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому вона дану банківську картку не дає, доступа до її телефону він не має. На момент здійснення вказаної трансакцій дана банківська картка та мобільний телефон знаходились при ній, ними ніхто не користувався. Нікого з членів своєї родини у причетності до вчинення даного кримінального правопорушення не підозрює.
Ніякі телефонні дзвінки з проханням надати код-підтвердження чи повідомити дані карткового рахунку їй не надходили, даних карткового рахунку вона не розголошувала. Має РНОКПП НОМЕР_3 .
22.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду від 22.05.2025 справа №695/1631/25 проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », держателем якого є ОСОБА_5
03.11.2025 проведено огляд документів, щодо вказаного карткового рахунку № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » держателем якого є ОСОБА_5 та встановлено, що з вказаного карткового рахунку о 13 год. 41 хв. 04.04.2025 здійснено переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 1 трансакцією в сумі 29 145 грн.
За допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_4 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В зв'язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-щодо власника рахунку № НОМЕР_4 відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із зазначенням персональних даних особи;
-фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі по рахунку № НОМЕР_4 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 в період часу з 13 год. 40 хв. 04.04.2025 до 13 год. 40 хв. 05.04.2025;
-інформацію про рух коштів в період часу з 13 год. 40 хв. 04.04.2025 до 13 год. 40 хв. 05.04.2025 по рахунку № НОМЕР_7 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів;
-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_7 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період часу з 13 год. 40 хв. 04.04.2025 до 13 год. 40 хв. 05.04.2025.
Документи та інформація, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та доступ до якої має намір отримати слідчий відділ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що являються відомостями, які становлять банківську таємницю, тому їх неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ, у зв'язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.
У судове засідання представник Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з'явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформаці.
На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «13 год. 40 хв. 04.04.2025 до 13 год. 40 хв. 05.04.2025» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.
У зв'язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події (04.04.2025), зазначеного у ЄРДР за № 12025250370000370 від 05.04.2025 та матеріалах клопотання - за період часу «04.04.2025».
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів старшому слідчому відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025250370000370 від 05.04.2025 вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Натомість слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , яка не зазначена у витягу з ЄРДР № 12025250370000370 від 05.04.2025, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів
У зв'язку з вище викладеним слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000370 від 05.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації щодо власника рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням персональних даних особи;
-фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі по рахунку № НОМЕР_4 в період часу - 04.04.2025;
-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 в період часу 04.04.2025 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів;
-інформації щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період часу - 04.04.2025 .
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1