Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2459/25
номер провадження 1-кс/695/1157/25
Номер рядка у звіті
25 грудня 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000574 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000574 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 26.05.2025 до Золотоніського РВП ГУНП надійшло звернення від ОСОБА_5 , про те, що її донька на платформі приватних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставила оголошення з продажу сукні вартістю 8000грн. та після чого в мобільному додатку «VIBER», надійшло повідомлення від абонентського номеру НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ), з метою купівлі даної сукні, та оформлення замовлення за допомогою сервісу olx-доставки, на що донька заявниці погодилась та їй надіслали посилання для отримання грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 Перейшовши за даним посиланням було надано реквізити банківської картки доньки заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте дана карта виявилась юніорівською, тому невідома особа сказала ввести дані картки матері. Після введення реквізитів банківської картки матері, та суми залишку на рахунку, невідома особа сказала, що потрібно перейти в службу підтримки за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 .Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , заявниця почала спілкування з невідомою особою, та їй сказали, що для повернення грошових коштів необхідно знову скачати мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та скинули їй файл завантаження ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після завантаження даного файлу та його встановлення, заявниця надала повний доступ до власного телефону. В подальшому банківського рахунку заявниці НОМЕР_2 , невідомою особою було проведено 2 транзакції: 26.05.2025 року о 21 годині 44 хвилини здійснено переказ грошових коштів в сумі 28000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 (AT ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 ) - 26.05.2025 року о 21 годині 49 хвилин здійснено переказ грошових коштів в сумі 21000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 .
Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користується банківським рахунком Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 .
Будучи допитаним в якості потерпілої (30.05.2025) ОСОБА_5 повідомила, що 26.05.2025 до неї підійшла донька ОСОБА_8 , яка повідомила, що на платформі приватних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставила оголошення з продажу сукні вартістю 8000 грн. та після чого в мобільному додатку «VIBER», надійшло повідомлення від абонентського номеру НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ), з метою купівлі даної сукні та оформлення замовлення за допомогою сервісу olx-доставки, на що її донька погодилась та їй надіслали посилання для отримання грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 Перейшовши за даним посиланням було надано реквізити банківської картки її доньки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте дана карта виявилась юніорівською, тому невідома особа сказала ввести дані картки матері. Після введення реквізитів своєї банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та суми залишку на рахунку, невідома особа сказала, що потрібно перейти в службу підтримки за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 .Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , вона почала спілкування з невідомою особою, та їй сказали, що для повернення грошових коштів необхідно знову скачати мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та скинули їй файл завантаження ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після завантаження даного файлу та його встановлення, вона надала повний доступ до власного телефону. В подальшому з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , невідомою особою, було проведено 2 транзакції: 26.05.2025 року о 21 годині 44 хвилини здійснено переказ грошових коштів в сумі 28000 гривень на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 - ОСОБА_7 та 26.05.2025 року о 21 годині 49 хвилин здійснено переказ грошових коштів в сумі 21000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 .
24.07.2025 на підставі ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області №695/2459/25 від 09.07.2025 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою:: АДРЕСА_1 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 21 000 грн. з її банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 26.05.2025 о 21:48:59 однією транзакцією були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », власником якого є ОСОБА_9 , який в подальшому 26.05.2025 о 21:56:14 однією транзакцією перерахував грошові кошти в сумі 19 000 грн. гр. ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але повний особовий рахунок відсутній, мається частина особового рахунку НОМЕР_6 .
В ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Ат « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), в період надходження та витрат грошових коштів на банківський рахунок гр. ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , в період часу з 26.05.2025 по 30.05.2025 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття, для встановлення особи правопорушника).
Отримання інформації за ширший період, ніж первинно зазначено, є обґрунтованим та необхідним для повного встановлення обставин кримінального правопорушення. Зокрема, дані щодо руху коштів на банківських рахунках ОСОБА_10 не лише підтвердять факт їх незаконного привласнення, а й дозволять простежити подальше переміщення фінансових активів, встановити можливі місця їх приховування або використання з метою легалізації. Враховуючи, що перекази, зняття або інші операції з коштами могли здійснюватися не одразу після вчинення злочину (26.05.2025), а з певним часовим інтервалом - з метою уникнення викриття або маскування слідів злочину - доцільним є охоплення періоду від 26.05.2025 до 30.05.2025. Такий часовий проміжок дозволить отримати повну картину фінансових дій фігуранта, виявити можливі транзитні рахунки, кінцевих отримувачів коштів та інші важливі обставини, що мають доказове значення для слідства.
В зв'язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
- відкритих банківських рахунків з указанням номерів рахунків та номерів банківських карток, що підв'язані до вказаних рахунків та виписки по вказаним рахункам за період з 26.05.2025 по 30.05.2025 відносно ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 з указанням контрагентів;
- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 за період з 26.05.2025 по 30.05.2025;
- механізму зміни фінансового номеру ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 26.05.2025 по 30.05.2025, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрою та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;
- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно банківського рахунку ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 за період з 26.05.2025 по 30.05.2025;
- інформацію щодо залишку коштів на банківських рахунках (картках) відкритих на ім'я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 за період з 26.05.2025 по 30.05.2025;
- відомості щодо банківських рахунків (карток) ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , а саме інформації про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по рахунках із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) в період з 26.05.2025 по 30.05.2025;
- інформацію щодо повних анкетних даних особи на картку якої були перераховані грошові кошти з банківських рахунків (карток) відкритих на ім'я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 за період з 26.05.2025 по 30.05.2025 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) відкритих на ім'я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 за період з 26.05.2025 по 30.05.2025, з використанням банкоматів чи каси відділень банку, якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу (відео з відділень банків та банківських модулів);
- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 26.05.2025 по 30.05.2025 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
- аудіофалів з голосом власника/користувача карток, які відкриті на ім'я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком в період часу з 26.05.2025 по 30.05.2025;
- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку із указанням детального механізму даних операції в період часу з 26.05.2025 по 30.05.2025, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;
- інформацію щодо виготовлення в період часу з 26.05.2025 по 30.05.2025 через Акредитований центр сертифікації ключів електронно-цифрового підпису на ім'я власника карти ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 у разі підписання документів з банком за допомогою цифрового підпису про його виготовлення; IP-адреси входу при реєстрації, електронної адреси, номеру телефону, даних пристрою з якого здійснювався вхід у систему з метою отримання ключа; зазначити час коли виготовлений і де використовувався, IP-адреси входу, електронної адреси, номеру телефону, даних пристрою з якого здійснювався вхід у систему з метою використання ключа в період часу 26.05.2025 по 30.05.2025;
- чи блокувався рахунок ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 в період часу з 26.05.2025 по 30.05.2025, якщо так то надати відомості коли саме;
- чи розблоковувався рахунок ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 в період часу з 26.05.2025 по 30.05.2025 якщо так то надати фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрою та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, було здійснено розблокування, з указанням абонентського номеру телефону, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про підтвердження розблокування і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено розблокування банківського рахунку під час даних операцій.
Документи та інформація, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та доступ до якої має намір отримати слідчий відділ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що являються відомостями, які становлять банківську таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
У зв'язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не з'явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з клопотання, слідча ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025250370000574 внесене до ЄРДР 27.05.2025 просить надати доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме щодо банківських рахунків ОСОБА_10 , без конкретизації банківського рахунку/картки. Натомість зі змісту клопотання вбачається, що кошти ОСОБА_10 були перераховані на конкретний банківський рахунок.
Слідчим не доведено суду можливість використання як доказів відомостей доступ до яких вона просить надати та не зазначено, яке суттєве значення вони мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000574 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1