Справа № 204/13583/25
Провадження № 1-кс/204/3476/25
Іменем України
23 грудня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12024040000000369 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України,-
До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12024040000000369 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що відділом розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024040000000369, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 25.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою. До слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла інформація з УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ, про те, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зловживаючи довірою службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі складених підроблених звітів із завідомо неправдивими відомостями щодо кількості та вартості наданих послуг населенню по виконанню договорів про медичне обслуговування за програмою медичних гарантій НСЗУ, шахрайським шляхом привласнюють бюджетні кошти, які перераховуються на їх банківські рахунки, спричиняючи збитки державному бюджету України в особливо великих розмірах. За вказаним фактом 25.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024040000000369 внесено відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, та № 12024040000000370 внесено відомості за ч. 3 ст. 358 КК України, котрі в подальшому на підставі постанови прокурора у кримінальному провадженні було об'єднано. В ході проведених оперативних заходів встановлено, що засновниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 за пособництвом керівника східного ІНФОРМАЦІЯ_4 - ОСОБА_7 , здійснюється керування та контроль злочинної діяльності підлеглих працівників вказаних підприємств: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які при веденні бухгалтерського обліку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вносять неправдиві відомості в звіти про медичні послуги, які відображають діяльність підприємств по їх безоплатному наданню населенню. Отримуючи послуги від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на базі клінік « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , пацієнти сплачують власні кошти на рахунки пов'язаних підприємств, що є обов'язковою умовою, яка оговорюється адміністратором, перед отриманням медичних послуг пацієнтами. В той же час ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 складають звіти про медичні послуги, в яких зазначено, що тим самим пацієнтам надано безоплатні медичні послуги, як гарантії НСЗУ. В подальшому за пособництвом керівника східного ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , факти ведення подвійної бухгалтерії організованої ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", систематично не висвітлюються, в результаті чого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2021 рік отримано 22 122 749 грн, за 2022 рік - 36 576 434 грн, за 2023 рік - 42 218 397 грн, ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2021 рік отримано 15 407 407 грн, за 2022 - 22 482 989 грн, за 2023 рік - 26 016 462 грн, як оплата за медичні послуги згідно договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій НСЗУ. Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклали договір с НСЗУ на 2024 рік щодо надання медичних послуг відповідно до пакетів 3, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 47. Довідково: пакет 3 - "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах", пакет 9 - "Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах", пакет 11 - "Гістероскопія", пакет 12 "Езофагогастродуоденоскопія", пакет 13 - "Колоноскопія", пакет 14 - "Цистоскопія", пакет 17 "Хіміотерапевтичне лікування та супровід дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах", пакет 47 - "Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня". В ЄСО зареєстровано лікарів спеціалістів - 88, сума договорів ПМД на 2024 рік склала 51 976 981 грн. з яких нараховано у 2024 згідно поданих звітів 9 482 332 грн. Так само, ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклали договір с НСЗУ на 2024 рік щодо надання медичних послуг відповідно до пакетів - 1, 10, 54. Довідково: (пакет 1 - "Первинна медична допомога", пакет 10 - "Мамографія", пакет 54 - «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах». В ЄСО зареєстровано лікарів спеціалістів - 79, зареєстровано лікарів ПМД ( первинної медико-санітарної допомоги) - 36, сума договорів ПМД на 2024 рік склала 29 041 360 грн. з яких нараховано у 2024 згідно поданих звітів - 4 563 526 грн. 13.11.2024 отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме інформацію щодо оплат, платіжні інструкції, копії звітів про медичні послуги за вищезазначеними договорами, розшифровки електронних медичних записів за пакетами медичних послуг за 2023-2024 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Національної служби здоров'я України визначено, що архітектура ЄСОЗ передбачає побудову моделі знеособлених даних, за якої дані про медичні записи пацієнтів не співвідносні прямим перетворенням із їх персональними даними. Тобто відсутнє безпосереднє зіставлення ідентифікації пацієнта з його медичними даними. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує у своїй діяльності в якості медичної інформаційної системи на договірній основі програмне забезпечення МІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » права щодо розробки, володіння та адміністрування якого належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 . На даний час у слідства виникла необхідність у доступі до відомостей, у тому числі таких, що можуть становити лікарську таємницю та персональні дані осіб, якими володіє, оперує, та має доступ адміністрування за допомогою МІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 . Доступ до анкетних та інших персональних даних необхідний з відображенням інформації про пацієнта, а саме: прізвища, імені, по-батькові, повної дати народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП), адреси місця реєстрації та адреси місця проживання, контактного номеру засобу зв'язку, у разі наявності адреси електронної пошти. Зазначені відомості необхідно отримати щодо кожного пацієнта, інформацію про якого було внесено уповноваженими особами - користувачами МІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за приналежністю до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 16.12.2025. Крім того, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів у тому числі в електронному вигляді, в яких відображено: Перелік всіх користувачів, які були зареєстровані в МІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2023 по 16.12.2025, із зазначенням П.І.Б., дати народження, електронної адреси та інших відомостей які вказувались при реєстрації користувачів по організаціям: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Інформацію щодо процесу входу користувача в МІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », порядку авторизації в ЕСОЗ, періодичність зміни паролів в системі, використання КЕП в системі. Таким чином, зазначені обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах. Статтею 9 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. На підставі вищевказаного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , так як вказані документи слідству необхідні для встановлення способу, вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб до вчиненого злочину, а також потерпілих у кримінальному провадженні. Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів. Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні. На підставі викладеного, слідчий звертається до суду зданим клопотанням та просить проводити розгляд справи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника МІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у володінні якої знаходяться вказані документи.
У зв'язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
В судовому засіданні встановлено, що відділом розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024040000000369, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 25.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні МІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою повного, неупередженого та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого проведення слідчих і процесуальних дій.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12024040000000369 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи за даним кримінальним провадженням, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у віданні МІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: відомостей, що становлять анкетні та інші персональні дані про пацієнтів, з відображенням: прізвища, імені, по-батькові, повної дати народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП), адреси місця реєстрації та адреси місця проживання, контактного номеру засобу зв'язку, у разі наявності адреси електронної пошти, щодо кожного пацієнта, інформацію про якого було внесено уповноваженими особами - користувачами МІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за приналежністю до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 16.12.2025; перелік всіх користувачів, які були зареєстровані в МІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2023 по 16.12.2025, із зазначенням П.І.Б., дати народження, електронної адреси та інших відомостей які вказувались при реєстрації користувачів по організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформацію щодо процесу входу користувача в МІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », порядку авторизації в ЕСОЗ, періодичність зміни паролів в системі, використання КЕП в системі.
Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1