Справа № 201/16463/25
Провадження № 1-кс/201/5471/2025
25 грудня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 12025042130001724 від 05.12.2025 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 2 ст. 190 КК України,
Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу за матеріалами кримінального провадження № 12025042130001724 від 05.12.2025 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 2 ст. 190 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання, слідчий зазначає, що у слідчому відділенні відділу поліції №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12025042130001724 від 05.12.2025 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 , свідоцтво № 4293 від 17 травня 2019 року в інтересах ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 офіційно працевлаштована на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на посаді менеджера по адміністративним питання. Фактичне робоче місце ОСОБА_7 - АДРЕСА_1 ). В її обов'язки входило забезпечення діяльності офісу підприємства господарськими товарами, канцелярськими товарами, водою, етикеткою для маркування товару з метою перекладу інформації на українську мову. Зазначене забезпечення ОСОБА_7 , здійснювала наступним чином: вона самостійно готувала службову записку у якій конкретно відображала що необхідно закупити, суму грошових коштів. Далі формувала Замовлення покупця з найменуванням товару, кількості, вартості та повними реквізитами Продавця і Покупця. На підставі наданих документів вона отримувала грошові кошти та нібито здійснювала закупівлю необхідного товару.
З 13 жовтня 2025 року, в ході проведеного внутрішнього службового розслідування стало відомо про шахрайські дії ОСОБА_7 . Остання в період з 2022 року по жовтень 2025 року систематично формувала службові записки, замовлення покупця для нібито закупівлі товару - Етикетка та Рібон. До зазначених документів вона вносила завідомо неправдиві відомості, а саме стосовно вартості та необхідності закупівлі товару - підписів відповідальної особи яка погоджувала. Постачальником у замовленні покупця завжди зазначала - Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 та повні її реквізити. Після отримання грошових коштів, закупівля зазначеного товару не здійснювалася та не поставлялося на підприємство. Зазначений факт підтверджується отриманою відповіддю від ФОП ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_7 останній раз здійснювала закупівлю товару у липні 2022 року та зазначеної етикетки з відповідними розмірами у них в продажу ніколи не було. За період з 24 червня 2022 року по 01 серпня 2025 року ОСОБА_7 було видано грошових коштів на загальну суму 765 840 (сімсот шістдесят п'ять вісімсот сорок) гривень.
18.12.2025 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в своїх показах пояснила наступне:
На запитання слідчого можу повідомити, що я працюю в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 приблизно з моменту його заснування у 2014 році та маю зареєстрований ФОП « ОСОБА_6 » приблизно у 2007 році.
Так, хочу повідомити про здійснення правопорушень з боку однієї із співробітниць ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка офіційно працевлаштована на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на посаді менеджера по адміністративним питанням з 2020 року.
Фактичне робоче місце ОСОБА_7 - АДРЕСА_1 ). В її обов'язки входило забезпечення діяльності офісу підприємства господарськими товарами, канцелярськими товарами, водою, етикетками для маркування товару з метою перекладу інформації на українську мову, що в узагальненому понятті «забезпечення діяльності офісу підприємства господарськими товарами» було прямо передбачено її посадовими інструкціями.
Зазначене забезпечення ОСОБА_7 , здійснювала наступним чином: вона самостійно готувала службову записку у якій конкретно відображала що необхідно закупити, суму грошових коштів. Далі формувала Замовлення покупця з найменуванням товару, кількості, вартості та повними реквізитами Продавця і Покупця. На підставі наданих документів вона отримувала грошові кошти та нібито здійснювала закупівлю необхідного товару. Слід зазначити, що до 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював закупівлю етикеток для маркування товару саме у Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 , за безготівковий розрахунок, однак після всесвітньої пандемії, якраз у 2020 році, було вирішено перейти на безготівковий розрахунок. Так, я, як приватний підприємець, виділяла кошти з ФОП « ОСОБА_6 », на підставі службових записок про необхідність закупівлі господарських товарів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на вказані кошти здійснювалась закупівля таких товарів, які в подальшому використовувала як у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так і ФОП « ОСОБА_6 ». Співробітництво між ФОП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється на договірних засадах.
З 13 жовтня 2025 року, в ході проведеного внутрішнього службового розслідування стало відомо про шахрайські дії ОСОБА_7 . Остання в період з 2022 року по жовтень 2025 року систематично формувала службові записки, замовлення покупця для нібито закупівлі товару - Етикетка та Рібон (фарбувальна стрічка). До зазначених документів вона вносила завідомо неправдиві відомості, а саме стосовно вартості (завищення), необхідності закупівлі товару (необхідності в закупівлі не було) - підписів відповідальної особи яка погоджувала ці записки ( ОСОБА_9 , яка працює на посаді виконавчого директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та співпрацює з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_6 » з продажу імпортованого товару). Фактично ОСОБА_9 робила замовлення імпортного товару, який в подальшому мав маркуватись етикеткою, яку і мала закупити ОСОБА_7 , а тому її погодження цих записок було обов'язкове. Постачальником у замовленні покупця завжди зазначала - Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 та повні її реквізити, які їй були відомі, так як раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали закупівлю саме у цього ФОП. Після отримання грошових коштів, закупівля зазначеного товару не здійснювалася та не поставлялося ні на підприємство ні ФОП. Зазначений факт підтверджується отриманою відповіддю від ФОП ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_7 останній раз здійснювала закупівлю товару у липні 2022 року та зазначеної етикетки з відповідними розмірами у них в продажу ніколи не було. За період з 24 червня 2022 року по 01 серпня 2025 року
ОСОБА_7 було видано грошових коштів на загальну суму 765 840 (сімсот шістдесят п'ять вісімсот сорок) гривень. Всього ОСОБА_7 було подано 39 службових записок для отримання грошових коштів на закупівлю господарських товарів, які були підписані мною та нібито ОСОБА_9 , однак в ході службового розслідування було встановлено, що ОСОБА_9 поставила свої реальні підписи лише у 20 записках за вищевказаний період часу, тобто 19 записок на виділення грошових коштів містили ознаки підробки, а саме підробка підпису ОСОБА_9 .
Вважає, що умисними діями ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було спричинено матеріальну шкоду ФОП « ОСОБА_6 » на загальну суму 765 840 (сімсот шістдесят п'ять вісімсот сорок) гривень.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Вказана інформація є критично необхідною для проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування. Оскільки для перевірки відомостей, та пред'явлення особі повідомлення про підозру підлягає доказуванню факт вчинення кримінального правопорушення, а в інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо. Отримана в ході тимчасового доступу інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отже, під час досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації що перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 (адреса проведення тимчасового доступу до речей і документів), а саме до інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку - Фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , у якої ОСОБА_7 ніби то закуповувала товар.
Тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та можливість їх вилучити має значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Ураховуючи те, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження необхідна вищевказана інформація, керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-162 КПК України, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з'явився, просив дане клопотання розглянути без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Дане клопотання про тимчасовий доступ стосується речей та документів, які відповідно до ст. 162 КПК України можуть містити охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 12025042130001724 від 05.12.2025 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки), щодо руху грошових коштів у період часу з 01 червня 2022 року по 01 серпня 2025 року, що містять банківську таємницю в Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 (адреса проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: рахунку Фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу 01 червня 2022 року по 01 серпня 2025 року, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет. Зазначені документи в обов'язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.
Дозвіл на проведення тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 ДРУП№1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1