Тернівський районний суд міста Кривого Рогу
Дніпропетровської області
справа № 215/9647/25
номер провадження 1-кс/215/1073/25
22 грудня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12025046760000068 від 23.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив
Слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР №12025046760000068 від 23.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12025046760000068 від 23.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Згідно матеріалів справи, 22.02.2025 до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.02.2025 приблизно о 12:53, невстановлена особа, під приводом додаткового заробітку в мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 107,000 гривень, які ОСОБА_5 самостійно та добровільно перерахувала двома платежами на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та по теперішній час гроші їй не повернуто, та невстановлена особа шляхом обману, спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток у розмірі 107,000 гривень. (ЄО 4099 від 22.02.2025)
В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 16.02.2025 у месенджері «Фейсбук» вона знайшла посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 яке містило у собі оголошення про заробіток в мережі Інтернет. Далі, вона перейшла за посиланням та потрапила у приватний чат месенджеру «Телеграм» з невстановленою особою, яка розповіла умови заробітку, з якими вона в подальшому погодилась. Після чого невстановлена особа, надала посилання на приватний чат у цьому месенджері з іншою невстановленою особою, при розмові з якою, вона надала їй свій номер мобільного телефону, дату народження та повідомила чотирьох значний код з метою проведення верифікації у наданні доступу до ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), який прийшов у смс-повідомленні на її мобільний телефон. Після цього невстановлена особа, знову у месенджері «Телеграм» у приватному чаті надала посилання на приватний чат з третьою невстановленою особою, яка зазначена як користувач - « ОСОБА_6 ».
Перейшовши за посиланням, вона написала повідомлення третій особі, на що остання відповіла з пропозицією заробити грошові кошти, але для цього їй потрібно було відкрити рахунки у банківських установах за допомогою онлайн-банкінгу у: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та надати доступ до них невстановленій особі, на що я добровільно погодилась.
Далі, вона почала відкривати рахунки у банківських установах та в ході листуванні із третьою невстановленою особою надала їй у діалозі номери банківських рахунків, строки дії, CVV коди карт, пін-коди карт, та логіни і паролі доступу до входу в онлайн-банкінг банків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Далі, після того як вона надала доступи до усіх вищеперерахованих банківських рахунків невстановленій особі, їй надійшов дзвінок з номеру телефона НОМЕР_3 від невідомого чоловіка, який представився ОСОБА_7 , та який запропонував перерахувати грошові кошти з усіх банківських карток, які вона відкрила у цей же день, задля безпеки, на інші банківські рахунки, поки буде здійснюватися видалення кредитних історій.
- о 22:06 год. зі своєї банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунок НОМЕР_4 (до якої надала доступ невстановленій особі) - на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_2 (до якої надала доступ невстановленій особі) у розмірі 20780,00 грн., які були кредитними грошовими коштами, а не моїми власними;
- о 22:07 год. зі своєї банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунок НОМЕР_4 (до якої надала доступ невстановленій особі) - на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_1 (до якої надала доступ невстановленій особі) у розмірі 20780,00 грн., які були кредитними грошовими коштами, а не моїми власними;
Наразі виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи, що скоїла вказане правопорушення.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, подали до суду клопотання в яких вказали, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити його розгляд у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю ознайомитися з нею та зробити її копію.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12025046760000068 від 23.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що містять інформацію по картці № НОМЕР_1 , а саме: - анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; - інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 16.02.2025 до 00 годин 00 хвилин 12.12.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; - інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 16.02.2025 по момент винесення ухвали суду, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; - інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 16.02.2025 до 00 годин 00 хвилин 12.12.2025, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; - інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 16.02.2025 до 00 годин 00 хвилин 12.12.2025, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; - інформації про здійснення входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_16 », через який забезпечувався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 16.02.2025 до 00 годин 00 хвилин 12.12.2025; - інформації про підключення мобільних номерів або пристроїв з конкретними IMEI до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_16 », через який забезпечувався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 16.02.2025 до 00 годин 00 хвилин 12.12.2025; - інформації про дату, час та IP-адресу входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_16 », через який забезпечувався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 16.02.2025 до 00 годин 00 хвилин 12.12.2025; з можливістю ознайомитися з нею та зробити її копію.
В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя