Тернівський районний суд міста Кривого Рогу
Дніпропетровської області
справа № 215/9645/25
номер провадження 1-кс/215/1072/25
22 грудня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12025046760000841 від 03.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив
Слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР №12025046760000841 від 03.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділенням відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025041760000841 від 03.12.2025 за ч. 4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.12.2025 до ВП № 5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 02.12.2025 року, надіслала заявнику фішингове посилання, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , чим шляхом обману спричинила останньому матеріального збитку на загальну суму 23 608 гривень. (ЄО №23569 від 03.12.2025)
Крім того допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив наступне: 02.12.2025 він перебував вдома, і приблизно о 17:35 у мобільному додатку «Viber», прийшло повідомлення від його куми, а саме « ОСОБА_6 », за номером телефону НОМЕР_3 , а саме повідомлення про отримання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому йшлось про те, що якщо не виїжджав за кордон останні 6 місяців, то можливо отримати допомогу у розмірі 7600 гривень, та після оформлення заявки, грошові кошти будуть зараховані на картку обраного банку, і був перелік: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і саме посилання: ІНФОРМАЦІЯ_6 та програма діє до 26 грудня.
Прочитавши це, і побачивши, що це від його куми, він перейшов за посиланням, його перевело відразу на сторінку входу в мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він ввів свої дані, і перейшло на наступну сторінку, де вже пропонувало ввести банківську картку, тому він ввів свою пенсійну банківську картку № НОМЕР_1 і банківська картка для виплат за № НОМЕР_2 , він ввів і третя сторінка була вже з надписом, очікуйте у додатку, їде оформлення зарахування грошової допомоги. Поки очікував, йому в СМС-повідомленнях від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали приходити повідомлення, про те, що був помічений вхід до особистого кабінету, після чого повідомлення про підозрілу активність по його банківським карткам, і те що їх було заблоковано. Побачивши це, спробував зайти в додаток, але вхід був заблокований. Тому наступного дня 03.12.2025 він відвідав відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому вже консультант повідомив, про те що з його пенсійної банківської картки за № НОМЕР_1 були перекази грошових коштів у сумі 22 608 гривень і з банківської картки для виплат за за № НОМЕР_2 у сумі 1000 гривень, на невідомий рахунок отримувача. Дізнавшись про це, він зателефонував до куми ОСОБА_7 і спитав, що це за посилання, так як у нього зняли всі гроші після цього, і звідки вона його взяла, і вона відповіла про те, що це посилання переслали в груповий чат «ОСББ» їх будинку, і побачивши, вона також переслала своїм знайомим. Зрозумівши, що це справи шахраїв, він зателефонував до лінії « НОМЕР_4 » і повідомив про це, після чого очікував наряд поліції.
У зв'язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні відомостей які становлять банківську таємницю, по банківському рахунку за номером банківських карток № НОМЕР_1 і за № НОМЕР_2 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про: відомості щодо прізвища, ім'я по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківських карток № НОМЕР_1 і за № НОМЕР_2 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківських карток № НОМЕР_1 і за № НОМЕР_2 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді), щодо руху коштів по картковому рахунку за номером банківських карток № НОМЕР_1 і за № НОМЕР_2 , в період з 00:00 годин 01.12.2025 до моменту винесення ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картковому рахунку за номером банківських карток № НОМЕР_1 і за № НОМЕР_2 , з датами, часом з'єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по момент винесення ухвали; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 і за № НОМЕР_2 , та інших карток випущених до вказаного рахунку, в банкоматах за період з 00:00 годин 01.12.2025 до моменту винесення ухвали, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 00:00 годин 01.12.2025 до моменту винесення ухвали, крім того зазначити - інформації про здійснення входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілому ОСОБА_5 , через який забезпечувався доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківських карток № НОМЕР_1 і за № НОМЕР_2 з 00 години 00 хвилин 01.12.2025 до моменту винесення ухвали; інформації про підключення мобільних номерів або пристроїв з конкретними IMEI до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілому ОСОБА_5 , через який забезпечувався доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківських карток № НОМЕР_1 і за № НОМЕР_2 з 00 години 00 хвилин 01.12.2025 до моменту винесення ухвали; інформації про дату, час та IP-адресу входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілому ОСОБА_5 , з 00 години 00 хвилин 01.12.2025 до моменту винесення ухвали.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, подали до суду клопотання в яких вказали, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити його розгляд у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у « ІНФОРМАЦІЯ_7 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю ознайомитися з нею та зробити її копію.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12025046760000841 від 03.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію по банківським карткам № НОМЕР_1 і за № НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; - інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 і за № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 01.12.2025 до 23 години 59 хвилин 21.12.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; - інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківських карткок № НОМЕР_1 і за № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; - інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківських картко № НОМЕР_1 і за № НОМЕР_2 , з 00 години 00 хвилин 01.12.2025 до 23 години 59 хвилин 21.12.2025; - інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківських карток № НОМЕР_1 і за № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; - крім того зазначити - інформації про здійснення входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілому ОСОБА_5 , через який забезпечувався доступ до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 і за № НОМЕР_2 з 00 години 00 хвилин 01.12.2025 до 23 години 59 хвилин 21.12.2025; - інформації про підключення мобільних номерів або пристроїв з конкретними IMEI до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілому ОСОБА_5 , через який забезпечувався доступ до до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 і за № НОМЕР_2 з 00 години 00 хвилин 01.12.2025 до 23 години 59 хвилин 21.12.2025; - інформації про дату, час та IP-адресу входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілому ОСОБА_5 , з 00 години 00 хвилин 01.12.2025 до 23 години 59 хвилин 21.12.2025; з можливістю ознайомитися з нею та зробити її копію.
В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя