Справа № 521/18131/25
Номер провадження:1-кс/521/3737/25
22 грудня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у рамках кримінального провадження за №12023220000001032 від 06.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України -
Як вбачається з клопотання слідчого, 06.09.2023 року до СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України про те, що отримано оперативну інформацію відносно групи осіб, до складу якої входить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інші невстановлені особи, учасники якої налагодили шахрайську схему заволодіння грошовими коштами громадян шляхом розміщення оголошень про продаж неіснуючого товару, під виглядом представників приватних фірм за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
30.10.2023 року до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 за фактом того, що 24.10.2023 року група осіб під приводом продажу дров з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділи належними заявнику грошовими коштами у розмірі 6000 гривень (зареєстровано в журналі ЄО №961 від 30.10.2023 року).
Також, до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 за фактом того, що 28.10.2023 року група осіб під приводом продажу дров з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділи належними заявнику грошовими коштами у розмірі 4750 гривень.
16.11.2023 року до СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України ОСОБА_7 , з додатками та заявою ОСОБА_8 , за фактом того, що 08.11.2023 року група осіб під приводом продажу дров з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділи належними заявнику грошовими коштами у розмірі 14 408 гривень (ITC ІПНП №153 від 16.11.2023 року).
У рамках досудового розслідування надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. Проведеними заходами встановлено, що засуджені особи, які відбували покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , створювали оголошення про продаж дров в рамках Інтернет- платформи соціальної мережі «Facebook», розміщуючи фейкові оголошення у різних спільнотах із зазначенням відповідних номерів телефону та банківських карток. При цьому вказані особи відбуваючи покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не мають доступу до будь-яких вищевказаних товарів, відповідно і наявність даних товарів відсутня. У подальшому засуджені особи шахрайським шляхом, із застосування терміналів мобільного зв'язку та номерів мобільних телефонів, спілкувалися із покупцями вимагаючи від останніх спочатку надання застави різного розміру, яку в грошовому еквіваленті покупці відсилають на номери банківських карток вказаних засудженими особами. Після отримання грошових коштів зв'язок із шахраями переривається, а товар, який замовляли покупці, відсутній.
У подальшому, у ході проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який утримувався в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також було встановлено, що ОСОБА_9 неодноразово судимий вироками ІНФОРМАЦІЯ_6 , де на даний час зберігаються журнали судових засідань та записи судових засідань, які можуть бути використані в рамках досудового розслідування як зразки для проведення фоноскопічної експертизи.
Таким чином, з метою перевірки обставин кримінального правопорушення, а також зважаючи на вичерпаність інших засобів отримання вільних зразків голосу ОСОБА_9 , необхідно отримати тимчасовий доступ до копії журналів судових засідань та записів судових засідань, в яких міститься голос ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , по кримінальним провадженням №12015160470000146 від 13.01.2015 року, №12020161470000050 від 12.01.2020 року, №12023164470000097 від 07.03.2023 року, зазначені документи знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий, будучи належним чином повідомленою про дату та час розгляду клопотання, до суду не з'явилася.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існують підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Вивчивши надане клопотання разом із доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Частина 2 ст. 93 КПК України, закріплює, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Також, згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.
Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, без вилучення яких неможливо досягти мети їх отримання та виконати певні слідчі дії, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ.
Керуючись, ст.ст. 84, 93, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у рамках кримінального провадження за №12023220000001032 від 06.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні чи групі прокурорів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення копій журналів судових засідань та записів судових засідань в яких міститься голос ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , по кримінальним провадженням №12015160470000146 від 13.01.2015 року, №12020161470000050 від 12.01.2020 року, №12023164470000097 від 07.03.2023 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,
Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 надати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 22.12.2025 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 22.01.2026 року.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_10