Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/919/25
Провадження № 1-кс/930/205/25
"17" грудня 2025 р. м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесеного до ЄРДР за № 12025020070000109 від 13.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 109 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів ,-
До Немирівського районного суду Вінницької області звернувся з клопотанням слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесеного до ЄРДР за № 12025020070000109 від 13.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що 12.04.2025 року до ВП №5 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що цього ж дня знаходячись у соціальній мережі «Facebook» виявила повідомлення про «Державну виплату від 6500 гривень є Допомога», після чого перейшовши за посиланням у вказаному повідомленні зазначила реквізити своє картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та код який надійшов на її мобільний номер НОМЕР_2 , звідки в подальшому було списано грошові кошти у сумі 23880 гривень.
У ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що грошові кошти у сумі 23880 гривень, двома транзакціями сумами 23400 гривень та 480 гривень 12 квітня 2025 року були переведені на картковий рахунок НОМЕР_1 .
Із відкритих інтернет джерел встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 був виданий та обслуговується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Відповідно до рапорту 1-го відділу УПК у Вінницькій області, оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 у сумі 23799 гривень, 12.04.2025 року були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так 23.06.2025 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 , після чого диск направлено на опрацювання до УПК у Вінницькій області. Відповідно до рапорту 1-го відділу УПК у Вінницькій області, встановлено, що грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_3 були переведені 5 (п'ятьма) транзакціями на карткові рахунки, а саме 12.04.2025:
- НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 4100 гривень;
- НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 4000 гривень;
- НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 4160 гривень;
- НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 4169 гривень;
- НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 3794 гривень.
Таким чином, під час досудового розслідування по кримінальному провадженні постала необхідність доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки неможливо іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані, як докази у даному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Отримані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та подальшого викриття особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення.
Водночас, відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з'явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у володінні якого знаходиться інформація.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 які перебувають у: володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю вилучення у філії у м. Вінниця), або у володінні центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Керуючись ст.ст.40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 які перебувають у:
- володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю вилучення у філії у м. Вінниця), а саме:
- інформацію про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.04.2025 по теперішній час;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням карткового рахунку № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період часу з 10.04.2025 по теперішній час;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період часу з 10.04.2025 по теперішній час.
- володінні центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) а саме:
-інформацію про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.04.2025 по теперішній час;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням карткового рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 10.04.2025 по теперішній час;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 10.04.2025 по теперішній час.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов'язковою для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1