вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua
про відмову у відкритті провадження
"23" грудня 2025 р. Справа № 911/3302/25
Господарський суд Київської області у складі судді Гребенюк Т.Д., за участі секретаря судового засідання Шульги Т.С., розглянувши матеріали за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю “Соурс Газ» про відкриття провадження у справі про банкрутство Обслуговуючого кооперативу “Житлово-будівельний кооператив “Оранжпарк»
За участі:
Від кредитора: ОСОБА_1
Від боржника: ОСОБА_2
Товариство з обмеженою відповідальністю "Соурс Газ" звернулось звернувся до Господарського суду Київської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Оранжпарк".
Ініціюючий кредитор, огрунтовуючи наявність підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство, вказує, що станом на момент звернення кредитора - ТОВ «Соурс Газ» (далі - ініціюючий кредитор, кредитор) із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство, загальна сума заборгованості ОК «ЖБК «Оранжпарк» (далі - боржник, кооператив) перед кредитором становить 58 036 000,00 грн. Ініціюючий кредитор вказує, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Оранж» (далі - ТОВ КУА «Оранж») був внесений пай до кооперативу на загальну суму 58 036 000,00 гривень у формі права вимоги за контрактами (договорами) згідно переліку. Борг у сумі 58 036 000,00 грн виник внаслідок виходу ТОВ КУА «Оранж» з кооперативу, при цьому право вимоги на отримання частки від кооперативу ініціюючим кредитором набуто на підставі Договору відступлення права вимоги №1/17/05-24ПВ від 17.05.2024 року.
Боржник, просить відмовити у відкритті провадження у справі про банкрутство виходячи з наступного:
- боржником не приймалось рішення про прийняття до кооперативу ініціюючого кредитора;
- статутом кооперативу передбачено внесення паю виключно у грошовій формі, в той час як грошові вимоги ініціюючого кредитора базуються на наявності права вимоги за договорами;
- кооператив не отримував від ініціюючого кредитора ані право вимоги як внесок, ані грошові кошти в сумі 58 036 000,00 грн.;
- Договори відступлення права вимоги, які надані ініціюючим кредитором, містять заборону переуступати всі або будь-які права за зобов'язаннями за укладеним(-и) договором(-ами), без попередньої згоди іншої сторони, а кредитором не надано доказів надання згоди на вчинення переуступки права вимоги до кооперативу;
- боржником не приймалось рішення про вихід або виключення ініціюючого кредитора з кооперативу;
- ініціюючим кредитором надані підроблені докази з метою створення фіктивної заборгованості кооперативу;
- вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право.
У підготовчому засіданні взяв участь представник ініціюючого кредитора та боржника.
Представник ініціюючого кредитора підтримав заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство, проти чого заперечив представник боржника. Також представник боржника підтримав клопотання боржника про витребування оригіналів доказів та призначення експертизи.
Розглянувши заяву та заслухавши пояснення сторін, Суд зазначає наступне.
ТОВ КУА «Оранж» (покупець), яке діє в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Оранжпарк» (далі - ПВНЗІФ «Оранжпарк») та ТОВ «Флайт-Трейд-Експорт» (продавець) укладено Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Мета-Тайм" б/н від 05.08.2019 /т.1 ас. 48-49/ на таких умовах.
2.1. продавець зобов'язується відступити шляхом продажу частку у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Мета-Тайм" (надалі за текстом «Товариство») у розмірі 2%, що становить 5 000 000,00 грн. (надалі за текстом «Частка»), а Покупець зобов'язується прийняти Частку та сплатити за неї обумовлену цим Договором суму.
3.1. Істотними умовами договору є:
(а) предметом договору є частка у розмірі 2% відсотки статутного капіталу Товариства, яка належить Продавцю та яка повністю оплачена;
(b) Право власності на частку в статутному капіталі Товариства переходить від Продавця до Покупця в момент здійснення державної реєстрації відповідних змін;
(с) За погодженням Сторін ціна продажу частки у розмірі 2% відсотки статутного капіталу Товариства становить 5 000 000,00 грн, які Покупець має сплатити Продавцю;
(f) підписання Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства та проведення Загальних Зборів Учасників з метою прийняття відповідного рішення про вступ Покупця до складу учасників Товариства, про перерозподіл часток має відбутися протягом 10 (десяти) календарних днів після повної оплати ціни продажу Частки,
(g) Покупець подає державному реєстратору документи для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Продавець зобов'язаний сприяти перереєстрації права власності на частку за Покупцем; Продавець зобов'язаний сприяти перереєстрації права власності на частку за Покупцем. Усі витрати, пов'язані з державною реєстрацією відповідних змін бере на себе Покупець.
6.8. Жодна зі Сторін не має права відступити всі або будь-які свої права або зобов'язання за цим договором або здійснити відчуження будь-яких прав або майнових прав за цим договором без попередньої письмової згоди інших Сторін.
ТОВ КУА «Оранж» сплатило TOB «Флай-трейд-Експорт» 2433400,00 грн, що підтверджується платіжною інструкцією № 453 від 05.08.2019 з призначенням платежу: «оплата за відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Мета тайм, згідно договору від 05.08.2019».
ТОВ КУА «Оранж» сплатило TOB «Флай-Трейд-Експорт» 2130000,00 грн, що підтверджується платіжною інструкцією № 469 від 09.09.2019 з призначенням платежу: «оплата за відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Мета-Тайм, згідно договору від 05.08.2019».
ТОВ КУА «Оранж» (покупець), яке діє в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «Оранжпарк» та ТОВ «Вілар захід» (продавець) укладено Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Викто-Лайт" б/н від 04.06.2020 /т.1 ас. 50-51/ на таких умовах.
2.1. продавець зобов'язується відступити шляхом продажу частку у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Викто-Лайт" (надалі за текстом «Товариство») у розмірі 13,92%, що становить 6 000 000,00 грн. (надалі за текстом «Частка»), а Покупець зобов'язується прийняти Частку та сплатити за неї обумовлену цим Договором суму.
3.1. Істотними умовами договору є:
(а) предметом договору є частка у розмірі 13,92% відсотки статутного капіталу Товариства, яка належить Продавцю та яка повністю оплачена;
(b) Право власності на частку в статутному капіталі Товариства переходить від Продавця до Покупця в момент здійснення державної реєстрації відповідних змін;
(с) За погодженням Сторін ціна продажу частки у розмірі 13,92% відсотки статутного капіталу Товариства становить 6 000 000,00 грн, які Покупець має сплатити Продавцю;
(f) підписання Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства та проведення Загальних Зборів Учасників з метою прийняття відповідного рішення про вступ Покупця до складу учасників Товариства, про перерозподіл часток має відбутися протягом 10 (десяти) календарних днів після повної оплати ціни продажу Частки,
(g) Покупець подає державному реєстратору документи для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Продавець зобов'язаний сприяти перереєстрації права власності на частку за Покупцем; Продавець зобов'язаний сприяти перереєстрації права власності на частку за Покупцем. Усі витрати, пов'язані з державною реєстрацією відповідних змін бере на себе Покупець.
6.8. Жодна зі Сторін не має права відступити всі або будь-які свої права або зобов'язання за цим договором або здійснити відчуження будь-яких прав або майнових прав за цим договором без попередньої письмової згоди інших Сторін.
ТОВ КУА «Оранж» сплатило TOB «Вілар Захід» 500000,00 грн, що підтверджується платіжною інструкцією № 662 від 23.06.2020 з призначенням платежу: «оплата за відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Викто-Лайт, згідно договору від 04.06.2020».
ТОВ КУА «Оранж» сплатило TOB «Вілар Захід» 1000000,00 грн, що підтверджується платіжною інструкцією № 649 від 04.06.2020з призначенням платежу: «оплата за відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Викто-Лайт, згідно договору від 04.06.2020».
ТОВ КУА «Оранж» сплатило TOB « Вілар захід» 3710000,00 грн, що підтверджується платіжною інструкцією № 714 від 03.09.2020 з призначенням платежу: «оплата за відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Викто-Лайт , згідно договору від 04.06.2020».
ТОВ КУА «Оранж» (покупець), яке діє в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «Оранжпарк» та ТОВ «Вілар захід» (продавець) укладено Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Викто-Лайт" б/н від 26.02.2020 /т.1 ас. 52-53/ на таких умовах.
2.1. продавець зобов'язується відступити шляхом продажу частку у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Викто-Лайт" (надалі за текстом «Товариство») у розмірі 13,92%, що становить 6 000 000,00 грн. (надалі за текстом «Частка»), а Покупець зобов'язується прийняти Частку та сплатити за неї обумовлену цим Договором суму.
3.1. Істотними умовами договору є:
(а) предметом договору є частка у розмірі 13,92% відсотки статутного капіталу Товариства, яка належить Продавцю та яка повністю оплачена;
(b) Право власності на частку в статутному капіталі Товариства переходить від Продавця до Покупця в момент здійснення державної реєстрації відповідних змін;
(с) За погодженням Сторін ціна продажу частки у розмірі 13,92% відсотки статутного капіталу Товариства становить 6 000 000,00 грн, які Покупець має сплатити Продавцю;
(f) підписання Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства та проведення Загальних Зборів Учасників з метою прийняття відповідного рішення про вступ Покупця до складу учасників Товариства, про перерозподіл часток має відбутися протягом 10 (десяти) календарних днів після повної оплати ціни продажу Частки,
(g) Покупець подає державному реєстратору документи для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Продавець зобов'язаний сприяти перереєстрації права власності на частку за Покупцем; Продавець зобов'язаний сприяти перереєстрації права власності на частку за Покупцем. Усі витрати, пов'язані з державною реєстрацією відповідних змін бере на себе Покупець.
6.8. Жодна зі Сторін не має права відступити всі або будь-які свої права або зобов'язання за цим договором або здійснити відчуження будь-яких прав або майнових прав за цим договором без попередньої письмової згоди інших Сторін.
ТОВ КУА «Оранж» сплатило TOB «Вілар захід» 2160000,00 грн, що підтверджується платіжною інструкцією № 576 від 26.02.2020 з призначенням платежу: «оплата за відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Викто-Лайт , згідно договору від 26.02.2020».
ТОВ КУА «Оранж» сплатило TOB «Вілар Захід» 2700000,00 грн, що підтверджується платіжною інструкцією №590 від 11.03.2020 з призначенням платежу: «оплата за відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Викто-Лайт, згідно договору від 26.02.2020».
ТОВ КУА «Оранж» сплатило TOB «Вілар захід» 1000000,00 грн, що підтверджується платіжною інструкцією № 623 від 29.04.2020 з призначенням платежу: «оплата за відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Викто-Лайт , згідно договору від 26.02.2020».
ТОВ КУА «Оранж» (покупець), яке діє в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «Оранжпарк» та ТОВ «Протект Групп» (продавець) укладено Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Мета-Тайм" б/н від 10.01.2020 /т.1 ас. 54-55/ на таких умовах.
2.1. продавець зобов'язується відступити шляхом продажу частку у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Мета-Тайм" (надалі за текстом «Товариство») у розмірі 2,4%, що становить 6 000 000,00 грн. (надалі за текстом «Частка»), а Покупець зобов'язується прийняти Частку та сплатити за неї обумовлену цим Договором суму.
3.1. Істотними умовами договору є:
(а) предметом договору є частка у розмірі 2,4% відсотки статутного капіталу Товариства, яка належить Продавцю та яка повністю оплачена;
(b) Право власності на частку в статутному капіталі Товариства переходить від Продавця до Покупця в момент здійснення державної реєстрації відповідних змін;
(с) За погодженням Сторін ціна продажу частки у розмірі 2,4% відсотки статутного капіталу Товариства становить 6 000 000,00 грн, які Покупець має сплатити Продавцю;
(f) підписання Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства та проведення Загальних Зборів Учасників з метою прийняття відповідного рішення про вступ Покупця до складу учасників Товариства, про перерозподіл часток має відбутися протягом 10 (десяти) календарних днів після повної оплати ціни продажу Частки,
(g) Покупець подає державному реєстратору документи для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Продавець зобов'язаний сприяти перереєстрації права власності на частку за Покупцем; Продавець зобов'язаний сприяти перереєстрації права власності на частку за Покупцем. Усі витрати, пов'язані з державною реєстрацією відповідних змін бере на себе Покупець.
6.8. Жодна зі Сторін не має права відступити всі або будь-які свої права або зобов'язання за цим договором або здійснити відчуження будь-яких прав або майнових прав за цим договором без попередньої письмової згоди інших Сторін.
ТОВ КУА «Оранж» сплатило TOB «Протект Групп» 844800,00 грн, що підтверджується платіжною інструкцією № 547 від 10.01.2020 з призначенням платежу: «оплата за відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Мета тайм, згідно договору від 10.01.2020».
ТОВ КУА «Оранж» сплатило TOB «Протект Групп» 3800000,00 грн, що підтверджується платіжною інструкцією № 666 від 06.07.2020 з призначенням платежу: «оплата за відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Мета тайм, згідно договору від 10.01.2020».
ТОВ КУА «Оранж» сплатило TOB «Протект групп» 1269500,00 грн, що підтверджується платіжною інструкцією № 563 від 03.02.2020 з призначенням платежу: «оплата за відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Мета-Тайм, згідно договору від 10.01.2020».
ТОВ КУА «Оранж» (покупець), яке діє в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «Оранжпарк» та ТОВ «Протект Групп» (продавець) укладено Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Мета-Тайм" б/н від 11.12.2020 /т.1 ас. 56-57/ на таких умовах.
2.1. продавець зобов'язується відступити шляхом продажу частку у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Мета-Тайм" (надалі за текстом «Товариство») у розмірі 1,24%, що становить 3 100 000,00 грн. (надалі за текстом «Частка»), а Покупець зобов'язується прийняти Частку та сплатити за неї обумовлену цим Договором суму.
3.1. Істотними умовами договору є:
(а) предметом договору є частка у розмірі 1,24% відсотки статутного капіталу Товариства, яка належить Продавцю та яка повністю оплачена;
(b) Право власності на частку в статутному капіталі Товариства переходить від Продавця до Покупця в момент здійснення державної реєстрації відповідних змін;
(с) За погодженням Сторін ціна продажу частки у розмірі 1,24% відсотки статутного капіталу Товариства становить 3 100 000,00 грн, які Покупець має сплатити Продавцю;
(f) підписання Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства та проведення Загальних Зборів Учасників з метою прийняття відповідного рішення про вступ Покупця до складу учасників Товариства, про перерозподіл часток має відбутися протягом 10 (десяти) календарних днів після повної оплати ціни продажу Частки,
(g) Покупець подає державному реєстратору документи для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Продавець зобов'язаний сприяти перереєстрації права власності на частку за Покупцем; Продавець зобов'язаний сприяти перереєстрації права власності на частку за Покупцем. Усі витрати, пов'язані з державною реєстрацією відповідних змін бере на себе Покупець.
6.8. Жодна зі Сторін не має права відступити всі або будь-які свої права або зобов'язання за цим договором або здійснити відчуження будь-яких прав або майнових прав за цим договором без попередньої письмової згоди інших Сторін.
ТОВ КУА «Оранж» сплатило TOB «Протект Групп» 2890000,00 грн, що підтверджується платіжною інструкцією № 789 від 11.12.2020 з призначенням платежу: «оплата за відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Мета тайм, згідно договору від 11.12.2020».
Між ТОВ «Мічиган Фінанс» (продавець) та ТОВ КУА «Оранж» (покупець), яке діє в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «Оранжпарк» укладено Попередній договір № 2-22/03/2021 про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ "Ранс Плюс" від 22.03.2021 /т.1 ас. 58/ на таких умовах.
2.1. Сторони в майбутньому зобов'язуються укласти договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ "РАНС ПЛЮС" (надалі Основний договір), за яким Продавець здійснить продаж, а Покупець придбає на умовах, викладених в цьому договорі частку в статутному капіталі ТОВ " РАНС ПЛЮС" (надалі - Товариство), що становить 0,7% (нуль цілих сім десятих) відсотки статутного капіталу Товариства, за ціною 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч гривень нуль копійок). Частка придбається разом зі всіма правами, що закріплені або можуть бути у майбутньому закріплені за нею, у тому числі право на отримання всіх заявлених виплат прибутків, яка буде вільна від усіх Обтяжень та претензій будь-якого характеру, на викладених у цьому договорі умовах.
5.1. У рахунок підтвердження намірів за цим Договором щодо укладення Основного договору Покупець сплачує Продавцеві платіж за для виконання зобов'язань (надалі Платіж) у безготівковій формі, які Продавець отримує від Покупця на розрахунковий рахунок за цим Договором у сумі 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч гривень нуль копійок).
5.3. Сторони домовилися, що при укладенні Основного договору сума Платежу за цим Договором зараховується як оплата за Основним договором.
ТОВ КУА «Оранж» сплатило TOB «Мічиган Фінанс» 3410112,00 грн, що підтверджується платіжною інструкцією № 855 від 26.03.2021 з призначенням платежу: «оплата за попереднім договором №2-22/03/2021 від 22.03.2021 за відступлення частки ТОВ Ранс Плюс».
Між ТОВ «Мічиган Фінанс» (продавець) та ТОВ КУА «Оранж» (покупець), яке діє в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «Оранжпарк» укладено Попередній договір № 3-06/07/2021 про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ "Ранс Плюс" від 06.07.2021 /т.1 ас. 59/ на таких умовах.
2.1. Сторони в майбутньому зобов'язуються укласти договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ "Ранс Плюс" (надалі Основний договір), за яким Продавець здійснить продаж, а Покупець придбає на умовах, викладених в цьому договорі частку в статутному капіталі ТОВ " Ранс Плюс" (надалі - Товариство), що становить 2% відсотки статутного капіталу Товариства, за ціною 10 500 000,00 грн. Частка придбається разом зі всіма правами, що закріплені або можуть бути у майбутньому закріплені за нею, у тому числі право на отримання всіх заявлених виплат прибутків, яка буде вільна від усіх Обтяжень та претензій будь-якого характеру, на викладених у цьому договорі умовах.
5.1. У рахунок підтвердження намірів за цим Договором щодо укладення Основного договору Покупець сплачує Продавцеві платіж за для виконання зобов'язань (надалі Платіж) у безготівковій формі, які Продавець отримує від Покупця на розрахунковий рахунок за цим Договором у сумі 10 500 000,00 грн.
5.3. Сторони домовилися, що при укладенні Основного договору сума Платежу за цим Договором зараховується як оплата за Основним договором.
ТОВ КУА «Оранж» сплатило TOB «Мічиган Фінанс» 3410112,00 грн, що підтверджується платіжною інструкцією № 876 від 06.07.2021 з призначенням платежу: «оплата за попереднім договором №3-06/07/2021 від 06.07.2021 за відступлення частки ТОВ Ранс Плюс».
Між ТОВ «Мічиган Фінанс» (продавець) та ТОВ КУА «Оранж» (покупець), яке діє в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «Оранжпарк» укладено Попередній договір № 1-4/11/2021 про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ "Тонвен" від 04.11.2021 /т.1 ас. 60/ на таких умовах.
2.1. Сторони в майбутньому зобов'язуються укласти договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ " Тонвен " (надалі Основний договір), за яким Продавець здійснить продаж, а Покупець придбає на умовах, викладених в цьому договорі частку в статутному капіталі ТОВ " Тонвен " (надалі - Товариство), що становить 3,75% відсотки статутного капіталу Товариства, за ціною 7 500 000,00 грн. Частка придбається разом зі всіма правами, що закріплені або можуть бути у майбутньому закріплені за нею, у тому числі право на отримання всіх заявлених виплат прибутків, яка буде вільна від усіх Обтяжень та претензій будь-якого характеру, на викладених у цьому договорі умовах.
5.1. У рахунок підтвердження намірів за цим Договором щодо укладення Основного договору Покупець сплачує Продавцеві платіж за для виконання зобов'язань (надалі Платіж) у безготівковій формі, які Продавець отримує від Покупця на розрахунковий рахунок за цим Договором у сумі 7 500 000,00 грн.
5.3. Сторони домовилися, що при укладенні Основного договору сума Платежу за цим Договором зараховується як оплата за Основним договором.
ТОВ КУА «Оранж» сплатило TOB «Мічиган Фінанс» 5320000,00 грн, що підтверджується платіжною інструкцією № 760 від 05.11.2020 з призначенням платежу: «оплата за відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Тонвен 1-4/11/2021, згідно договору від 04.11.2021».
Між ТОВ «Мічиган Фінанс» (продавець) та ТОВ КУА «Оранж» (покупець), яке діє в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «Оранжпарк» укладено Попередній договір № 1-12/05/2021 про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ " Ранс Плюс " від 12.05.2021 /т.1 ас. 61/ на таких умовах.
2.1. Сторони в майбутньому зобов'язуються укласти договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ " Ранс Плюс " (надалі Основний договір), за яким Продавець здійснить продаж, а Покупець придбає на умовах, викладених в цьому договорі частку в статутному капіталі ТОВ " Ранс Плюс " (надалі - Товариство), що становить 1,7% відсотки статутного капіталу Товариства, за ціною 6 500 000,00 грн. Частка придбається разом зі всіма правами, що закріплені або можуть бути у майбутньому закріплені за нею, у тому числі право на отримання всіх заявлених виплат прибутків, яка буде вільна від усіх Обтяжень та претензій будь-якого характеру, на викладених у цьому договорі умовах.
5.1. У рахунок підтвердження намірів за цим Договором щодо укладення Основного договору Покупець сплачує Продавцеві платіж за для виконання зобов'язань (надалі Платіж) у безготівковій формі, які Продавець отримує від Покупця на розрахунковий рахунок за цим Договором у сумі 6 500 000,00 грн.
5.3. Сторони домовилися, що при укладенні Основного договору сума Платежу за цим Договором зараховується як оплата за Основним договором.
ТОВ КУА «Оранж» сплатило TOB «Мічиган Фінанс» 5320000,00 грн, що підтверджується платіжною інструкцією № 902 від 12.05.2021 з призначенням платежу: «оплата за відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Ранс Плюс 1-12/05/2021, згідно договору від 12.05.2021».
ТОВ КУА «Оранж» сплатило TOB «Мічиган Фінанс» 2675000,00 грн, що підтверджується платіжною інструкцією № 933 від 07.06.2021 з призначенням платежу: «оплата за попереднім договором №1-12/05/2021 від 12.05.2021 за відступлення частки ТОВ Ранс Плюс».
Між ТОВ «Мічиган Фінанс» (продавець) та ТОВ КУА «Оранж» (покупець), яке діє в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «Оранжпарк» укладено Попередній договір № 1-26/01/2021 про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ " Ранс Плюс " від 26.01.2021 /т.1 ас. 62/ на таких умовах.
2.1. Сторони в майбутньому зобов'язуються укласти договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ " Ранс Плюс " (надалі Основний договір), за яким Продавець здійснить продаж, а Покупець придбає на умовах, викладених в цьому договорі частку в статутному капіталі ТОВ " Ранс Плюс " (надалі - Товариство), що становить 1% відсотки статутного капіталу Товариства, за ціною 4 300 000,00 грн. Частка придбається разом зі всіма правами, що закріплені або можуть бути у майбутньому закріплені за нею, у тому числі право на отримання всіх заявлених виплат прибутків, яка буде вільна від усіх Обтяжень та претензій будь-якого характеру, на викладених у цьому договорі умовах.
5.1. У рахунок підтвердження намірів за цим Договором щодо укладення Основного договору Покупець сплачує Продавцеві платіж за для виконання зобов'язань (надалі Платіж) у безготівковій формі, які Продавець отримує від Покупця на розрахунковий рахунок за цим Договором у сумі 4 300 000,00 грн.
5.3. Сторони домовилися, що при укладенні Основного договору сума Платежу за цим Договором зараховується як оплата за Основним договором.
ТОВ КУА «Оранж» сплатило TOB «Мічиган Фінанс» 1610000,00 грн, що підтверджується платіжною інструкцією № 851 від 15.03.2021 з призначенням платежу: «За відступлення частки в статутному капіталі згідно попереднього договору №1-26/012/2021 від 26.01.2021».
ТОВ КУА «Оранж» сплатило TOB «Мічиган Фінанс» 2411000,00 грн, що підтверджується платіжною інструкцією № 818 від 26.01.2021 з призначенням платежу: «оплата за відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Ранс Плюс, згідно договору №1-26/01/2021».
Між ТОВ «Мічиган Фінанс» (продавець) та ТОВ КУА «Оранж» (покупець), яке діє в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «Оранжпарк» укладено Попередній договір № 1-26/012/2021 про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ " Ранс Плюс " від 26.02.2021 /т.1 ас. 63/ на таких умовах.
2.1. Сторони в майбутньому зобов'язуються укласти договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ " Ранс Плюс " (надалі Основний договір), за яким Продавець здійснить продаж, а Покупець придбає на умовах, викладених в цьому договорі частку в статутному капіталі ТОВ " Ранс Плюс " (надалі - Товариство), що становить 2% відсотки статутного капіталу Товариства, за ціною 8 300 000,00 грн. Частка придбається разом зі всіма правами, що закріплені або можуть бути у майбутньому закріплені за нею, у тому числі право на отримання всіх заявлених виплат прибутків, яка буде вільна від усіх Обтяжень та претензій будь-якого характеру, на викладених у цьому договорі умовах.
5.1. У рахунок підтвердження намірів за цим Договором щодо укладення Основного договору Покупець сплачує Продавцеві платіж за для виконання зобов'язань (надалі Платіж) у безготівковій формі, які Продавець отримує від Покупця на розрахунковий рахунок за цим Договором у сумі 8 300 000,00 грн.
5.3. Сторони домовилися, що при укладенні Основного договору сума Платежу за цим Договором зараховується як оплата за Основним договором.
ТОВ КУА «Оранж» сплатило TOB «Мічиган Фінанс» 3620000,00 грн, що підтверджується платіжною інструкцією № 844 від 26.02.2021 з призначенням платежу: «оплата за попереднім договором №1-26/01/2021 від 26.02.2021 за відступлення частки ТОВ Ранс Плюс».
Між ТОВ «Мічиган Фінанс» (продавець) та ТОВ КУА «Оранж» (покупець), яке діє в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «Оранжпарк» укладено Попередній договір № 1-28/10/2020 про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ "Тонвен" від 28.10.2020 /т.1 ас. 60/ на таких умовах.
2.1. Сторони в майбутньому зобов'язуються укласти договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ " Тонвен " (надалі Основний договір), за яким Продавець здійснить продаж, а Покупець придбає на умовах, викладених в цьому договорі частку в статутному капіталі ТОВ " Тонвен " (надалі - Товариство), що становить 3,5% відсотки статутного капіталу Товариства, за ціною 7 000 000,00 грн. Частка придбається разом зі всіма правами, що закріплені або можуть бути у майбутньому закріплені за нею, у тому числі право на отримання всіх заявлених виплат прибутків, яка буде вільна від усіх Обтяжень та претензій будь-якого характеру, на викладених у цьому договорі умовах.
5.1. У рахунок підтвердження намірів за цим Договором щодо укладення Основного договору Покупець сплачує Продавцеві платіж за для виконання зобов'язань (надалі Платіж) у безготівковій формі, які Продавець отримує від Покупця на розрахунковий рахунок за цим Договором у сумі 7 000 000,00 грн.
5.3. Сторони домовилися, що при укладенні Основного договору сума Платежу за цим Договором зараховується як оплата за Основним договором.
ТОВ КУА «Оранж» сплатило TOB «Мічиган Фінанс» 2133500,00 грн, що підтверджується платіжною інструкцією № 751 від 28.10.2020 з призначенням платежу: «оплата згідно договору 1-28/10/2020 купівлі-продажу корпоративних прав від 28.10.2020».
Між ТОВ «Мічиган Фінанс» (первісний кредитор) та ТОВ КУА «Оранж» (новий кредитор), яке діє в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «Оранжпарк» укладено Договір №386 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 25.09.2020 /т.1 ас. 65-67/ на таких умовах.
1.1. Сторони цим погоджуються, що за своєю правовою природою даний Договір є правочином з передання Первісним кредитором шляхом продажу прав вимоги, визначених у даному Договорі, Новому кредитору (відступлення права вимоги).
2.1. За цим Договором в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Первісний кредитор відступає шляхом продажу Новому кредитору належні Первісному кредитору, а Новий кредитор набуває у обсязі та на умовах, визначених цим Договором, права вимоги Первісного кредитора до позичальників, зазначених у Додатку №1 до цього Договору, надалі за текстом - Боржники, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов'язки Боржників або які зобов'язані виконати обов'язки Боржників, за кредитними договорами, договорами застави та договорами іпотеки з відповідними змінами та доповненнями до них, згідно реєстру у Додатку №1 до цього Договору, надалі за текстом - Основні договори, надалі за текстом - Права вимоги. Новий кредитор сплачує Первісному кредитору за Права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначеному цим Договором.
4.1. Сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за Основними договорами, відповідно до цього Договору Новий кредитор сплачує Первісному кредитору грошові кошти у сумі 3 922 000,00 (Три мільйони дев'ятсот двадцять дві тисячі гривень 00 копійок), надалі за текстом - Ціна договору. Ціна договору сплачується Новим кредитором Первісному кредитору в строк до 31 грудня 2020 року.
У п.2 Додатку № 1 до Договору № 386 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 25 вересня 2020 року /т.1 ас.66-67/ вказано, що розмір прав вимоги, які переходять до Нового кредитора станом на 14 травня 2019 року:
за Кредитним договором №386 від 31 березня 2008 року, укладеним між Банк «Демарк» та ТОВ «ЧЕРНІГІВ- ІНВЕСТ» (правонаступником якого є ТОВ «БК-12») з усіма наступними змінами та доповненнями до нього, загальна заборгованість становить
5 742 250,85 гривень, в тому числі:
• заборгованість по кредиту за період з 31 березня 2008 року по 14 травня 2019 року включно - 5 715 846,99 грн.;
• заборгованість по процентам за період з 31 березня 2008 року по 14 травня 2019 року включно-26 403,86 грн.,
що підтверджується виписками Банку по позичкових рахунках та рахунках, відкритих для обліку нарахованих та прострочених процентів, штрафів, пені по кредитному договору станом на 14 травня 2019 року (включно), які додаються до цього реєстру.
ТОВ КУА «Оранж» сплатило TOB «Мічиган Фінанс» 3922000,00 грн, що підтверджується платіжною інструкцією № 735 від 25.09.2020 з призначенням платежу: «оплата згідно договору №386 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 25.09.2020».
Згідно з Актом приймання-передачі майна, що передається від асоційованого члена Кооперативу від 01.09.2021 року /ас. 46, т.1/, який є Додатком №1 до Протоколу №52-1 позачергових загальних зборів членів кооперативу від 01.09.2021, передає ТОВ КУА «Оранж», яке діє в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «Оранжпарк», та приймає ОК «ЖБК "Оранжпарк" права вимоги за наступними контрактами (договорами):
- Договір №386 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 25.09.2020 року, у сумі фінансової вимоги за кредитним договором у розмірі 5 742 250,82 гривень;
- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Мета-Тайм» від 05.08.2019 року, у сумі фінансової вимоги 4 563 400,00 гривень;
- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Мета-Тайм» від 11.12.2020 року, у сумі фінансової вимоги 2 890 000,00 гривень;
- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Мета-Тайм» від 10.01.2020 року, у сумі фінансової вимоги 5 914 300,00 гривень;
- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікто-Лайт» від 26.02.2020 року, у сумі фінансової вимоги 5 860 000,00 гривень;
- -Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікто-Лайт» від 04.02.2020 року, у сумі фінансової вимоги 7 210 000,00 гривень;
- Попередній договір №3-06/07/2021 про відступлення шляхом купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ранс Плюс» від 06.07.2021 року у сумі фінансової вимоги 2 014 000,00 гривень;
- Попередній договір №1-12/05/2021 про відступлення шляхом купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ранс Плюс» від 12.05.2021 року у сумі фінансової вимоги 5 337 000,00 гривень;
- Попередній договір №2-22/03/2021 про відступлення шляхом купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ранс Плюс» від 22.03.2021 року у сумі фінансової вимоги 3 410 112,00 гривень;
- Попередній договір №1-26/01/2021 про відступлення шляхом купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ранс Плюс» від 26.01.2021 року у сумі фінансової вимоги 2 411 000,00 гривень;
- Попередній договір №1-26/012/2021 про відступлення шляхом купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ранс Плюс» від 26.01.2021 року у сумі фінансової вимоги 5 230 000,00 гривень;
- Попередній договір №1-28/10/2020 про відступлення шляхом купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Торвен» від 29.10.2020 року у сумі фінансової вимоги 2 133 500,00 гривень;
- Попередній договір №1-4/11/2020 про відступлення шляхом купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Торвен» від 04.11.2020 року у сумі фінансової вимоги 5 320 000,00 гривень.
Загальна оцінка переданих активів за погодження кооперативу та асоційованого члену становить 58 036 000,00 грн.
Усе майно передано в якості пайового внеску асоційованого члена кооперативу.
Підстава передача майна Протокол №52-1 засідання загальних зборів членів кооперативу від 01.09.2021 року.
Згідно відомостей НКЦПФР, які надані ТОВ «Норіан» станом на 31-гру-21 Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Оранжпарк» (код ЄДРПОУ: 23300524) щодо об'єкту інвестування ОК «ЖБК «Оранжпарк» (код ЄДРПОУ: 39991306) має предмет інвестування у категорії «інше» вартістю 58036000 /т. 1, ас.18/.
Рішенням загальних зборів членів Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Оранжпарк», яке оформлено протоколом №51-2/АЧ від 09.06.2021, прийнято рішення виключити ОСОБА_3 з членів Кооперативу та передати у власність об'єкти нерухомості в рахунок додаткового пайового внеску згідно переліку /т.1 ас. 122-123/.
У Рішенні голови ОК «ЖБК «Оранжпарк» №1/2024 від 13.05.2024 про «Про виключення Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Оранжпарк» з асоційованих членів» викладено наступне /т. 1, ас.9/:
У зв'язку з розглядом заяви директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Оранж» (ідентифікаційний код: 41203703, місцезнаходження за адресою: 03150, місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 51, офіс 1410) Максименко Олени Михайлівни, яке діє від власного імені, за рахунок та в інтересах Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Оранжпарк» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23300524), від 09 травня 2024 року, вих. № 02 про добровільний вихід з асоційованих членів Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Оранж-парк», керуючись нормами підпункту 7.8.1. пункту 7.8. статті 7 та підпункту 10.4.13. пункту 10.4. статті 10 статуту:
Виключити Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Оранжпарк» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23300524), який сплатив пай в сумі 58 036 000,00 грн., з асоційованих членів ОК «ЖБК «Оранжпарк».
У Рішенні загальних зборів членів Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Оранжпарк», яке оформлено протоколом №56/АЧ від 13.05.2024 викладено наступне /ас.10/:
Загальні збори членів скликані Головою ОК «ЖБК «Оранжпарк» ОСОБА_4 у відповідності до п.9.8. статті 9 статуту кооперативу.
Загальна кількість членів: 3 (три) особи.
Члени, які взяли участь у загальних зборах членів:
- ОСОБА_3 ,;
- ОСОБА_4 ;
- ОСОБА_5 .
Реєстр членів, які брали участь у загальних зборах членів ОК «ЖБК «Оранжпарк», додається до цього протоколу.
Кворум зборах складає 100%.
1. Затвердити рішення Голови кооперативу від 13 травня 2024 року № 1 «Про виключення Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Оранжпарк» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23300524) з асоційованих членів».
2. Припинити асоційоване членство в кооперативі Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Оранжпарк» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23300524) з 13 травня 2024 року (підстава: заява про добровільний вихід з асоційованого членства в кооперативі від представника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Оранж» (ідентифікаційний код: 41203703, місцезнаходження за адресою: 03150, місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 51, офіс 1410), яке діє від власного імені, за рахунок та в інтересах Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Оранжпарк» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23300524) в особі директора Максименко Олени Михайлівни, від 09 травня 2024 року). Повернути сплачений Пайовим венчурним недиверсифікованим закритим інвестиційним фондом «Оранжпарк» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23300524) пай на загальну суму 58 036 000,00 гри., який складається з відступлення прав вимоги згідно з договором про відступлення прав вимоги від 30.12.2021 р.
17.05.2024 між ТОВ КУА «Оранж», яке діє в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «Оранжпарк» (первісний кредитор) та ТОВ «Соурс Газ» (новий кредитор) укладено Договір № 1/17/05/-24ПВ про відступлення прав вимоги (т.1 , ас. 29) про наступне:
1. За цим Договором в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Первісний кредитор відступає Новому кредитору належні Первісному кредитору, а Новий кредитор набуває права вимоги (надалі за текстом - Права вимоги) Первісного кредитора до Боржника - Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Оранжпарк», юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 39991306, що є стороною зобов'язання із сплати грошових коштів Первісному кредитору (первинного власника прав вимоги на повернення коштів) у вигляді повернення коштів на підставі Протоколу №56/АЧ загальних зборів членів ОК «ЖБК «Оранжпарк» від 13 травня 2024 (надалі за текстом - Рішення).
2. Права вимоги - це право Первісного кредитора на отримання від Боржника суми коштів в розмірі 58 036 000,00 грн, який підлягає до повернення Боржником Первісному кредитору на підставі Рішення.
3. Новий кредитор сплачує Первісному кредитору за Права вимоги, грошові кошти у сумі та у порядку, визначеними цим Договором.
4. Право вимоги на повернення коштів належить Первісному Кредитору за Рішення з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до нього, що укладений між Первісним кредитором та Боржником.
5. За цим Договором Новий кредитор в день укладення цього Договору набуває усі права Первісного кредитора у зобов'язанні, включаючи: право вимагати належного виконання Боржником зобов'язань за Рішення - сплати грошових коштів.
6. Права Первісного кредитора за Рішенням переходять до Нового кредитора у обсязі Прав вимоги на повернення коштів, зазначеного в цьому Договорі та на умовах, які існують на момент відступлення таких Права вимоги.
7. Сторони домовились, що за відступлення Прав вимоги на повернення коштів за Рішенням, Новий кредитор сплачує Первісному кредитору грошові кошти у сумі 100 000,00 грн (сто тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ (надалі за текстом - Ціна відступлення).
18.05.2024 між ТОВ «КУА «Оранж» (первісний кредитор), яке діє від власного імені, за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ «Оранжпарк» та ОК «ЖБК «Оранжпарк» (новий кредитор), укладено Договір №2/17/05-24ПВ (т. 1, ас.28) на наступних умовах.
1. Терміни, що застосовуються в цьому договорі
«Основний Договір» - Договір про відступлення права вимоги №1/17/05/-24ПВ від 17.05.2024 року, укладений між Первісним Кредитором та Боржником.
«Боржник» Товариство з обмеженою відповідальністю «Соурс Газ»,
«Право вимоги» визначені станом на дату укладення цього Договору права вимоги до Боржника, щодо виконання обов'язку по погашенню загальної суми заборгованості по оплаті Первісному Кредитору вартості відступленого права вимоги за Основним Договором у розмірі 100 000,00 (сто тисяч) гривень 00 копійок. Сторони погодили, що сплата даної суми буде здійснюватися Боржником Новому Кредитору.
2.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Первісний Кредитор відступає Новому Кредитору належне йому Право вимоги, а Новий Кредитор приймає Право вимоги, та зобов'язується сплатити Первісному Кредитору ціну Права вимоги по цьому Договору.
2.2. Ціна Права вимоги, що передається по цьому Договору визначена Сторонами та складає суму в розмірі 100 000,00 (сто тисяч) гривень 00 копійок з ПДВ.
2.3. З моменту набрання чинності цим Договором, Новий Кредитор одержує право замість Первісного Кредитора вимагати від Боржника сплати суми основного боргу.
18.05.2024 між ТОВ «КУА«Оранж» (Сторона 1), яке діє від власного імені, за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ «Оранжпарк» та ОК «ЖБК «Оранжпарк» (Сторона 2), укладено Договір №18-05/2024 ЗВ про зарахування зустрічних однорідних вимог (т.1, ас. 30) на наступних умовах.
1. Сторона 1 має перед Стороною 2 невиконані зобов'язання з повернення оплати у розмірі 100 000,00 (сто тисяч) гривень 00 копійок, що виникли на підставі Додаткової угоди №1 від 17.05.2024 року до Договору про відступлення №1/15/05/-24ПВ від 15.05.2024 року, укладеної між Стороною 1 та Стороною 2.
2. Сторона 2 має перед Стороною 1 невиконані зобов'язання з оплати суми у розмірі 100 000,00 (сто тисяч) гривень 00 копійок, що виникли на підставі Договору про відступлення права вимоги № 2/17/05/-24ПВ від 18 травня 2024 року, укладеного між Стороною 1 та Стороною 2.
3. Сторони підтверджують, що строк виконання зобов'язань, зазначених в пункті 1 та п. 2 цього Договору, настав.
4. Керуючись ст. 601 Цивільного кодексу України Сторони дійшли згоди припинити зобов'язання, зазначені у пункті 1 та 2 цього Договору шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог на суму у розмірі 100 000,00 (сто тисяч) гривень 00 копійок.
5. Сторони погодили, що з дати підписання цього Договору, а саме з 18 травня 2024 року зобов'язання Сторони 1 з повернення Стороні 2 оплати у розмірі 100 000,00 (сто тисяч) гривень 00 копійок, що виникли на підставі Додаткової угоди №1 від 17.05.2024 року до Договору про відступлення №1/15/05/- 24ПВ від 15.05.2025 року, є припиненим. Сторона 2 претензій до Сторони 1 не має.
У подальшому, ТОВ КУА «Оранж» змінило назву на ТОВ «Норіан», що підтверджується Рішенням учасника №29/05 від 29.05.2025 (т.1, ас.19).
ОК «ЖБК «Оранжпарк» звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ «Норіан» та ТОВ «Соурс Газ» про визнання договору недійсним. Позовні вимоги обґрунтовані наявністю підстав для визнання недійсним договору про відступлення права вимоги №1/17/05-24ПВ від 17.05.2024 року.
Як вбачається з Єдиного державного реєстру судових рішень, ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.11.2025 у справі №910/13638/25 вказану позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадженя у справі та постановлено справу розглядати за правилами загального позовного провадження.
Надаючи правову оцінку наданим доказам та правовідносинам, які виникли сторонами, Суд доходить до висновку про відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство, з огляду на наступне.
Частиною першою статті 2 КУзПБ передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, ГПК України, іншими законами України.
Відповідно до преамбули КУзПБ цей Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.
Процедура банкрутства щодо боржника переслідує публічний та приватний інтерес. Захист публічного інтересу, зокрема, знаходить свій вияв у недопущенні фіктивного банкрутства, а також недопущення доведення боржника до банкрутства.
Захист приватного інтересу, в свою чергу, полягає в максимальному задоволенні вимог кредиторів, відновленні платоспроможності боржника або його ліквідації та продажу його майна у ліквідаційній процедурі з метою погашення вимог кредиторів.
Отже, однією з основних функцій господарського суду під час провадження у справі про банкрутство є дотримання балансу захисту публічного та приватного інтересів.
Провадження у справах про банкрутство характеризується особливим процесуальним порядком розгляду справ, специфічністю цілей і завдань, особливим суб'єктним складом, тривалістю судового провадження, що істотно відрізняють це провадження від позовного.
З огляду на положення процесуального закону, у справах позовного провадження господарський суд, здійснюючи правосуддя, обмежений принципами диспозитивності та змагальності сторін, водночас у справах про банкрутство судовий контроль є невід'ємною складовою цього провадження.
Згідно з частиною другою статті 8 КУзПБ право на звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство мають боржник, кредитор.
Частинами першою, другою статті 34 КУзПБ унормовано, що заява про відкриття провадження у справі про банкрутство подається кредитором або боржником у письмовій формі та повинна містити зокрема, виклад обставин, що є підставою для звернення до суду; перелік документів, що додаються до заяви, а також відомості про розмір вимог із зазначенням окремо розміру неустойки (штрафу, пені), яка підлягає сплаті. До заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство додаються докази сплати судового збору, крім випадків, коли згідно із законом судовий збір не підлягає сплаті; довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву підписано представником; докази авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень; докази надсилання боржнику копії заяви і доданих до неї документів.
Наявність боргу при ініціюванні справи про банкрутство підтверджується доказами у відповідному обсязі, виходячи з правової природи правовідносин між боржником та кредитором. Доказами на підтвердження наявності боргу можуть бути, зокрема, судові рішення, господарські правочини, первинні бухгалтерські документи, які містять відомості про господарську операцію та підтверджують її здійснення. Такими доказами можуть бути, зокрема, банківські виписки, платіжні доручення, видаткові накладні, довідки, листи, протоколи, та будь-які інші докази, що доводять факт невиконання відповідачем своїх зобов'язань.
Порядок відкриття провадження у справі про банкрутство регламентований статтею 39 КУзПБ.
За змістом частин першої та третьої статті 39 КУзПБ перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з'ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом. У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов'язані з розглядом справи. Якщо провадження у справі відкривається за заявою кредитора, господарський суд перевіряє можливість боржника виконати майнові зобов'язання, строк яких настав. Боржник може надати підтвердження спроможності виконати свої зобов'язання та погасити заборгованість.
Отже, завданням підготовчого засідання господарського суду у розгляді заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство є перевірка обґрунтованості вимог ініціюючого кредитора на предмет (1) наявності між заявником і боржником грошового зобов'язання в розумінні абзацу 5 частини першої статті 1 КУзПБ; (2) встановлення наявності спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження; (3) встановлення обставин задоволення таких вимог до проведення підготовчого засідання у справі.
Поряд з цим, у силу частини восьмої статті 39 КУзПБ в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство, серед іншого, зазначається про введення мораторію на задоволення вимог кредиторів.
Таким чином, стадія відкриття провадження у справі про банкрутство має своїми наслідками не лише заходи процесуального характеру, а й майнового. При цьому, внаслідок введення мораторію на задоволення вимог кредиторів, ухвала про відкриття провадження у справі про банкрутство поширюється на майнові відносини між боржником та невизначеним на момент винесення ухвали підготовчого засідання колом осіб - конкурсних кредиторів.
За таких обставин, обов'язком ініціюючого кредитора є надання суду достатніх належних доказів існування непогашеного грошового зобов'язання боржника перед кредитором з метою виключення у майбутньому розумних сумнівів інших кредиторів боржника в обґрунтованості відкриття провадження у справі про банкрутство (постанова Верховного Суду від 18.02.2021 у справі № 904/3251/20).
Тож важливим питанням при відкритті провадження у справі про банкрутство є питання обґрунтованості кредиторських вимог ініціюючого кредитора, за заявою якого відкривається провадження у справі.
Використання формального підходу при розгляді заяви з кредиторськими вимогами та визнання кредиторських вимог без надання правового аналізу поданій заяві з кредиторськими вимогами, підстав виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру, встановлення розміру та моменту виникнення цих грошових вимог створює загрозу визнання судом у справі про банкрутство фіктивної кредиторської заборгованості до боржника і відкриття на підставі такої заборгованості провадження у справі про банкрутство. Наведене порушує права кредиторів у справі про банкрутство з обґрунтованими грошовими вимогами, а також порушує права боржника у справі про банкрутство.
Для унеможливлення загрози визнання судом у справі про банкрутство фіктивної кредиторської заборгованості до боржника, суду слід розглядати заяви з кредиторськими вимогами із застосуванням засад змагальності сторін у справі про банкрутство у поєднанні з детальною перевіркою підстав виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру, розміру та моменту виникнення. У разі виникнення мотивованих сумнівів сторін у справі про банкрутство щодо обґрунтованості кредиторських вимог, на заявника таких кредиторських вимог покладається обов'язок підвищеного стандарту доказування задля забезпечення перевірки господарським судом підстав виникнення таких грошових вимог, їх характеру, встановлення розміру та моменту виникнення цих грошових вимог (постанови Верховного Суду від 07.10.2020 у справі № 914/2404/19, від 28.01.2021 у справі № 910/4510/20).
Суд зазначає, що з моменту відкриття провадження у справі банкрутство боржник перебуває в особливому правовому режимі, який змінює весь комплекс юридичних правовідносин боржника (аналогічний за змістом правовий висновок, викладений у постанові Великої Палати Верховного Суду від 12.03.2019 у справі № 918/420/16 та в низці постанов Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у справах про банкрутство).
Тому, з огляду на важливі правові наслідки відкриття провадження у справі про банкрутство, які, крім заявника та боржника, стосуються невизначеного кола осіб - потенційних кредиторів боржника, ухваленню відповідного рішення суду має передувати системний аналіз обставин, пов'язаних із правовідносинами, з посиланням на які заявник обґрунтовує свої вимоги до боржника, на підставі поданих доказів. Лише після з'ясування та перевірки таких обставин суд може встановити обґрунтованість вимог кредитора до боржника, а також наявність чи відсутність спору про право у цих правовідносинах, як передумови для відкриття провадження у справі (постанова Верховного Суду від 16.02.2021 у справі № 911/2042/20).
Отже, звернення кредитора до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство по суті є реалізацією кредитором права на судовий захист власних майнових прав за відсутності належного виконання грошового зобов'язання боржником. У зв'язку з цим, кредитор повинен надати суду докази на підтвердження наявності у нього права, яке підлягає захисту, та навести обставини, що є підставою для звернення до суду .
При цьому, на господарський суд покладається обов'язок перевірки обґрунтованості вимог ініціюючого кредитора та з'ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство, що, враховуючи принцип дотримання балансу захисту публічного та приватного інтересів, має здійснюватися судом незалежно від погодження боржником із заявленими вимогами чи, навпаки, пасивної процесуальної поведінки боржника у вигляді неподання ним відзиву на заяву про відкриття відповідного провадження (Постанова Верховного суду від 22.09.2021 № 911/2043/20).
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 39 КУзПБ, господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження.
Так, дослідивши надані ініціюючим кредитором та боржником докази, суд дійшов до висновку про наявність спору про право у правовідносинах кредитора та боржника, якими обгрунтовуються вимоги ініціюючого кредитора, що унеможливлює відкриття провадження у справі про банкрутство, виходячи з наступного.
Щодо Договорів купівлі купівлі-продажу частки у статутному капіталі.
Судом встановлено, що ТОВ КУА «Оранж» (покупець), яке діє в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «Оранжпарк» укладено Договори купівлі купівлі-продажу частки у статутному капіталі б/н від 05.08.2019, б/н від 04.06.2020, б/н від 26.02.2020, б/н від 10.01.2020 та б/н від 11.12.2020, які містять однотипні умови щодо переходу права власності на частку в статутному капіталі Товариства від Продавця до Покупця в момент здійснення державної реєстрації відповідних змін.
Проте, в матеріалах справи відсутні докази здійснення державної реєстрації відповідних змін, як те передбачено умовами укладених Договорів: Право власності на частку в статутному капіталі Товариства переходить від Продавця до Покупця в момент здійснення державної реєстрації відповідних змін.
Щодо Попередніх договорів про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі.
Судом встановлено, що ТОВ КУА «Оранж» (покупець), яке діє в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «Оранжпарк» укладено Попередні договори про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі № 2-22/03/2021 від 22.03.2021, № 3-06/07/2021 від 06.07.2021, № 1-4/11/2021 від 04.11.2021, № 1-12/05/2021 від 12.05.2021, № 1-26/01/2021 від 26.01.2021, №1-26/012/2021 від 26.02.2021, № 1-28/10/2020 від 28.10.2020, які містять однотипні умови щодо зобов'язання сторін в майбутньому укласти договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі.
Проте, в матеріалах справи відсутні докази укладення відповідних договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі - основних договорів.
Щодо Попередніх договорів про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Тонвен» № 1-4/11/2021 від 04.11.2021 та № 1-28/10/2020 від 28.10.2020.
З інформації, наявної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вбачається, що ТОВ «Тонвен» (код ЄДРПОУ 43216960) припинено 26.01.2021. Номер запису: 1000651110007033817, підстава: рішення щодо припинення.
За змістом ст. 104 ЦК України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов'язки переходять до правонаступників. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.
Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію (ч.1 ст. 105 ЦК України).
Юридична особа ліквідується за рішенням її учасників, суб'єкта управління державної або комунальної власності або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами (п.1 ч.1 ст. 110 ЦК України).
З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу щодо ліквідації юридичної особи ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості юридичної особи, що ліквідується, та письмово повідомити кожного з боржників про припинення юридичної особи в установлені цим Кодексом строки. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників юридичної особи (ч.1 ст. 111 ЦК України).
Оскільки ТОВ «Тонвен» припинено 26.01.2021, суд доходить до висновку, що визнання грошових вимог кредитора на підставі Договору № 1-4/11/2021 від 04.11.2021 - укладеного після припинення названої юридичної особи, викликає мотивовані сумніви щодо обґрунтованості таких кредиторських вимог та створює загрозу визнання судом у справі про банкрутство фіктивної кредиторської заборгованості до боржника.
Враховуючи припинення ТОВ "Тонвен", викликає мотивовані сумніви також вимоги кредитора до боржника, обгрунтовані наявністю права на частку в статутному капіталі припиненої юридичної особи.
Щодо Договору №386 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 25.09.2020.
Судом встановлено, що між ТОВ «Мічиган Фінанс» (первісний кредитор) та ТОВ КУА «Оранж» (новий кредитор), яке діє в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «Оранжпарк» укладено Договір №386 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 25.09.2020 згідно умов якого ТОВ КУА «Оранж» набув право вимоги у сумі 5 742 250,85 гривень за Кредитним договором №386 від 31 березня 2008 року, укладеним між Банк «Демарк» та ТОВ «Чернігів-Інвест» (правонаступником якого є ТОВ «БК-12»).
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.01.2016 у справі № 5011-44/12072-2012 постановлено:
- Затвердити звіт ліквідатора.
- Затвердити ліквідаційний баланс банкрута станом на 31 липня 2015 року.
- Вимоги кредиторів - Компанії "МБМ Ессошиейтс ЛТД" в особі філії в Україні - Представництва "Ем.Бі.Ем.Ессошиейтс ЛТД" на суму 63 842 116 грн 00 коп. та Публічного акціонерного товариства «Банк Демарк» на суму 15 277 101 грн 05 коп. на загальну суму 79 119 217 грн 05 коп. у відповідності до положень ч. 5 ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" вважати погашеними у зв'язку з недостатністю майнових активів боржника.
- Головному управлінню статистики у м. Києві виключити банкрута - Товариство з обмеженою відповідальністю "БК-12" з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
- Державній податковій інспекції у Подільському районі Головного управління ДФС України у м. Києві зняти банкрута - Товариство з обмеженою відповідальністю "БК-12" з податкового обліку.
- Ліквідувати банкрута - Товариство з обмеженою відповідальністю "БК-12" (04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 14 оф. 2; код ЄДРПОУ 33336390) як юридичну особу в зв'язку з банкрутством.
- Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві провести державну реєстрацію припинення - Товариства з обмеженою відповідальністю "БК-12" (04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 14 оф. 2; код ЄДРПОУ 33336390) як юридичної особи та внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запис про проведення державної реєстрації припинення Товариства з обмеженою відповідальністю "БК-12" як юридичної особи не пізніше наступного робочого дня з дати надходження ухвали.
- Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Законом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.
Ухвала набрала законної сили 11.01.2016 та не була скасована у порядку встановленому ГПК України.
Господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство, якщо затверджений звіт ліквідатора в порядку, передбаченому цим Законом (п.6 ч.1 ст. 83 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»).
У випадках, передбачених пунктами 4-7 частини першої цієї статті, господарський суд в ухвалі про припинення провадження у справі зазначає, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Законом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню (ч.4 ст. 83 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»).
Отже, відповідно до вказаних приписів законодавства вимоги до ТОВ "БК-12" є погашеними.
Відповідно до ст. 512 ЦК України, кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 514 ЦК України).
Відповідно до ст. 516 ЦК України заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням.
Оскільки Договір №386 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 25.09.2020 укладено після ліквідації банкрута - ТОВ "БК-12" згідно вказаної ухвали, у Суду виникають мотивовані сумніви щодо кредиторських вимог, обгрунтованих таким договором.
Щодо доказів оплати по вказаним вище Договорам.
Ініціюючим кредитором надано суду платіжні інструкції № 469 від 09.09.2019, № 662 від 23.06.2020, № 649 від 04.06.2020, № 714 від 03.09.2020, № 576 від 26.02.2020, №590 від 11.03.2020, № 623 від 29.04.2020, № 547 від 10.01.2020, № 666 від 06.07.2020, № 563 від 03.02.2020, № 855 від 26.03.2021, № 876 від 06.07.2021, № 760 від 05.11.2020, № 933 від 07.06.2021, № 818 від 26.01.2021, № 844 від 26.02.2021, № 751 від 28.10.2020, № 735 від 25.09.2020.
Відповідно до п. 1.13. Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті затвердженої Постановою НБ України від 21.01.2004 № 22 ця Інструкція встановлює правила використання під час здійснення розрахункових операцій таких видів платіжних інструментів: меморіального ордера (додаток 2); платіжного доручення (додаток 3); платіжної вимоги-доручення (додаток 4); платіжної вимоги (додаток 5); розрахункового чека (додатки 6 та 7); інкасового доручення (розпорядження) (додаток 8).
Платіжне доручення оформляється платником за формою, наведеною в додатку 3 до цієї Інструкції, згідно з вимогами щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, що викладені в додатку 9 до цієї Інструкції, та подається до банку, що обслуговує його, у кількості примірників, потрібних для всіх учасників безготівкових розрахунків.
Банк у договорі з платником - фізичною особою має право передбачати можливість подання цим платником платіжного доручення в довільній формі, яке має містити такі обов'язкові реквізити: назву документа; дату складання і номер; прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), код платника та номер його рахунку; найменування банку платника; найменування/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), код отримувача та номер його рахунку; найменування банку отримувача; суму цифрами та словами; призначення платежу; підпис платника (п.3.1. Інструкції від 21.01.2004 № 22).
Проте, ініціюючим кредитором надано платіжні документи, які не відповідають формам викладених в додатках до інструкції, зокрема, в частині назви документа, інших реквізитів, а також не містять підписів платника, а отже, у суду відсутні підстави вважати, що вказані вище платіжні інструкції є належними та допустимими доказами на підтвердження доводів ініціюючого кредитора про здійснення відповідних оплат.
Щодо пайового внеску до кооперативу та прийняття до членів кооперативу.
На підтвердження доводів про вступ до кооперативу, кредитором надано суду Акт приймання-передачі майна, що передається від асоційованого члена Кооперативу від 01.09.2021.
Статтею 2 Закону України «Про кооперацію» визначено, що пай - майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки.
Статтею 8 Закону України «Про кооперацію» зазначено, що статут кооперативу є правовим документом, що регулює його діяльність. Цією статтею закону передбачено, що статут кооперативу повинен містити порядок встановлення розмірів і сплати внесків та паїв членами кооперативу та відповідальність за порушення зобов'язань щодо їх сплати.
Вступ до кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви. Особа, яка подала заяву про вступ до кооперативу, вносить вступний внесок і пай у порядку та розмірах, визначених його статутом. Рішення правління чи голови кооперативу про прийняття до кооперативу підлягає затвердженню загальними зборами його членів. Порядок прийняття такого рішення та його затвердження визначається статутом кооперативу (ст. 11 Закону України «Про кооперацію»).
За змістом ст. 14 Закону України «Про кооперацію» у кооперативі допускається асоційоване членство для осіб, які визнають його статут та внесли пай. Асоційований член кооперативу - фізична чи юридична особа, яка внесла пайовий внесок і користується правом дорадчого голосу в кооперативі. При ліквідації кооперативу асоційований член кооперативу має переважне порівняно з членами кооперативу право на одержання паю. Порядок вступу до кооперативу та участь асоційованого члена в його господарській та іншій діяльності, права та обов'язки такого члена, розміри паїв та виплат на паї визначаються статутом кооперативу.
Пай кожного члена кооперативу формується за рахунок разового внеску або часток протягом певного періоду. Майнові внески оцінюються у грошовій формі. Розмір паю члена кооперативу залежить від фактичного його внеску до пайового фонду. Паї, в тому числі резервного і спеціального фондів, є персоніфікованими і у сумі визначають загальну частку кожного члена кооперативу у майні кооперативу (ч.1 та ч.2 ст. 21 Закону України «Про кооперацію»).
У відповідності до п. 10.1 - 10.5 Статуту ОК «ЖБК «Оранжпарк»:
П. 10.1 Статуту ОК «ЖБК «Оранжпарк» для створення та розвитку Кооперативу за рахунок коштів, майнових прав та іншого майна засновників (членів) кооперативу формується пайовий фонд (статутний капітал) в розмірі 150 000 000,00 грн., а саме:
Громадянка України ОСОБА_6 вносить в якості пайового внеску цінні папери/грошові кошти/будівельні матеріали/об'єкти інтелектуальної власності тощо на загальну суму 50 000 000, 00 грн.;
Громадянка України ОСОБА_7 , вносить в якості пайового внеску цінні папери/грошові кошти/будівельні матеріали/об'єкти інтелектуальної власності тощо на загальну суму 50 000 000,00 грн.;
Громадянин України ОСОБА_8 вносить в якості пайового внеску цінні папери/грошові кошти/будівельні матеріали/ об'єкти інтелектуальної власності тощо на загальну суму 50 000 000,00 грн.
П. 10.2. Пай члена кооперативу формується за рахунок майнового внеску, що підлягає внесенню у порядку та в строки, передбачені рішеннями загальних зборів Кооперативу. Майнові внески оцінюються у грошовій формі.
П. 10.3. Член кооперативу для розвитку Кооперативу має право внести додатковий пай, розмір якого визначається членом кооперативу самостійно.
П. 10.4. Розмір паю члена кооперативу залежить від фактичного його внеску до пайового фонду. Паї, в тому числі резервного і спеціального фондів, є персоніфікованими і у сумі визначають загальну частку кожного члена кооперативу у майні
ОСОБА_9 . 10.5. У разі виходу або виключення член кооперативу має право на одержання своєї загальної частки натурою, грішми або (за бажанням) цінними паперами відповідно до їх вартості на момент виходу, а земельної ділянки у натурі.
Згідно п. 11.1 Статуту ОК «ЖБК «Оранжпарк» пайові внески асоційованого члена формується за рахунок разового внеску або часток протягом певного періоду, про що підписується відповідний договір. Асоційований член вносить пай виключно грошовими коштами в розмірі, визначеному рішенням загальних зборів членів Кооперативу.
Судом встановлено, що згідно акту від 01.09.2021 пайовий внесок здійснено у формі відступлення права вимоги за Договорами згідно переліку наведеного у вказаному акті. В той же час, згідно п. 11.1. Статуту ОК «ЖБК «Оранжпарк», пай вноситься виключно грошовими коштами в розмірі, визначеному рішенням загальних зборів членів Кооперативу, що суперечить положенням статуту ОК «ЖБК «Оранжпарк».
Також судом враховується, що відомості про членство та пайовий внесок ТОВ КУА «Оранж», яке діє в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «Оранжпарк» до кооперативу відсутні в статуті кооперативу, поруч з іншими членами - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , які зазначені в Статуті.
Крім того, боржник вказує, що письмову заяву ТОВ КУА «Оранж», яке діє в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «Оранжпарк» про прийняття останнього до асоційованих членів не отримував, рішення загальних зборів членів кооперативу про прийняття до асоційованих членів не приймалось.
Також в матеріалах справи відсутні докази того, що кооперативом прийнято рішення про включення (прийняття) ТОВ КУА «Оранж», яке діє в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «Оранжпарк» до членів Кооперативу.
З огляду на наведене, у суду наявні підстави для висновку про недоведеність у підготовчому провадженні у справі про банкрутство ініціюючим кредитором обставин внесення паю та вступу до кооперативу, що в свою чергу, за висновком суду, свідчить про наявності спору про право у цій частині.
Крім того, звертає на себе увагу той факт, що під час розгляду заяви ТОВ “Соурс Газ» про відкриття провадження у справі про банкрутство ОК “ЖБК“Оранжпарк» у справі №911/2625/25, як свідчать пояснення представників кредитора та боржника у судових засіданнях по справі №911/3302/25, вимоги ініціюючого кредитора обгрунтовувалися внесенням у якості паю до Кооперативу коштів у сумі 58 036 000,00 грн., тоді як у справі №911/3302/25 вимоги ініціюючого кредитора обгрунтовуються внесенням у якості паю до Кооперативу права вимоги за Договорами вказаним вище у цій же сумі.
Щодо прийняття Рішення голови ОК «ЖБК «Оранжпарк» №1/2024 від 13.05.2024 про «Про виключення ПВНЗІФ «Оранжпарк» з асоційованих членів».
На підтвердження доводів про вихід з кооперативу кредитором надано суду Рішення голови ОК «ЖБК «Оранжпарк» №1/2024 від 13.05.2024 про «Про виключення ПВНЗІФ «Оранжпарк» з асоційованих членів».
За змістом ст. 15 Закону України «Про кооперацію» кожний член кооперативу чи уповноважений кооперативу має один голос, і це право не може бути передано іншій особі.
Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) кооперативу про прийняття, внесення змін до статуту, вступ до кооперативного об'єднання або вихід з нього та про реорганізацію або ліквідацію кооперативу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 75 відсотків членів кооперативу, присутніх на загальних зборах кооперативу. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів членів (уповноважених) кооперативу, присутніх на його загальних зборах.
Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) кооперативу приймаються відповідно до його статуту відкритим або таємним голосуванням.
Судом встановлено, що Рішенням загальних зборів членів ОК «ЖБК «Оранжпарк», яке оформлено протоколом №51-2/АЧ від 09.06.2021 прийнято рішення виключити ОСОБА_3 з членів Кооперативу та передати у власність об'єкти нерухомості в рахунок додаткового пайового внеску згідно переліку.
Як зазначено у Рішенні загальних зборів членів ОК «ЖБК «Оранжпарк», яке оформлено протоколом №56/АЧ від 13.05.2024, таке рішення приймалось за участі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Отже, рішення загальних зборів членів ОК «ЖБК «Оранжпарк», яке оформлено протоколом №56/АЧ від 13.05.2024 приймалось за участі виключеного члена кооперативу - ОСОБА_3 , що в свою чергу, за висновком суду, свідчить про наявність спору про право у цій частині.
Про наявність спору про право свідчить, на думку Суду, і висновок експерта ТОВ «Одеський регіональний центр незалежних експертиз» за результатами проведення судової фізико-хімічної експертизи матеріалів документів в г/с № 911/2625/25 від 17.09.2025 № 823.
У висновку експерт доходить до висновку про те, що електрофотографічне зображення (скан) копії протоколу №56/АЧ загальних зборів членів обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ОРАНЖПАРК» від 13 травня 2024 року шляхом змін первинного змісту, а саме фотографічного внесення підписів від імені голови загальних зборів членів ОСОБА_4 та секретаря загальних зборів членів ОСОБА_5 , що в свою чергу, за висновком суду, свідчить про наявності спору про право у цій частині.
За висновком суду про наявність спору про право щодо вимог ініціюючого кредитора свідчить також і таке.
За змістом ст. 21 Закону України «Про кооперацію» пай кожного члена кооперативу формується за рахунок разового внеску або часток протягом певного періоду. Майнові внески оцінюються у грошовій формі.
Розмір паю члена кооперативу залежить від фактичного його внеску до пайового фонду. Паї, в тому числі резервного і спеціального фондів, є персоніфікованими і у сумі визначають загальну частку кожного члена кооперативу у майні кооперативу.
У разі виходу або виключення з кооперативу фізична чи юридична особа має право на одержання своєї загальної частки натурою, грішми або (за бажанням) цінними паперами відповідно до їх вартості на момент виходу, а земельної ділянки - у натурі. Строк та інші умови одержання членом кооперативу своєї загальної частки встановлюються статутом кооперативу, при цьому строк одержання зазначеної частки не може перевищувати двох років, а відлік його розпочинається з 1 січня року, що настає з моменту виходу або виключення з кооперативу.
Право власності членів кооперативу - фізичних осіб на свою загальну частку успадковується.
Враховуючи висновки суду щодо наявності спору про право у частині внесення паю та вступу до кооперативу, логічним та очевидним є наявність спору про право на отримання ініціюючим кредитором свого паю.
Кредитор стверджує, що набув право вимоги до боржника на підставі Договору про відступлення права вимоги №1/17/05-24ПВ від 17.05.2024 року.
Відповідно до ст. 512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ст. 513 Цивільного кодексу України).
До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 514 Цивільного кодексу України).
Відповідно до ст. 516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням.
Проте матеріали справи не містять належних та допустимих доказів (договори, накладні, банківські виписки, акти передачі майна тощо) на підтвердження існування правових відносин між ОК «ЖБК «Оранжпарк» та ПВНЗІФ «Оранжпарк», та не підтверджують заборгованість боржника перед кредитором, як і не містять рішення юрисдикційного органу, до компетенції якого віднесено вирішення спору про наявність/відсутність заборгованості на яку посилається заявник, як на підставу відкриття провадження у справі про банкрутство.
Також судом встановлено, що боржник звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ «Норіан» та ТОВ «Соурс Газ» про визнання недійсним договору про відступлення права вимоги №1/17/05-24ПВ від 17.05.2024 року, яким обгрунтовано набуття права вимоги ініціюючого кредитора до боржника. Хоча боржником і не доведено, що звернення до суду з позовною заявою мало місце до звернення з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство. Втім, вказана обставина у сукупності з іншими наведеним вище обставинами, на переконання Суду, свідчить про наявність спору про право щодо вимог ініціюючого кредитора.
Наведені вище обставини, у своїй сукупності, свідчать про наявність у даному випадку спору про право у розумінні положень ч. 6 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, який може бути врегульований самими сторонами або вирішений у судовому порядку за правилами загального позовного провадження.
Також Суд звертає увагу, що в підготовчому засіданні у справі про банкрутство не розглядається спір щодо дійсності / недійсності правочинів (у загальному порядку, визначеному положеннями ст.ст. 203, 215 ЦК України, чи в порядку, визначеному положеннями ст. 42 КУзПБ), а здійснюється перевірка обґрунтованості вимог ініціюючого кредитора на предмет (1) наявності між заявником і боржником грошового зобов'язання в розумінні абзацу 5 частини першої статті 1 КУзПБ; (2) встановлення наявності спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження; (3) встановлення обставин задоволення таких вимог до проведення підготовчого засідання у справі.
Відповідно до висновків щодо застосування права, які викладено у постанові Верховного Суду від 20.07.2022 у справі № 904/6023/21, якщо у підготовчому засіданні буде з'ясовано, що між кредитором та боржником існують суперечки з приводу їх прав та обов'язків, що вочевидь ставить під сумнів вимогу кредитора, і їх вирішення можливе виключно шляхом встановлення об'єктивної істини, що, у свою чергу, покладає на суд обов'язок вжити всіх визначених законом заходів до всебічного, повного та об'єктивного з'ясування дійсних прав і обов'язків сторін, у тому числі із застосуванням інституту доказів і доказування, що притаманні саме для справ позовного провадження, господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі про банкрутство.
Відповідно до ч. 5 ст. 39 КУзПБ за результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про: відкриття провадження у справі; відмову у відкритті провадження у справі.
Враховуючи наявність між боржником та ініціюючим кредитором спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження, керуючись п. 1 ч. 6 ст. 39 КУзПБ, Суд відмовляє у відкритті провадження у справі.
З огляду на відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство, заява арбітражного керуючого Коренчук Т.О. про участь у справі про банкрутство залишається без розгляду.
У зв'язку з висновком суду про наявність підстав для відмови у відкритті провадження, Суд залишає без задоволення клопотання боржника про витребування оригіналів доказів та призначення експертизи (вх.№16093/25 від 18.11.2025).
Керуючись п. ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства та ст. ст. 254-256 Господарського процесуального кодексу України, Суд, -
1. У відкритті провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю “Соурс Газ» про банкрутство Обслуговуючого кооперативу “Житлово-будівельний кооператив “Оранжпарк» - відмовити.
2. Заяву арбітражного керуючого Коренчук Т.О. про участь у справі про банкрутство - залишити без розгляду.
3. Клопотання боржника про витребування оригіналів доказів та призначення експертизи (вх.№16093/25 від 18.11.2025) - залишити без задоволення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 255-257 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням особливостей, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.
Повний текст ухвали складено та підписано 24.12.2025 року.
Суддя Т.Д. Гребенюк