печерський районний суд міста києва
Справа № 757/45037/25-к
16 жовтня 2025 року сідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №12025100100001078, -
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про арешт майна, вилученого 04.09.2025 під час проведення обшуку в автомобілі марки BMW X7 державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-посвідчення №01/016 помічника консула Румунії від 04.11.2024 видане на ОСОБА_4 ;
-посвідчення волонтера «ГО ВБСУ АТО» серії НОМЕР_2 дійсне до 24 вересня 2025 року видане ОСОБА_4 .
Обґрунтовуючи клопотання про арешт майна, прокурор зазначає, що Печерською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12025100100001078 від 20.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209,ч. 4 ст. 189 КК України.
Здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протиправна діяльність групи осіб, яку організував ОСОБА_7 , невстановлені особи з числа колишніх керівників податкових органів України, та до діяльності якої останні залучили ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, полягала у виведенні у тіньовий сектор економіки грошових коштів, які державні і комунальні установи, підприємства та організації перераховували на банківські рахунки суб'єктів господарської діяльності реального сектору економіки, за виконання договорів за завищеними цінами, які укладалися за результатами проведених публічних закупівель, шляхом їх перерахування на банківські рахунки суб'єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» за удаваними правочинами, які перебували під контролем зазначених вище осіб, з метою подальшої легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом.
Крім того, вказані особи налагодили діяльність протиправного механізму направленого на систематичне, умисне ухилення від сплати податків, шляхом невнесення до податкових декларацій низки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, зокрема, ТОВ «ІМПОРТ СТАРТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 45297727) відомостей про суми отриманих грошових коштів від продажу ввезеного (імпортованого) на митну територію України товару на користь контрагентів-покупців, що призвело до ненадходження до Державного бюджету коштів у вигляді податку на додану вартість на загальну суму 21 193 032 грн., зазначені грошові кошти в подальшому перераховувалися на банківські рахунки підконтрольних вказаним вище особам суб'єктам господарської діяльності з ознаками «фіктивності» за удаваними правочинами з метою подальшої легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом.
З поміж іншого, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , під приводом повернення грошових коштів вимагали та отримали від ОСОБА_15 , грошові кошти, які останній перерахував на вказані ними банківські рахунки, при цьому утримуючи ОСОБА_15 , проти його волі тим самим фактично позбавили його волі.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , являється співорганізатором вказаного злочинного механізму, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 та користується транспортним засобом BMW X7, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .
З огляду на викладене з метою врятування майна та збереження речових доказів, а саме: речей, які можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, у період часу з 14 год. 41 хв. по 15 год. 42 хв. 04.09.2025 проведено обшук в транспортному засобі BMW X7, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено, а саме: посвідчення № НОМЕР_3 помічника консула Румунії від 04.11.2024 видане на ОСОБА_4 , посвідчення волонтера «ГО ВБСУ АТО» серії НОМЕР_2 дійсне до 24 вересня 2025 року видане ОСОБА_4 .
04.09.2025 ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України.
05.09.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.
Постановою старшого слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_16 від 05.09.2025 у вказаному кримінальному провадженні вищезазначені речі вилучені під час проведення обшуку визнано речовими доказами.
З огляду на обставини встановлені в ході досудового розслідування, сторона обвинувачення переконана, що тимчасово вилучені під час проведення обшуку посвідчення мають суттєве значення для з'ясування обставин вчинення злочину та встановлення повного кола осіб, причетних до його вчинення, крім того вказані документи використовувалися в ході вчинення злочину, а саме для безперешкодного пересування містом. Вилучені документи, предмети та речі у кримінальному провадженні як речові докази, відповідають критеріям ст. 98 КПК України.
Метою накладення арешту на тимчасово вилучене майно є збереження речових доказів, незастосування даного заходу забезпечення може привести до відчуження, пошкодження чи приховування такого майна.
До початку судового засідання захисник ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про проведення судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою власних технічних засобів, оскільки здійснює викладацьку діяльність у Київському політехнічному інституті.
Слідчим суддею, з урахуванням думки учасників провадження, з метою забезпечення участі останнього при розгляді клопотання прокурора та оперативності судового провадження, визнано можливим провести судове засідання за участю захисника ОСОБА_5 в режимі дистанційного судового провадження за допомогою відеоконференції.
Прокурор ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання з викладених у ньому підстав. Крім того зазначив, що матеріали клопотання про арешт майна, було скеровано до Печерського районного суду м. Києва засобами поштового зв'язку в строки та відповідно до вимог визначених КПК України, просив задовольнити клопотання в повному обсязі.
Захисник ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення вказаного клопотання. Зазначила про необґрунтованість підозри, крім того матеріали клопотання не містять відомостей, які б свідчили про легалізацію проведених обшуків у порядку та з дотриманням вимог статті 233 КПК України, більш того стороною обвинувачення не доведено, у чому саме полягала невідкладність проведення обшуків без ухвали слідчого судді та відсутність можливості отримати таку ухвалу. Зокрема, стороною обвинувачення порушено встановлені кримінальним процесуальним законом строки звернення до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки матеріали клопотання в Печерському районному суді м. Києва зареєстровані 16.09.2025, однак відправлені на адресу суду згідно відомостей поштового відправлення 05.09.2025. З огляду на викладене просила відмовити у задоволенні клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку свого захисника.
Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить наступних висновків.
Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100100001078 від 20.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209,ч. 4 ст. 189 КК України.
В період часу з 14 год. 41 хв. по 15 год. 42 хв. 04.09.2025на підставі ст. 233 КПК України проведено обшук автомобіля марки BMW X7, державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: посвідчення № НОМЕР_3 помічника консула Румунії від 04.11.2024 видане на ОСОБА_4 , посвідчення волонтера «ГО ВБСУ АТО» серії НОМЕР_2 дійсне до 24 вересня 2025 року видане ОСОБА_4 .
Згідно з абз. 1 ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Тобто, згідно норм чинного законодавства, розглядаючи клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя, суд повинні з'ясувати, чи відповідає таке клопотання вимогам ст. 171 КПК України, а частиною 3 ст. 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без дотримання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Таким чином, стороною обвинувачення не пізніше наступного робочого дня після вилучення в ході обшуку 04.09.2025 майна, як того вимагає абз. 1 ч. 5 ст. 171 КПК України, з дотриманням вимог ст. 116 КПК України, 05.09.2025 клопотання про арешт майна направлено до суду засобами поштового зв'язку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Постановою старшого слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_16 від 05.09.2025 посвідчення №01/016 помічника консула Румунії від 04.11.2024, видане на ОСОБА_4 , посвідчення волонтера «ГО ВБСУ АТО» серії НОМЕР_2 , дійсне до 24 вересня 2025 року, видане ОСОБА_4 , виявлені і вилучені під час проведення обшуку в транспортному засобі BMW X7, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12025100100001078 від 20.03.2025.
Таким чином, слідчим прийнято процесуальне рішення про визначення статусу вилученого майна як речового доказу, вказане процесуальне рішення оформлене у відповідності до ст. 110 КПК України.
При розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя враховує, що арешт майна це тимчасовий захід забезпечення кримінального провадження і на даний час у сторони обвинувачення є необхідність встановити і перевірити обставини та відомості щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146 КК України, провести ряд слідчих та процесуальних дій, у межах кримінального провадження № 12025100100001078 від 20.03.2025.
Враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, що є предметом досудового розслідування, існують обґрунтовані підстави припускати, що вилучені під час обшуку речі використовувались в ході вчинення злочинів.
Досудове розслідування на даний час ще триває і ці обставини також підлягають перевірці при його проведенні, тому в такому випадку, вбачається за можливе накласти арешт на майно, що вилучене в автомобілі марки BMW X7, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .
Разом з тим, доводи сторони обвинувачення щодо задоволення клопотання не були спростовані стороною захисту, не знайшли свого підтвердження у судовому засіданні та можуть бути підтверджені лише шляхом проведення перевірки під час досудового розслідування для спростування або підтвердження даних доводів.
Отже, вивчивши клопотання та матеріали, що долучені в його обґрунтування, надавши їм оцінку, слідчий суддя вважає наявними достатні підстави для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів та недопущення приховування, пошкодження, знищення цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що вказаний арешт буде розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 04.09.2025 в ході проведення обшуку в автомобілі марки BMW X7, державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- посвідчення № НОМЕР_3 помічника консула Румунії від 04.11.2024, видане на ОСОБА_4 .
- посвідчення волонтера «ГО ВБСУ АТО» серії НОМЕР_2 , дійсне до 24 вересня 2025 року, видане ОСОБА_4 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1