Справа №705/7642/25
1-кс/705/2084/25
18 грудня 2025 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025250320001571 від 17.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12025250320001571 від 17.11.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 17.11.2025 року до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області з заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що в період часу з 19 год. 10 хв. 16.11.2025 року по 15 год. 16 хв. 17.11.2025 року, а саме:
-16.11.2025 року о 17 год. 25 хв., ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-16.11.2025 року о 19 год. 10 хв, ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- 16.11.2025 року о 20 год. 22 хв, ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- 16.11.2025 року о 21 год. 13 хв, ОСОБА_6 , Merrion Road;
- 17.11.2025 року о 11 год. 39 хв, ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- 17.11.2025 року о 12 год. 01 хв, ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- 17.11.2025 року о 13 год. 15 хв, ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- 17.11.2025 року о 13 год. 18 хв, ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- 17.11.2025 року о 14 год. 25 хв, ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
-17.11.2025 року о 15 год. 10 хв., ІНФОРМАЦІЯ_9 , невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, в період дії воєнного стану, використовуючи невстановлене посилання, під приводом «Є допомоги» отримала доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 , звідки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 9 348 гривень 40 копійок, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.
Встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) було списано за допомогою месенджеру «Facebook».
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250320001571 від 17.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно показань потерпілого ОСОБА_7 , він пояснив, що15.11.2025 року близько 09 год. 00 хв. перебуваючи за місцем проживання, на власному мобільному пристрої при перегляді стрічки у месенджері «Facebook» зі свого власного аккаунту виявив допис з інформацією про отримання матеріальної допомоги з активним посиланням. Перейшовши на невідому веб - сторінку, побачив відомості для проведення оплати у розмірі 800 гривень, яку здійснив шляхом оплати коштів через підтвердження у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». В подальшому 17.11.2025 близько 15 год. 00 хв. з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » йому надійшов запит, щодо підтвердження зняття грошових коштів на загальну суму 1 181,40, однак відхиливши вказаний запит грошові кошти було знято невідомим чином. Після чого в історії транзакцій додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » потерпілий виявив декілька транзакцій щодо зняття грошових коштів з належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_1 , перерахування яких здійснювалось без його відома на месенджер «Facebook». Далі зателефонувши на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » потерпілий заблокував вказану банківську картку. Унаслідок вказаних шахрайських дій невстановленої особи йому було завдано матеріального збитку на загальну суму 9 348 гривень 40 копійок.
В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_4 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: рух грошових коштів по банківській карткі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 , з якої без відома потерпілого ОСОБА_5 , було здійснено переказ грошових коштів в період з 00 год. 00 хв. 14.11.2025 року по 00 год. 00 хв. 19.11.2025 року..
У судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025250320001571 від 17.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім'я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_1 .
Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_4 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 14.11.2025 по 00 год. 00 хв. 19.11.2025.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.
Слідчий суддя ОСОБА_1