Справа №705/5651/25
1-кс/705/2071/25
17 грудня 2025 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025250320000991 від 17.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250320000991 від 17.07.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаської області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.07.2025 року близько 11 год., для здійснення пригону автомобіля із за кордону добровільно перерахувала кошти в сумі 6 200 доларів США, на рахунок НОМЕР_1 наданий гр. ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_2 . Після чого останній перестав виходити на зв'язок та видалив усі листування, таким чином шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на вказаному суму, чим ОСОБА_5 була спричинена матеріальна шкода.
В ході проведення досудового розслідування, зокрема під час допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої, було встановлено, що 14.07.2025 остання перерахувала на банківські рахунки, надані їй невстановленою особою, грошові кошти на загальну суму 252214 грн. 80 коп., зокрема:
- на банківський рахунок НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 89236 грн. 40 коп. (трьома платежами: 29768 грн., 29670,4 грн. та 29798 грн.) отримувач грошових коштів - ОСОБА_7 ;
- на банківський рахунок НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 73528 грн. 40 коп. (трьома платежами: 14700 грн., 29717,5 грн. та 29110,9 грн.) отримувач грошових коштів - ОСОБА_7 ;
- на банківський рахунок НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 89450 грн. (трьома платежами: 29800 грн., 29750 грн. та 29900 грн.) отримувач грошових коштів - ОСОБА_7 .
З метою встановлення якими банківськими установами емітовані банківські рахунки на які потерпіла ОСОБА_5 здійснювала перерахування грошових коштів оперативному підрозділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України в ході виконання якого було встановлено;
- банківський рахунок НОМЕР_3 емітований банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- банківський рахунок НОМЕР_1 емітований банківською установою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- банківський рахунок НОМЕР_4 емітований банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку, номерів телефонів, які були закріплені за банківським рахунком, з відображенням змін фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна, у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах, фото та відео фіксацію зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 14.07.2025 по 10.12.2025, який оформлений в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
Надати можливість слідчому Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.
У судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025250320000991 від 17.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім'я якого відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 .
Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку, номерів телефонів, які були закріплені за банківським рахунком, з відображенням змін фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна, у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах, фото та відео фіксацію зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 14.07.2025 по 10.12.2025, який оформлений в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.
Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.
Слідчий суддя ОСОБА_1